Europol sulkee kansainvälisen kryptopetosverkoston
Europol pidätti viisi henkilöä 460 miljoonan euron kansainvälisestä kryptopetoksesta
Europol on ilmoittanut pidättäneensä viisi henkilöä, jotka liittyvät kansainväliseen kryptovaluuttasijoitusten petosverkostoon, joka ulottuu Espanjaan, Ranskaan, Viroon ja Yhdysvaltoihin.
Rikollinen operaatio paljastui vuonna 2023 alkaneen koordinoidun tutkinnan jälkeen, ja Espanjan viranomaiset johtivat täytäntöönpanotoimia, kertoo Cryptopolitan.
Pidätyksiä tehtiin Kanariansaarilla ja Madridissa, jossa lainvalvontaviranomaiset tekivät kolme kiinteistöetsintää. Europol kuvaili verkoston menetelmiä erittäin organisoiduiksi, ja petolliset tuotot pestiin monimutkaisten kerrosten kautta, joihin sisältyi pankkisiirtoja, käteisnostoja ja kryptotransaktioita. Maailmanlaajuisesti petettiin yli 5 000 uhria, ja laittomia voittoja saatiin arviolta 460 miljoonaa euroa (noin 540 miljoonaa dollaria).
Aggressiiviset petostaktiikat ja hienostunut markkinointi
Tyypillisistä krypto-huijauksista poiketen huijarirengas käytti aggressiivisia, perinteisiä myyntitekniikoita, joihin kuului kylmiä puheluita, suostuttelevia sähköpostiviestejä ja suoria henkilökohtaisia kontakteja uhrien houkuttelemiseksi väärennettyihin sijoitusjärjestelmiin. Huijarit lupasivat suuria tuottoja ja käyttivät väärennettyjä alustoja, jotka näyttivät kasvavia saldoja sijoittajien harhauttamiseksi.
Uhrit eivät kuitenkaan useinkaan voineet nostaa varojaan, vaan heitä painostettiin tekemään lisätalletuksia. Europol huomautti, että tässä petostrendissä käytetään yhä useammin tekoälyä ja syväjäljitelmiä uskottavuuden lisäämiseksi, mikä on linjassa sijoitushuijausten laajemman kasvun kanssa kaikkialla Euroopassa. Tämä tapaus on jatkoa Espanjan viranomaisten hajottamille vastaaville petosrenkaille, mikä kuvastaa sekä krypto- että fiat-maksukanavia hyödyntävien luottamukseen perustuvien huijausten kasvavaa uhkaa.
Laajemmat vaikutukset eurooppalaisille sijoittajille
Euroopan sääntelyviranomaiset ovat johdonmukaisesti varoittaneet sijoitustarjouksista, joissa luvataan taattuja voittoja, erityisesti kryptovaluutta-alalla. Europolin äskettäinen keskittyminen korostaa muutosta, jossa huijarit käyttävät nyt sekä kryptoa että perinteisiä varoja, kuten uusiutuvan energian sopimuksia, uhreihinsa. Kehittyneiden kohdentamismenetelmien avulla huijarit voivat muokata tarjouksiaan, mikä lisää entisestään heidän onnistumisprosenttiaan. Euroopan viranomaiset varoittavat edelleen sijoittajia ei-toivotuista sijoitustarjouksista ja korostavat alustojen ja mahdollisten tuottojen tarkistamisen tärkeyttä. Europolin onnistuminen tässä tapauksessa korostaa, että digitaalisten varojen alalla kehittyvien talousrikosten torjumiseksi tarvitaan entistä suurempaa valppautta ja rajat ylittävää yhteistyötä.
Kirjoitimme hiljattain, että yhdysvaltalainen fintech-jätti Robinhood on ilmoittanut kryptovaluutta- ja sijoituspalveluidensa laajenemisesta "To Catch a Token" -tapahtumassaan Cannesissa, Ranskassa.
