New York vaatii NovaTechin perustajilta 1,37B dollaria väitetystä kryptoponzi-huijauksesta

Traders Union
Kaikki uutiset
Kryptovaluutat
1,37 miljardia dollaria NovaTechilta

Kaikki uutiset

Pääuutiset

Parhaat palat

Osakkeet

Kryptovaluutat

Talous

Valuuttaparit

Raaka-aineet

Liiketoiminta ja varallisuus

Markkinakatsaus

Ezequiel Gomes

23.10.2026

New York vaatii NovaTechin perustajilta 1,37B dollaria väitetystä kryptoponzi-huijauksesta — New York vaatii NovaTechilta 1,37B dollaria

New Yorkin osavaltion oikeusministeri Letitia James vaatii Cynthia ja Eddy Petionilta, kryptovaluuttapalvelu NovaTechin perustajilta, noin 1,37 miljardia dollaria. Syyttäjien mukaan pariskunta pyöritti Ponzi-huijausta, jolla kerättiin sijoittajilta yli miljardi dollaria digitaalisten omaisuuserien kaupankäynnin varjolla.

Tämä artikkeli on käännetty alkuperäisestä tekstistä. Lue kirjeenvaihtajamme alkuperäinen versio täältä.

Oikeusministerin toimisto ilmoitti 22. lokakuuta 2026 myös sovintosopimuksista neljän huijauksen edistäjän kanssa. He suostuivat maksamaan lähes 6 miljoonaa dollaria, jotka käytetään uhrien korvaamiseen.

Tutkinta kattaa NovaTechin ja sitä edeltäneen AWS Mining -hankkeen toiminnan. Huijaus vaikutti satoihin tuhansiin sijoittajiin eri puolilla maailmaa, heidän joukossaan yli 11 000 newyorkilaista.

Näin NovaTech keräsi yli miljardi dollaria

Petionit perustivat NovaTechin elokuussa 2019 AWS Miningin romahdettua. Aiempi hanke oli luvannut sijoittajille 15–20 prosentin kuukausituottoja kryptovaluuttojen louhinnasta, mutta lopetti toimintansa vuonna 2019.

NovaTech tarjosi sijoituspaketteja, joiden luvattiin tuottavan 2–4 prosenttia viikossa kryptovaluutta- ja valuuttakaupalla. Asiakkaille kerrottiin myös, että yrityksellä oli tarvittavat Yhdysvaltain toimiluvat ja että varoja voisi nostaa milloin tahansa.

Oikeusasiakirjojen mukaan sijoittajat siirsivät elokuun 2019 ja toukokuun 2023 välisenä aikana alustan hallinnoimaan lompakkoon kryptovaluuttaa, jonka arvo oli 1,16 miljardia dollaria.

Tästä summasta vain 26 miljoonaa dollaria siirrettiin B2Broker-kaupankäyntialustalle. Kaupankäynti tuotti luvattujen voittojen sijaan 18,2 miljoonan dollarin tappiot.

Hankkeen perustajien hallinnoimiin lompakoihin siirrettiin vähintään 134,5 miljoonaa dollaria. Tutkijoiden mukaan sijoittajille maksetut varat ja suosittelupalkkiot rahoitettiin pääasiassa uusien osallistujien talletuksilla.

NovaTech keskeytti varojen nostot toukokuussa 2023, minkä jälkeen kymmenet tuhannet käyttäjät eivät enää päässeet käsiksi sijoituksiinsa.

Perustajien kerrotaan paenneen maasta, kun edistäjät suostuivat korvauksiin

Tuomioistuin antoi elokuussa 2025 Petioneja vastaan yksipuolisen tuomion, koska he eivät vastanneet oikeusministerin nostamaan kanteeseen. Viranomaisten mukaan pariskunta oli poistunut maasta.

Syyttäjät vaativat nyt palautettavaksi 1,135 miljardia dollaria, joka vastaa varoja, joita ei käytetty varsinaiseen kaupankäyntiin, sekä noin 232,5 miljoonan dollarin korkoja.

Neljä edistäjää suostui maksamaan kukin 275 861–2,9 miljoonaa dollaria. Heiltä kiellettiin myös pysyvästi työskentely arvopaperi-, hyödyke- ja kryptovaluutta-aloilla.

Kreikan viranomaiset paljastivat hiljattain väitetyn 8 miljoonan dollarin kryptovaluutta-Ponzi-huijauksen, johon liittyi kaksi sotilasta. Poliisin mukaan huijaus houkutteli noin 10 000 sijoittajaa, ja tutkinnan aikana pidätettiin 17 ihmistä.

Yhdeksää henkilöä epäillään petoksen järjestämisestä. Tutkijat selvittävät, miten varat kerättiin ja mikä oli osallisten rooli.

Kerroimme aiemmin, että Italian poliisi paljasti mafiaan ja kryptovaluuttasiirtoihin liittyvän maanalaisen pankkiverkoston. Tutkijoiden mukaan rikollisverkosto siirsi ulkomaille noin 68 miljoonaa euroa.

Tämä materiaali saattaa sisältää kolmansien osapuolten mielipiteitä, eikä mikään tällä verkkosivulla oleva tieto tai data muodosta sijoitusneuvontaa Vastuuvapauslausekkeemme mukaisesti. Vaikka noudatamme tiukkaa Toimituksellista Integriteettiä, tämä julkaisu saattaa sisältää viittauksia kumppaneidemme tuotteisiin.

Piditkö artikkelista?