Turkki ottaa käyttöön tiukempia toimenpiteitä kryptovaluuttojen rahanpesun torjumiseksi
Turkki ottaa käyttöön tiukemmat kryptosäännökset rahanpesun torjumiseksi, asettaa 425 dollarin transaktiotapahtuman ID-varmistuskynnyksen
Turkki on julkistanut uudet kryptovaluuttasäännökset, joilla pyritään tiukentamaan rahanpesun (AML) valvontaa ja yhdenmukaistamaan ne globaalien standardien kanssa, kun maa vahvistaa asemaansa kryptomarkkinoilla.
Säännöt, jotka ilmoitettiin 25. joulukuuta 2024, edellyttävät tunnistamisen todentamista 15 000 Turkin liiraa (425 dollaria) ylittävissä liiketoimissa 25. helmikuuta 2025 alkaen, raportoi Cointelegraph.
Vahvemmat vaatimustenmukaisuustoimenpiteet
Uuden AML-kehyksen mukaan kryptopalveluntarjoajien on kerättävä tunnistetiedot arvokkaista liiketoimista laittoman rahoitustoiminnan, kuten rahanpesun ja terrorismin rahoituksen, hillitsemiseksi. Alle 425 dollarin kynnysarvon olevat transaktiot on vapautettu näistä vaatimuksista.
Lisäksi säädökset velvoittavat palveluntarjoajat tarkistamaan asiakkaiden henkilöllisyyden liiketoimissa, joihin liittyy rekisteröimättömiä lompakko-osoitteita. Riittämättömien tietojen vuoksi "riskialttiiksi" katsotut siirrot voidaan estää tai niitä voidaan rajoittaa, jolloin varmistetaan turvallisuusprotokollien noudattaminen.
Maailmanlaajuinen yhdenmukaistaminen ja markkinavaikutus
Muutos heijastelee Euroopan unionin kryptovarojen markkinoita koskevan kehyksen (MiCA) toimenpiteitä, jotka tulevat voimaan 30. joulukuuta 2024. Arvioidulla 170 miljardin dollarin kaupankäyntivolyymilla syyskuuhun 2023 mennessä Turkki on maailman neljänneksi suurimmat kryptomarkkinat, ja se ohittaa Venäjän ja Kanadan kaltaiset maat.
Säädökset heijastavat Turkin sitoutumista sääntelyn nykyaikaistamiseen, sillä viranomaiset pyrkivät tasapainottamaan markkinoiden kasvun sekä kuluttajansuojan ja taloudellisen turvallisuuden.
Kirjoitimme hiljattain, että Etelä-Korean kryptovaluuttamarkkinoilla on ollut jyrkkä nousu uusissa sijoittajissa, mikä johtuu kasvavasta optimismista Yhdysvaltain valitun presidentin Donald Trumpin kryptovaluuttamyönteisen politiikan vuoksi.
