Hongkongin tulli kehittää työkalun kryptorahanpesun jäljittämiseksi
1,1 miljardia dollaria pestyjä kryptoja, jotka on sidottu Hongkongin tapauksiin vuodesta 2021 lähtien.
Hongkongin tulli kehittää yhteistyössä paikallisen yliopiston kanssa teknologiaa, jonka tarkoituksena on havaita rahanpesuun liittyvät kryptotransaktiot. Aloite on osa laajempaa strategiaa, jolla pyritään vahvistamaan yhteistyötä korkeakoulujen, rahoitusalan ja kansainvälisten lainvalvontaviranomaisten kanssa.
South China Morning Post -lehden mukaan 39 paikallisesti rekisteröidystä rahanpesutapauksesta vuosien 2021 ja toukokuun 2025 välisenä aikana seitsemässä - yli 9 miljardin Hongkongin dollarin (1,1 miljardin Yhdysvaltain dollarin) arvoisessa - oli mukana virtuaalivaroja.
Yksi vuoden 2024 tapaus johti kolmen epäillyn pidättämiseen, jotka liittyivät yli 1 000 epäilyttävään transaktioon yhteensä 1,8 miljardin Hongkongin dollarin arvosta, joista 760 miljoonaa Hongkongin dollaria käsiteltiin kryptoalustan kautta.
Rikollisen kryptotoiminnan suuri määrä sai Hongkongin tullilaitoksen ja Hongkongin yliopiston kehittämään tehokkaita vastatoimia. Hankkeen yksityiskohtia ei ole vielä julkistettu, mutta työkalun kerrotaan perustuvan rikostekniseen teknologiaan, jota on jo käytetty tekijänoikeusrikkomusten jäljittämiseen verkossa.
Maailmanlaajuinen huoli kryptosta ja rahanpesusta
Hongkong ei ole ainoa lainkäyttöalue, joka hälyttää kryptografiaan liittyvästä rahanpesusta.
Cryptonewsin mukaan Luxemburgin vuoden 2025 kansallisessa riskinarvioinnissa varoitetaan, että kryptopörssit muodostavat edelleen "suuren" riskin, ja vedotaan suuriin asiakaskuntiin, anonyymiin verkkotoimintaan ja kansainväliseen toimintaan.
Saksassa viranomaiset sulkivat eXchin ja takavarikoivat 38,2 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria kryptoja, ja yhdistivät alustan suurista hakkeroinneista saatujen tulojen pesuun, mukaan lukien Bybitiin liittyvät tapaukset.
Australian AUSTRAC on puolestaan todennut, että kryptoautomaatit ovat kasvava uhka. Sääntelyviranomaiset varoittavat, että yli 1 600 käteistä vastaanottavaa laitetta on valtakunnallisesti käytössä, ja ne tarjoavat rikollisille helpon kanavan laittomien varojen siirtämiseen, ja ne voivat pian joutua oikeustoimiin sääntöjen noudattamatta jättämisestä.
Kuten kirjoitimme, Hong Kong hyväksyy stablecoins -lain.
