BitMEXille 100 miljoonan dollarin sakko Yhdysvaltain pankkilainsäädännön rikkomisesta
BitMEXille 100 miljoonan dollarin sakko Yhdysvaltain pankkilainsäädännön rikkomisesta
Merkittävä kryptovaluuttapörssi BitMEX on määrätty maksamaan 100 miljoonan dollarin sakko ja suorittamaan kaksi vuotta valvomatonta ehdollista vankeutta liittovaltion tuomioistuimen päätöksen mukaisesti. Tuomio tuli sen jälkeen, kun yhtiö tunnusti vuonna 2022 syyllistyneensä Yhdysvaltain pankkisalaisuuslain (Bank Secrecy Act, BSA) rikkomiseen toimimalla ilman tehokasta rahanpesunvastaista ohjelmaa (Anti-Money Laundering, AML).
New Yorkin eteläisen piirin Yhdysvaltain piirituomioistuimen tuomari John Koeltl antoi tuomion 15. tammikuuta. Päätös päättää BitMEXin emoyhtiön HDR Global Trading Limitedin ja Yhdysvaltain oikeusministeriön (DOJ) välisen pitkän oikeustaistelun. Yhtiö oli jo joutunut kohtaamaan merkittäviä oikeudellisia seuraamuksia, kun se kuusi kuukautta aiemmin tunnusti syyllisyytensä, kertoo Cointelegraph.
BitMEX reagoi tuomioon ristiriitaisin tuntein ja totesi: "Vaikka olemme pettyneitä saadessamme tietää ylimääräisen taloudellisen rangaistuksen määräämisestä, summa on huomattavasti pienempi kuin se, mitä oikeusministeriö on ajanut meitä takaa yli kolmen vuoden ajan."
Asian tausta ja vaikutukset
BitMEXin oikeudelliset ongelmat alkoivat vuonna 2020, kun Yhdysvaltain viranomaiset syyttivät pörssiä siitä, että se toimi sääntelykehysten ulkopuolella, ei toteuttanut riittäviä rahanpesunvastaisia toimenpiteitä ja salli transaktioita tarkistamatta käyttäjien henkilöllisyyttä. Näiden puutteiden väitettiin helpottavan laitonta rahoitustoimintaa, mikä johti liittovaltion virastojen pakkokeinoihin.
100 miljoonan dollarin sakkoa pidetään kriittisenä hetkenä kryptovaluutta-alan sääntelyn valvonnassa. Tuomioistuin hylkäsi hallituksen pyynnöstä myös kaikki muut pörssiä vastaan nostetut syytteet, mikä merkitsee, että oikeusministeriön laajempi juttu BitMEXiä vastaan päättyy.
Vaikka BitMEX jatkaa toimintaansa tiukemman valvonnan alaisena, tämä tuomio korostaa sääntelyn noudattamisen kasvavaa merkitystä kryptovaluutta-alalla. Kun viranomaiset maailmanlaajuisesti tehostavat valvontaa, pörssien on ehkä otettava käyttöön tiukempia sisäisiä valvontatoimia välttääkseen vastaavat rangaistukset.
