Yhdysvaltain oikeusministeriö hakee Prince Groupin perustajalta 15 miljardin dollarin Bitcoin-saatavien menettämistä

Traders Union
Kaikki uutiset
Kryptovaluutat
Yhdysvaltojen oikeusministeriö etsii

Kaikki uutiset

Pääuutiset

Parhaat palat

Osakkeet

Kryptovaluutat

Talous

Valuuttaparit

Raaka-aineet

Liiketoiminta ja varallisuus

Markkinakatsaus

Yaroslav Dmytrenko

14.10.2025

Yhdysvaltain oikeusministeriö hakee Prince Groupin perustajalta 15 miljardin dollarin Bitcoin-saatavien menettämistä — Kambodžan tycoon Chen Zhi kohtaa ennätys $15B Bitcoin oikeusjuttu

Yhdysvaltain oikeusministeriö (DoJ) on nostanut historian suurimman kryptovaluuttojen takavarikointia koskevan kanteen, jossa se pyrkii takavarikoimaan noin 15 miljardin dollarin arvosta Bitcoinia, joka on tällä hetkellä Yhdysvaltain hallussa.

Tämä artikkeli on käännetty alkuperäisestä tekstistä. Lue kirjeenvaihtajamme alkuperäinen versio täältä.

Menettämisseuraamus on osa rikosoikeudenkäyntiä, joka koskee Chen Zhiä (tunnetaan myös nimellä Vincent), 37-vuotiasta Yhdistyneen kuningaskunnan ja Kambodžan kaksoiskansalaista ja Prince Holding Groupin, yhden Kambodžan suurimmista rahoitus- ja teollisuuskonglomeraateista, perustajaa ja puheenjohtajaa.

Syytteen mukaan Chen muutti alun perin kiinteistö- ja rahoituspalveluita harjoittaneen ryhmän rikollisyhtymäksi, joka hallinnoi pakkotyöhuijauksia eri puolilla Kambodžaa.

"Henkilöt, joita pidettiin vastoin tahtoaan näissä yhdyskunnissa, osallistuivat petollisiin kryptovaluuttasijoitusjärjestelyihin, jotka tunnetaan nimellä 'pig butchering' ja joilla huijattiin uhreilta Yhdysvalloissa ja maailmanlaajuisesti miljardeja dollareita", oikeusministeriö totesi.

Vaikka Chen on edelleen vapaalla jalalla, Yhdysvaltain viranomaiset väittävät hallitsevansa 127 271 BTC:tä (noin 15 miljardia dollaria), jotka liittyvät häneen, ja ovat nostaneet siviilioikeudellisen takavarikointikanteen varojen takavarikoimiseksi.

Kehitysimperiumin pimeä puoli

Syytteen mukaan Chen Zhi on johtanut Prince Groupia vuodesta 2015 lähtien ja laajentanut sitä kymmeniin yrityksiin - ryhmän verkkosivujen mukaan yli 80 - jotka toimivat useilla mantereilla.

"Prince Groupin huijaukset kohdistuivat uhreihin maailmanlaajuisesti, myös Yhdysvalloissa, sen puolesta toimivien paikallisten verkostojen kautta. Yksi tällainen verkosto toimi Brooklynissa, New Yorkissa, helpottaen petollisia siirtoja ja pestessään miljoonia dollareita ryhmälle yli 250 uhrin puolesta", oikeusministeriö sanoi.

Prince Groupin puhelinpalvelukeskukset houkuttelivat sijoittajia siirtämään kryptovaluuttaa Mekongin suistoalueella toteutettavia "rakennushankkeita" varten ja lupasivat suuria tuottoja. Yrityksen väitetään myös salakuljettaneen satoja työntekijöitä Kambodžaan ja pakottaneen heidät työskentelemään huijausyhdistyksissä väkivallan ja vankeuden uhalla.

"Tämänpäiväinen kanne on yksi merkittävimmistä iskuista maailmanlaajuista ihmiskauppaa ja tietoverkossa tapahtuvaa talouspetosta vastaan", sanoivat Yhdysvaltain syyttäjä Pamela Bondi ja apulaisoikeusministeri Todd Blanche.

Oikeusministeriön mukaan Prince Group käytti monimutkaisia kryptopesutekniikoita, kuten "kerrostamista" ja "strukturointia", varojen alkuperän salaamiseen. Suuria määriä kryptovaluuttaa jaettiin toistuvasti kymmenille lompakoille ja yhdistettiin myöhemmin niiden alkuperän salaamiseksi.

Osa laittomista voitoista talletettiin lopulta pörsseihin tai muunnettiin fiat-valuutaksi, ja niillä rahoitettiin luksusmatkailua, jahteja, yksityiskoneita, loma-asuntoja, harvinaisia keräilyesineitä ja taidetta, kuten New Yorkin huutokaupasta ostettu Picasso-maalaus.

Kuten kirjoitimme, Evita Payn perustajaa vastaan nostettiin Yhdysvalloissa syyte 530 miljoonan dollarin kryptonpesuohjelmasta.

Tämä materiaali saattaa sisältää kolmansien osapuolten mielipiteitä, eikä mikään tällä verkkosivulla oleva tieto tai data muodosta sijoitusneuvontaa Vastuuvapauslausekkeemme mukaisesti. Vaikka noudatamme tiukkaa Toimituksellista Integriteettiä, tämä julkaisu saattaa sisältää viittauksia kumppaneidemme tuotteisiin.

Piditkö artikkelista?