Kanadan sääntelyviranomainen antaa ennätyssakon kryptoalusta Xeltoxille rahanpesurikkomuksista

Traders Union
Kaikki uutiset
Kryptovaluutat
Kanadan sääntelyviranomaisia koskevat kysymykset

Kaikki uutiset

Pääuutiset

Parhaat palat

Osakkeet

Kryptovaluutat

Talous

Valuuttaparit

Raaka-aineet

Liiketoiminta ja varallisuus

Markkinakatsaus

Emilio Ghigini

23.10.2025

Kanadan sääntelyviranomainen antaa ennätyssakon kryptoalusta Xeltoxille rahanpesurikkomuksista — Xeltox jätti huomiotta 2 500 epäilyttävää transaktiota, sanoo Fintrac

Kanadan rahoitustapahtumien ja -raporttien analysointikeskus (Fintrac) on määrännyt Xeltoxille, joka tunnetaan myös nimellä Cryptomus, ennätyksellisen 176,9 miljoonan dollarin (126 miljoonan dollarin) sakon, joka on "ennennäkemätön epäonnistuminen rahanpesun torjunnassa".

Tämä artikkeli on käännetty alkuperäisestä tekstistä. Lue kirjeenvaihtajamme alkuperäinen versio täältä.

Fintracin mukaan Xeltox jätti huomiotta yli 2 500 epäilyttävää transaktiota, jotka liittyivät rikoksiin, kuten petoksiin ja lunnasohjelmiin.British Columbian arvopaperikomissio (BCSC) oli jo toukokuussa keskeyttänyt yhtiön toiminnan, koska se toimi rekisteröimättömänä pörssinä.

Sääntelyviranomaiset havaitsivat myös, että Xeltox ei ollut toimittanut pakollisia raportteja yli 1 500:sta yksittäisten asiakkaiden kryptotransaktiosta, joiden arvo oli vähintään 10 000 Yhdysvaltain dollaria.

Fintracin täytäntöönpanoilmoituksen mukaan tämä merkitsee "täydellistä vaatimustenmukaisuuden valvonnan epäonnistumista" yhdellä Kanadan aktiivisimmista kryptovaluutta-alustoista.

Rikkomukset eivät jättäneet sääntelyviranomaisille vaihtoehtoja

Fintracin johtaja Sarah Paquet sanoi, että virasto oli "pakotettu ryhtymään näihin ennennäkemättömiin toimiin" ilmoittamattomiin liiketoimiin liittyvien rikosten vakavuuden vuoksi. Hän lisäsi, että Xeltox "ei pystynyt täyttämään rikoksen tuottaman hyödyn (rahanpesu) ja terrorismin rahoittamista koskevan lain mukaisia lakisääteisiä velvoitteitaan".

Laki vaatii kaikkia Kanadassa rekisteröityjä kryptoyhtiöitä havaitsemaan ja ilmoittamaan epäilyttävän toiminnan viipymättä, mutta Paquetin mukaan Xeltox jätti tämän säännön toistuvasti huomiotta.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun yritys kohtaa sääntelyongelmia. Toukokuussa 2024 BCSC syytti Cryptomusta (entinen Certa Payments Ltd.) toimimisesta rekisteröimättömänä pörssinä, mikä johti arvopapereiden ja johdannaisten kaupankäynnin väliaikaiseen kieltoon kesäkuuhun asti.

Tämä täytäntöönpano jäädytti Xeltoxin toiminnan Brittiläisessä Kolumbiassa, ja sääntelyviranomainen varoitti, että uudet rikkomukset voivat johtaa lisäsanktioihin, jos kaupankäyntiä jatketaan ilman lupaa.

Kuten kirjoitimme, Kanada hyväksyy ensimmäisenä Solana-ETF:n spot-erän, jossa on panostaminen.

Tämä materiaali saattaa sisältää kolmansien osapuolten mielipiteitä, eikä mikään tällä verkkosivulla oleva tieto tai data muodosta sijoitusneuvontaa Vastuuvapauslausekkeemme mukaisesti. Vaikka noudatamme tiukkaa Toimituksellista Integriteettiä, tämä julkaisu saattaa sisältää viittauksia kumppaneidemme tuotteisiin.

Piditkö artikkelista?