Yhdysvaltain salainen palvelu jäljittää 400 miljoonan dollarin arvosta kryptoa nettihuijauksista
Salainen palvelu taistelee kryptorikollisuutta vastaan
Viime vuosikymmenen aikana Yhdysvaltain salaisen palvelun maailmanlaajuinen tutkintaoperaatiokeskus (GIOC, Global Investigative Operations Center) on noussut yhdeksi keskeiseksi toimijaksi digitaalisiin varoihin liittyvän rikollisuuden torjunnassa, sillä se on saanut takaisin lähes 400 miljoonaa dollaria kryptovaluuttoja, jotka on varastettu verkkohuijausten ja -petosten kautta.
Merkittävä osa takavarikoidusta kryptosta on Bloombergin mukaan tallennettu yhteen maailman suurimmista hallituksen valvomista kylmälompakoista.
GIOC:n tutkijat tukeutuvat lohkoketjuanalytiikkaan, avoimen lähdekoodin tiedustelutietoihin ja digitaaliseen rikostutkintaan paljastaakseen rikollisverkostot, jotka ovat yleisten petosjärjestelmien, kuten romanssi-investointihuijausten, seksuaalisesta kiristyksestä tehtyjen huijausten ja väärennettyjen kaupankäyntialustojen takana. Eräässä tapauksessa käyttäjä houkuteltiin sijoittamaan sovelluksen kautta, jolla oli laillisen näköinen käyttöliittymä ja tuki, mutta alusta katosi pian varojen mukana. VPN-häiriö paljasti huijarin IP-osoitteen ja johti agentit kryptolompakon luo.
Maailmanlaajuiset aloitteet ja lainvalvontakoulutus
Yhdysvaltain salaisen palvelun globaalin kryptovaluuttastrategian ytimessä on Kali Smith, joka on johtanut koulutustoimia lainvalvontaviranomaisille yli 60 maassa. Virasto keskittyy lainkäyttöalueisiin, joilla on heikko viranomaisvalvonta ja "kansalaisuus sijoituksen kautta" -ohjelmat, ja pyrkii vahvistamaan paikallisia valmiuksia havaita ja ehkäistä finanssikryptorikollisuutta.
Digitaalisten varojen keskittymänä tunnetussa Bermudassa hiljattain järjestetyt seminaarit korostivat kasvavaa huolta siitä, että kryptoystävällinen politiikka voi houkutella pahoja toimijoita. Virkamiehet keskustelivat siitä, että tarvitaan nykyaikaisia tutkintatyökaluja, jotta voidaan pysyä nopeasti kehittyvän rahoitusteknologian tahdissa. Smith korosti, että monet uhrit olettavat virheellisesti, että kryptovaluutta on luonnostaan turvallista: "He luulevat, että Bitcoinin käyttäminen tarkoittaa, että he ovat suojattuja. Näin ei kuitenkaan ole."
Tapausesimerkkejä, vahingonkorvauksia ja alan yhteistyötä
Eräässä Idahosta kotoisin olevaa teiniä koskeneessa seksirikostapauksessa löydettiin kryptolompakko, joka oli käsitellyt yli 4,1 miljoonaa dollaria 6 000 transaktion aikana. Lompakko yhdistettiin nigerialaiseen passiin, ja epäilty pidätettiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
Kryptohuijauksista on tullut suurin syy tietoverkkorikollisuuteen liittyviin taloudellisiin tappioihin Yhdysvalloissa. Vuonna 2024 amerikkalaiset menettivät 9,3 miljardia dollaria petosten vuoksi. Yhteistyö alan toimijoiden kanssa on keskeisessä asemassa varastettujen varojen takaisin saamisessa - Coinbasen ja Tetherin kaltaiset yritykset auttavat jäädyttämään epäilyttäviä tilejä, mukaan lukien eräs romanssihuijauksiin liittyvä 225 miljoonan dollarin USDT-varojen takaisinperintä.
Uhkien kasvaessa Secret Service vahvistaa kansainvälisiä kumppanuuksia pysyäkseen mukana laajenevassa digitaalisessa taloudessa.
Lue myös: Europol sulkee kansainvälisen kryptopetosverkoston
