Puolassa pidätettiin kahdeksan ukrainalaista epäillyssä 90M dollarin kryptorahapesussa

Traders Union
Kaikki uutiset
Kryptovaluutat
Kahdeksan ukrainalaista pidätettiin Puolassa

Kaikki uutiset

Pääuutiset

Parhaat palat

Osakkeet

Kryptovaluutat

Talous

Valuuttaparit

Raaka-aineet

Liiketoiminta ja varallisuus

Markkinakatsaus

Mélissa Bac

20.10.2026

Puolassa pidätettiin kahdeksan ukrainalaista epäillyssä 90M dollarin kryptorahapesussa — Kahdeksan ukrainalaista pidätettiin Puolassa 90M dollarin kryptotapauksessa

Puolan lainvalvontaviranomaiset ovat pidättäneet yhdeksän kansainvälisen rikollisryhmän jäsentä, joiden epäillään pesseen yli 337 miljoonaa zlotya (noin 90 miljoonaa dollaria). Tutkijoiden mukaan varat olivat peräisin kryptovaluuttoihin ja kaupankäyntialustoihin liittyvistä sijoituspetoksista.

Tämä artikkeli on käännetty alkuperäisestä tekstistä. Lue kirjeenvaihtajamme alkuperäinen versio täältä.

Puolan keskusrikospoliisin kyberrikostentorjuntayksikkö (CBZC) ilmoitti operaation tuloksista tiedotteessa 19. lokakuuta 2026. Tutkintaan osallistuivat myös rajavartiolaitos ja sisäisen turvallisuuden virasto (ABW).

Pidätettyjen joukossa oli kahdeksan Ukrainan kansalaista – viisi miestä ja kolme naista – sekä yksi valkovenäläinen nainen. Tutkijat uskovat ryhmän johtajaksi 34-vuotiaan ukrainalaismiehen.

Epäillyt käyttivät valuutanvaihtopisteitä ja kuvitteellisia kultahankintoja

Tutkijoiden mukaan epäillyt pesivät väitetysti sijoitusalustahuijauksista ja kryptovaluuttoihin liittyvistä transaktioista saatuja tuottoja.

Väitetty organisoija koordinoi käteisen keräämistä ja sen myöhempää siirtämistä sekä Puolassa että ulkomaille. Varojen alkuperän peittämiseksi ryhmän jäsenet käyttivät valuutanvaihtopisteitä ja kuvitteellisia kullan ostotransaktioita.

Epäiltyyn rikolliseen toimintaan liittyvien transaktioiden kokonaisarvo ylitti 337 miljoonaa zlotya. Viranomaiset eivät kuitenkaan täsmentäneet, kuinka suuri osa summasta liittyi suoraan kryptovaluuttatransaktioihin.

Pidätykset tehtiin Łódźissa, Varsovassa ja Vähä-Puolan voivodikunnassa. Lainvalvontaviranomaiset tekivät etsintöjä asunnoissa, toimistoissa ja valuutanvaihtopisteissä.

Operaation aikana viranomaiset takavarikoivat käteistä ja yli miljoonan zlotyn arvosta kultaa. Tutkijat keräsivät myös matkapuhelimia, tietokoneita ja sähköisiä tallennuslaitteita rikosteknistä tutkintaa varten.

Tuomioistuin määräsi kuusi epäiltyä kolmeksi kuukaudeksi tutkintavankeuteen ja yhden kahdeksi kuukaudeksi. Kaksi muuta vapautettiin takuita, poliisivalvontaa ja matkustusrajoituksia vastaan. Epäiltyjä uhkaa enintään 15 vuoden vankeusrangaistus.

Puola jatkaa kryptovaluuttoihin liittyvän rikollisuuden tutkintaa

Tutkintaa johtaa Łódźin alueellinen syyttäjänvirasto Puolan valtakunnansyyttäjänviraston kyberrikoksista vastaavan yksikön koordinoimana.

Lainvalvontaviranomaiset jatkavat ryhmän rahoitustransaktioiden ja takavarikoitujen elektronisten laitteiden tutkimista. Väitetyn järjestelyn koko laajuutta ja yksittäisten osallistujien rooleja ei ole vielä julkistettu.

Puolalaiset syyttäjät nostivat aiemmin syytteet entistä poliisia Artur K:ta vastaan kryptovaluuttapörssi Zondacryptoa koskevassa tutkinnassa. Samalla lainvalvontaviranomaiset tekivät etsinnän öljyvarikolla, jossa alustan perustaja Sylwester Suszek nähtiin viimeksi maaliskuussa 2022.

Yrittäjän katoamiseen liittyvät olosuhteet ovat yhä tutkinnassa. Zondacrypto-tapauksen ja 337 miljoonan zlotyn pesusta epäillyn ryhmän välillä ei kuitenkaan ole vahvistettu yhteyttä.

Raportoimme aiemmin, että Puolan viranomaiset pidättivät kansallisen olympiakomitean puheenjohtajan epäiltynä Zondacryptoon liittyvien lahjusten vastaanottamisesta. Tutkinta koskee väitettyä korruptiota kryptovaluutta-alustaan liittyvissä toimissa.

Tämä materiaali saattaa sisältää kolmansien osapuolten mielipiteitä, eikä mikään tällä verkkosivulla oleva tieto tai data muodosta sijoitusneuvontaa Vastuuvapauslausekkeemme mukaisesti. Vaikka noudatamme tiukkaa Toimituksellista Integriteettiä, tämä julkaisu saattaa sisältää viittauksia kumppaneidemme tuotteisiin.

Piditkö artikkelista?