Upbit joutuu viranomaisvalvonnan kohteeksi väitettyjen KYC-rikkomusten vuoksi
Tutkimus alkaa 21. tammikuuta 2025.
Upbit, Etelä-Korean suurin kryptovaluuttapörssi, on joutunut maan finanssivalvontaviranomaisen, Financial Services Commissionin (FSC), tutkimukseen, joka koskee mahdollisia asiakkaan tuntemista koskeviin säännöksiin liittyviä rikkomuksia.
Tammikuun 21. päivänä 2025 alkava tutkinta on osa laajempaa alustan rahanpesun vastaisten (AML) standardien noudattamisen tarkastelua, joka voi johtaa pörssille määrättyihin sanktioihin tai muihin rangaistuksiin. Etelä-Korean rahoitustiedusteluyksikkö on havainnut Upbitin toiminnassa yli 500 000 KYC-rikkomusta, Etnews tiedottaa.
KYC-rikkomukset valokeilassa
Dunamun ylläpitämästä Upbitista on tullut yksi maailman kryptovaluuttamarkkinoiden merkittävimmistä toimijoista, jolla on miljoonia käyttäjiä. Viimeaikaiset raportit kuitenkin osoittavat, että pörssi ei ehkä ole täysin toteuttanut KYC-toimenpiteitä, joita vaaditaan Etelä-Korean lainsäädännössä, joka edellyttää tiukkoja henkilöllisyyden todentamismenettelyjä kryptovaluuttatransaktioille.
FSC:n tarkastelussa keskitytään näihin mahdollisiin rikkomuksiin ja niiden vaikutukseen maan digitaalisten varojen pörssien laajempaan sääntely-ympäristöön.
KYC-säännösten tarkoituksena on estää laitonta toimintaa, kuten rahanpesua ja terrorismin rahoitusta, varmistamalla, että pörssit tarkistavat asiakkaidensa henkilöllisyyden ennen suurten transaktioiden käsittelyä. Tutkimuksessa selvitetään, ovatko Upbitin järjestelmät epäonnistuneet epäilyttävän toiminnan asianmukaisessa seurannassa ja raportoinnissa, mikä voi johtaa ankariin rangaistuksiin.
Mahdolliset seuraamukset ja tulevat vaikutukset
FSC:n tutkimuksen tuloksella voi olla merkittäviä vaikutuksia Upbitin lisäksi myös laajemmin Etelä-Korean kryptovaluuttamarkkinoihin. Jos rikkomuksia havaitaan, Upbitille voi tulla seuraamuksia, kuten sakkoja tai toimintarajoituksia. Tämä voisi myös olla merkki alueen sääntelyn tiukentumisesta, sillä viranomaiset keskittyvät yhä enemmän varmistamaan, että pörssit noudattavat kansainvälisiä taloudelliseen läpinäkyvyyteen liittyviä standardeja.
Etelä-Koreassa, josta on tullut kryptoinnovaatioiden ja -investointien keskus, Upbitin käytäntöjen tarkastelu voi saada muut pörssit arvioimaan uudelleen vaatimustenmukaisuusstrategiansa. Kun maailmanlaajuinen paine laittoman taloudellisen toiminnan torjumiseksi kasvaa, sääntelyviranomaiset ympäri maailmaa kiinnittävät tarkkaa huomiota siihen, miten pörssit hallinnoivat käyttäjätietoja ja valvovat transaktioita.
Aiemmin kirjoitimme, että Etelä-Korea tutkii Upbitia KYC-tietojen massarikkomuksista.
