ארה״ב מבקשת לחלט 61 מיליון דולר ב-USDT הקשורים לנפט איראני
משרד המשפטים האמריקאי מבקש לחלט יותר מ-61 מיליון דולר במטבעות יציבים מסוג USDT. הרשויות טוענות כי הכספים הגיעו ממכירות נפט איראניות שבוצעו תוך הפרת הסנקציות, ונועדו לממן את ממשלת איראן ואת צבאה, כולל משמרות המהפכה האסלאמיות (IRGC).
מאמר זה תורגם מהמקור. קראו את הגרסה המקורית מאת הכתב שלנו כאן.
לפי משרד המשפטים, החברות Blessed Trust ו-Hexa Whale, הרשומות בהונג קונג, השתמשו בחשבונות Binance כדי להעביר את תמורת מכירות הנפט לקונים סינים. רשת של כתובות קריפטו קשורות קיבלה והעבירה, על פי החשד, יותר מ-1.5 מיליארד דולר.
הרשויות בארה״ב טוענות כי חלק מהכספים הועבר לעסקי העברות כספים המקושרים ל-IRGC, לארנקי מטבעות קריפטוגרפיים ולבורסה איראנית.
Binance מכחישה כל עוולה
דובר Binance אמר כי הבורסה אינה מתירה עסקאות עם גורמים הכפופים לסנקציות ומשתפת פעולה עם רשויות אכיפת החוק. בעת הצורך, החברה חוקרת פעילות חשודה ומגבילה או מקפיאה חשבונות.
Binance הדגישה גם כי התביעה לא הוגשה נגד הבורסה, וכי משרד המשפטים לא האשים את החברה בכל עוולה.
המקרה מגיע על רקע הגברת הלחץ הפיננסי של וושינגטון על טהרן, בעיצומו של הסכסוך המתמשך בין ארה״ב לישראל לבין איראן, ששיבש את אספקת הנפט ברחבי המזרח התיכון.
Tether הקפיאה 61 מיליון דולר
לפי כתב התביעה, Tether הקפיאה כ-61.19 מיליון USDT ב-10 כתובות ברשת Tron בשנת 2025.
צו חילוט מאפשר ל-FBI להשתלט על הנכסים. במסגרת ההליך, Tether תשמיד את האסימונים שהוקפאו ותנפיק כמות שווה של USDT חדש, שיועבר לאחר מכן לארנק חומרה בשליטת ה-FBI.
עם זאת, בשלב זה הממשלה מבקשת רק לחלט את הכספים. משרד המשפטים הדגיש כי הטענות בכתב התביעה האזרחי טרם הוכחו. ארה״ב תהפוך לבעלים הקבועים של הנכסים רק אם בית משפט יפסוק לטובת הממשלה.
עתודת קריפטו שנבנתה מנכסים שחולטו
מטבעות קריפטוגרפיים שחולטו יכולים כעת להפוך לחלק מהעתודות של ממשלת ארה״ב. במרץ 2025 הורה הנשיא דונלד טראמפ על הקמת עתודת ביטקוין אסטרטגית ועל מאגר נפרד של נכסים דיגיטליים. ביטקוין שחולט לצמיתות לטובת הממשלה במסגרת הליכים פליליים או אזרחיים יועבר לעתודה ולא יימכר. נכסי קריפטו אחרים שנתפסו עשויים להתווסף למאגר הנכסים הדיגיטליים של הממשלה.
כתוצאה מכך, חילוט 61.19 מיליון ה-USDT הקשורים לאיראן עשוי להגדיל את אחזקות הקריפטו של ממשלת ארה״ב, אם בית המשפט יאשר את בקשת משרד המשפטים והנכסים יהפכו לרכוש המדינה. הרשויות מבחינות בין ביטקוין לאסימונים אחרים: BTC נחשב לנכס עתודה אסטרטגי, בעוד שתוספות למאגר של מטבעות קריפטוגרפיים אחרים צפויות להגיע בעיקר מחילוטים, אלא אם יינקטו צעדים נוספים.
מוקדם יותר, איראן התירה שימוש במטבעות קריפטוגרפיים בסחר חוץ.
חדשות מלחמת איראן האחרונות
-
אוגנדה
-
אוזבקיסטן
-
אוסטריה
-
אוסטרליה
-
אוקראינה
-
אורוגוואי
-
אזרבייג'ן
-
איחוד
-
איחוד האמירויות הערביות
-
איטליה
-
אינדונזיה
-
איראן, רפובליקה אסלאמית
-
אירלנד
-
אל סלבדור
-
אלבניה
-
אלג'יריה
-
אנגולה
-
אסוואטיני
-
אסטוניה
-
אפגניסטן
-
אקוודור
-
ארגנטינה
-
ארה״ב
-
ארמניה
-
אתיופיה
-
בהאמה
-
בולגריה
-
בוליביה
-
בוצואנה
-
בחריין
-
בלארוס
-
בלגיה
-
בנגלדש
-
ברוניי דארוסלם
-
ברזיל
-
בריטניה
-
ג'ורג'יה
-
ג'מייקה
-
גאנה
-
גרמניה
-
דנמרק
-
דרום אפריקה
-
האיטי
-
הודו
-
הולנד
-
הונג קונג
-
הונגריה
-
הרפובליקה הדומיניקנית
-
וייטנאם
-
ונצואלה
-
זימבבואה
-
זמביה
-
חוף השנהב
-
טג'יקיסטן
-
טורקיה
-
טייוואן, מחוז סין
-
טנזניה
-
טרינידד וטובגו
-
יוון
-
יפן
-
ירדן
-
ישראל
-
כווית
-
לאוס
-
לבנון
-
לוב
-
לוקסמבורג
-
לטביה
-
ליטא
-
לסוטו
-
מאוריציוס
-
מדגסקר
-
מוזמביק
-
מולדובה
-
מונגוליה
-
מונטנגרו
-
מיאנמר
-
מלזיה
-
מלטה
-
מצרים
-
מקדוניה הצפונית
-
מקסיקו
-
מרוקו
-
נורבגיה
-
ניגריה
-
ניו זילנד
-
נמיביה
-
נפאל
-
סומליה
-
סוריה
-
סין
-
סינגפור
-
סלובניה
-
סלובקיה
-
ספרד
-
סרביה
-
סרי לנקה
-
עומאן
-
עיראק
-
ערב הסעודית
-
פולין
-
פורטו ריקו
-
פורטוגל
-
פיליפינים
-
פינלנד
-
פלסטין
-
פנמה
-
פפואה גינאה החדשה
-
פקיסטן
-
פרגוואי
-
פרו
-
צ'ילה
-
צרפת
-
צ׳כיה
-
קובה
-
קולומביה
-
קונגו
-
קונגו ד׳
-
קוסטה ריקה
-
קוריאה
-
קזחסטן
-
קטאר
-
קירגיזסטן
-
קמבודיה
-
קמרון
-
קנדה
-
קניה
-
קפריסין
-
קרואטיה
-
רואנדה
-
רומניה
-
שוודיה
-
שוויץ
-
תאילנד
-
תוניסיה
-
תימן
- Forex
- Crypto
