Etelä-Korean syyttäjät tekivät ratsian Bithumbin kryptovaluuttapörssin pääkonttoriin

Traders Union
Kaikki uutiset
Kryptovaluutat
Etelä-Korean syyttäjät tekivät ratsian Bithumbiin

Kaikki uutiset

Pääuutiset

Parhaat palat

Osakkeet

Kryptovaluutat

Talous

Valuuttaparit

Raaka-aineet

Liiketoiminta ja varallisuus

Markkinakatsaus

Eugene Komchuk

14 tuntia sitten

Etelä-Korean syyttäjät tekivät ratsian Bithumbin kryptovaluuttapörssin pääkonttoriin — Bithumbiin tehtiin jälleen ratsia

Etelä-Korean syyttäjät ovat tehneet ratsian Bithumb-kryptovaluuttapörssin pääkonttoriin Soulissa. Tutkinta koskee epäilyjä siitä, että johtajille ylelliseen asumiseen osoitettuja yhtiön varoja on käytetty väärin.

Tämä artikkeli on käännetty alkuperäisestä tekstistä. Lue kirjeenvaihtajamme alkuperäinen versio täältä.

Paikallisen News1-uutismedian mukaan News1, Soulin eteläisen piirin syyttäjänviraston syyttäjät saapuivat Bithumbin pääkonttoriin Gangnamin kaupunginosassa 29. lokakuuta aamulla. Tutkijat takavarikoivat asiakirjoja ja muuta aineistoa osana viime vuodesta lähtien jatkunutta tutkintaa.

Etelä-Korean finanssivalvonta (FSS) totesi aiemmin, että pörssi oli myöntänyt nykyisille ja entisille johtajille asumisetuja yhteensä 11,6 miljardin wonin (noin 8 miljoonan dollarin) arvosta. Valvontaviranomainen epäili, että osa varoista saatettiin käyttää henkilökohtaisiin tarkoituksiin.

Maaliskuussa 2025 syyttäjät olivat jo tehneet ratsian Bithumbin toimistoihin samaan tapaukseen liittyen. Tuolloin tutkijat selvittivät epäilyjä siitä, että entinen toimitusjohtaja Kim Dae-sik olisi saattanut käyttää yhtiön varoja asunnon ostamiseen Soulissa.

Tutkijoiden mukaan yhtiö myönsi hänelle 3 miljardin wonin suuruisen vuokravakuuden. Rahat on kuitenkin saatettu käyttää asunnon ostamiseen.

Pörssi viranomaisten tarkkailussa

Viimeisimmät ratsiatoimet ajoittuvat aikaan, jolloin Etelä-Korean viranomaiset ovat lisänneet kryptovaluuttapalvelujen valvontaa. Lokakuussa kansanedustaja Lee Kang-il ilmaisi huolensa pörssien johtajien riittämättömästä valvonnasta ja viittasi Bithumbiin liittyviin epäiltyihin väärinkäytöksiin sekä token-listauksiin liittyviin sääntöjenvastaisuuksiin.

Maaliskuussa 2026 Etelä-Korean finanssivalvojat määräsivät Bithumbille 36,8 miljardin wonin (noin 24,5 miljoonan dollarin) sakot useista rahanpesun vastaisten vaatimusten rikkomisista. Tutkinnassa paljastui noin 6,65 miljoonaa asiakkaan henkilöllisyyden varmentamiseen ja tapahtumien valvontaan liittyvää rikkomusta.

Valvontaviranomainen asetti myös pörssin uusille asiakkaille kuuden kuukauden rajoituksia tiettyihin kryptovaluuttakauppoihin. Toukokuussa tuomioistuin kuitenkin keskeytti päätöksen täytäntöönpanon Bithumbin valitettua seuraamuksesta.

Syyttäjät eivät ole vielä julkistaneet viimeisimmän ratsian tuloksia eivätkä kertoneet, nostetaanko tutkintaan liittyviä henkilöitä vastaan syytteitä.

Bithumbin asema kryptovaluuttamarkkinoilla

Bithumb on Etelä-Korean toiseksi suurin kryptovaluuttapörssi Upbitin jälkeen. CoinGeckon mukaan sen osuus maan viiden suurimman pörssin yhteenlasketusta kaupankäyntivolyymista oli noin 28,7 % lokakuun 2026 ensimmäisellä puoliskolla, kun Upbitin osuus oli lähes 60 %. Kaksi alustaa hallitsevat yhdessä Etelä-Korean markkinoita ja jättävät Coinonen, DigitalX:n ja Gopaxin selvästi taakseen.

Pörssien välinen kilpailu kiristyy. Viime kuukausina Bithumb on yrittänyt houkutella asiakkaita alhaisilla kaupankäyntikuluilla ja kampanjoilla, mutta sen markkinaosuus on vaihdellut huomattavasti. Elokuussa se laski väliaikaisesti alle 20 prosentin, ennen kuin palautui lokakuuhun mennessä lähes 30 prosenttiin. Samaan aikaan pienemmät pörssit ovat tehostaneet käyttäjien houkuttelua muun muassa tarjoamalla kaupankäyntiä ilman kuluja.

Bithumb joutui myös kyberhyökkäyksen kohteeksi edellisenä päivänä.

Tämä materiaali saattaa sisältää kolmansien osapuolten mielipiteitä, eikä mikään tällä verkkosivulla oleva tieto tai data muodosta sijoitusneuvontaa Vastuuvapauslausekkeemme mukaisesti. Vaikka noudatamme tiukkaa Toimituksellista Integriteettiä, tämä julkaisu saattaa sisältää viittauksia kumppaneidemme tuotteisiin.

Piditkö artikkelista?