Israelissa pidätettiin viisi epäiltyä 5M dollarin kryptovaluuttojen rahanpesutapauksessa

Traders Union
Kaikki uutiset
Kryptovaluutat
Epäiltyjä pidätettiin Israelissa

Kaikki uutiset

Pääuutiset

Parhaat palat

Osakkeet

Kryptovaluutat

Talous

Valuuttaparit

Raaka-aineet

Liiketoiminta ja varallisuus

Markkinakatsaus

Pavlo Kot

20 tuntia sitten

Israelissa pidätettiin viisi epäiltyä 5M dollarin kryptovaluuttojen rahanpesutapauksessa — Israelissa pidätettiin viisi 5M dollarin kryptovaluuttojen rahanpesutapauksessa

Israelin poliisi pidätti viisi ihmistä, joita epäillään noin 5 miljoonan dollarin pesemisestä WhatsApp-ryhmässä järjestettyjen kryptovaluuttakauppojen kautta. Tutkijoiden mukaan epäillyt käyttivät tekaistuja lainasopimuksia peittääkseen pankkitileille talletettujen varojen alkuperän.

Tämä artikkeli on käännetty alkuperäisestä tekstistä. Lue kirjeenvaihtajamme alkuperäinen versio täältä.

The Jerusalem Postin mukaan tutkintaa johtaa Lahav 433 -poliisiosastoon kuuluva kansallinen talousrikosyksikkö. Epäilyttävien liiketoimien kokonaisarvoksi arvioidaan 16 miljoonaa sekeliä.

Tutkijoiden mukaan epäillyt tarjosivat kryptovaluuttojen kaupankäyntipalveluja ilman vaadittua toimilupaa eivätkä ilmoittaneet liiketoimistaan Israelin veroviranomaisille.

Näin kryptovaluuttoihin liittyvä rahanpesujärjestely toimi

Poliisin mukaan epäillyt järjestivät digitaalisten varojen kauppoja WhatsApp -ryhmässä. Tuotot siirrettiin suoraan pankkitileille, ja niiden alkuperä peitettiin väärennetyillä lainasopimuksilla.

Näiden asiakirjojen avulla epäillyt pystyivät esittämään kryptovaluuttakaupoista saadut tuotot lainojen takaisinmaksuina eivätkä taloudellisesta toiminnasta saatuina tuloina.

Epäiltyjen asunnoissa tehdyissä etsinnöissä viranomaiset takavarikoivat kryptovaluuttalompakoita, tietokoneita ja kymmeniä tuhansia sekeliä käteistä.

Kaikkia viittä epäiltyä kuulusteltiin rahanpesusta, petoksesta ja rahoituspalvelujen tarjoamisesta ilman toimilupaa.

Israel tehostaa laittomien kryptovaluuttakauppojen tutkintaa

Tuorein tapaus liittyy useiden ilmoittamatta jätettyjä kryptovaluuttatuloja koskevien tutkintojen sarjaan.

Israelilainen veroviranomainen ilmoitti 6. lokakuuta kahdesta muusta pidätyksestä. Toisessa tutkinnassa oli kyse kymmenien miljoonien dollarien arvoisista digitaalisten varojen kaupoista.

Toisessa tapauksessa ashdodilaisen epäillään salanneen noin 13 miljoonan dollarin tulot kryptovaluuttakaupoista, joita tehtiin vuosina 2019–2021.

Israelin valtiontalouden tarkastusvirasto oli aiemmin havainnut ongelmia tällaisten kauppojen ilmoittamisessa. Marraskuussa 2024 julkaistun tarkastuksen mukaan vuosina 2018–2022 kryptovaluuttatoiminnastaan ilmoitti vuosittain keskimäärin noin 500 ihmistä, vaikka mahdollisia ilmoitusvelvollisia arvioitiin olevan vähintään 200 000.

Myös muiden Euroopan maiden lainvalvontaviranomaiset tutkivat laajamittaisia kryptovaluuttoihin liittyviä rikoksia. Lokakuussa Kreikan poliisi paljasti väitetyn Ponzi-huijauksen, jonka järjestäjät keräsivät noin 8 miljoonaa dollaria noin 10 000 sijoittajalta.

Tapauksessa epäillään yhdeksää henkilöä, heidän joukossaan kahta sotilasta. Kreikan lainvalvontaviranomaiset pidättivät tutkinnan aikana yhteensä 17 ihmistä.

Aiemmin kerroimme, että kahdeksan Ukrainan kansalaista pidätettiin Puolassa epäiltynä osallistumisesta 90 miljoonan dollarin kryptovaluuttojen rahanpesuun.

Tämä materiaali saattaa sisältää kolmansien osapuolten mielipiteitä, eikä mikään tällä verkkosivulla oleva tieto tai data muodosta sijoitusneuvontaa Vastuuvapauslausekkeemme mukaisesti. Vaikka noudatamme tiukkaa Toimituksellista Integriteettiä, tämä julkaisu saattaa sisältää viittauksia kumppaneidemme tuotteisiin.

Piditkö artikkelista?