נאמנות פשיטת הרגל של Celsius תבעה חמש חברות המקושרות ל-BitMEX, בטענה להונאה, מניפולציית שוק וחיסולים שלא כדין במהלך קריסת שוק הקריפטו במרץ 2020. התובעים דורשים את השבתם של 6,360.16 BTC, ששווים כיום כ-$490 מיליון.
מאמר זה תורגם מהמקור. קראו את הגרסה המקורית מאת הכתב שלנו כאן.
התביעה הוגשה ב-12 בספטמבר לבית המשפט לפשיטות רגל של ארה״ב במחוז הדרומי של ניו יורק על ידי ישויות Celsius באמצעות נציג הנאמנות Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC). הנתבעות הן HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings ו-HDR Global Services.
התביעה הוגשה 11 ימים לפני ש-BitMEX צפויה להפסיק את שירותי הבורסה שלה ב-23 בספטמבר. נציגי פלטפורמת המסחר ונאמנות Celsius לא הגיבו לטענות החדשות עד למועד הפרסום.
Celsius מאשימה את BitMEX בחיסולים שלא כדין
לפי התביעה, BitMEX חיסלה לכאורה שלא כדין פוזיציות של Celsius ב-12 במרץ 2020, והחרימה 1,325.84 BTC ששימשו כבטוחה. למחרת, 5,034.33 BTC נוספים שהיו בבעלות קרן ההשקעות JST חוסלו לכאורה באופן דומה. JST העבירה לאחר מכן את התביעות הקשורות לנאמנות Celsius.
התובעים טוענים כי BitMEX שלטה בו-זמנית במחירים ששימשו להפעלת החיסולים, במנגנון ששימש לביצועם ובקרן הביטוח שקיבלה חלק מההכנסות. חלק מפקודות המכירה במסגרת החיסול הוצבו לכאורה במחירים הנמוכים ביותר מ-24% ממחיר המכירה המבוקש הזמין הקרוב ביותר בפלטפורמה.
בתביעה נטען גם כי ביטקוין נסחר בדיסקאונט ב-BitMEX בהשוואה לבורסות מתחרות, ככל שהחיסולים התגברו. Celsius קושרת זאת למנגנון החיסול הכפוי של הפלטפורמה וטוענת שהוא החריף את ירידת השוק.
התובעים מציינים גם תקלה ב-BitMEX ב-13 במרץ 2020. לטענתם, ברגע שהפלטפורמה ירדה מהאוויר, זרם פקודות החיסול נעצר ומחיר הביטקוין החל להתאושש. BitMEX מסרה בעבר כי ספגה באותו יום שתי מתקפות DDoS.
Celsius דורשת השבה של 6,360 BTC
נאמנות פשיטת הרגל דורשת השבה של לפחות 6,360.16 BTC או שווי השוק הנוכחי שלהם. התביעה דורשת גם פיצויים סטטוטוריים ועונשיים, השבת הרווחים ש-BitMEX הפיקה לכאורה מהחיסולים והחזר הוצאות משפט.
התביעה אינה מפרטת את היקף הדרישות הנוספות הללו, שלדברי התובעים אמור להיקבע במהלך ההליכים. כתוצאה מכך, סך התביעות הפוטנציאליות עשוי לעלות על השווי הנוכחי של הביטקוין שבמחלוקת.
ביולי, BKX Services ו-David Namdar הגישו תובענה ייצוגית מוצעת נגד BitMEX בנפרד, בטענה שאיבדו יחד 622.66 BTC בעקבות חיסולים כפויים. התובעים טענו גם כי פעילות המסחר הפנימית של הבורסה קיבלה גישה למידע סודי על לקוחות ויכלה להמשיך לסחור במהלך תקלות שרתים.
BitMEX כינתה את התביעה מיולי "אופורטוניסטית" וחסרת בסיס, ואמרה שבכוונתה להגן על עצמה בנחישות. הצהרה זו התייחסה במפורש לתיק שהגישו BKX Services ונמדאר, ואינה מהווה את תגובת החברה לטענות החדשות של Celsius.
מוקדם יותר דיווחנו כי מייסד BitMEX העניק תרומת שיא למפלגת Reform UK הבריטית לקראת הבחירות הפרלמנטריות הבאות. התרומה הייתה הגדולה ביותר שקיבלה המפלגה מתורם יחיד.
-
אוגנדה
-
אוזבקיסטן
-
אוסטריה
-
אוסטרליה
-
אוקראינה
-
אורוגוואי
-
אזרבייג'ן
-
איחוד
-
איחוד האמירויות הערביות
-
איטליה
-
אינדונזיה
-
איראן, רפובליקה אסלאמית
-
אירלנד
-
אל סלבדור
-
אלבניה
-
אלג'יריה
-
אנגולה
-
אסוואטיני
-
אסטוניה
-
אפגניסטן
-
אקוודור
-
ארגנטינה
-
ארה״ב
-
ארמניה
-
אתיופיה
-
בהאמה
-
בולגריה
-
בוליביה
-
בוצואנה
-
בחריין
-
בלארוס
-
בלגיה
-
בנגלדש
-
ברוניי דארוסלם
-
ברזיל
-
בריטניה
-
ג'ורג'יה
-
ג'מייקה
-
גאנה
-
גרמניה
-
דנמרק
-
דרום אפריקה
-
האיטי
-
הודו
-
הולנד
-
הונג קונג
-
הונגריה
-
הרפובליקה הדומיניקנית
-
וייטנאם
-
ונצואלה
-
זימבבואה
-
זמביה
-
חוף השנהב
-
טג'יקיסטן
-
טורקיה
-
טייוואן, מחוז סין
-
טנזניה
-
טרינידד וטובגו
-
יוון
-
יפן
-
ירדן
-
ישראל
-
כווית
-
לאוס
-
לבנון
-
לוב
-
לוקסמבורג
-
לטביה
-
ליטא
-
לסוטו
-
מאוריציוס
-
מדגסקר
-
מוזמביק
-
מולדובה
-
מונגוליה
-
מונטנגרו
-
מיאנמר
-
מלזיה
-
מלטה
-
מצרים
-
מקדוניה הצפונית
-
מקסיקו
-
מרוקו
-
נורבגיה
-
ניגריה
-
ניו זילנד
-
נמיביה
-
נפאל
-
סומליה
-
סוריה
-
סין
-
סינגפור
-
סלובניה
-
סלובקיה
-
ספרד
-
סרביה
-
סרי לנקה
-
עומאן
-
עיראק
-
ערב הסעודית
-
פולין
-
פורטו ריקו
-
פורטוגל
-
פיליפינים
-
פינלנד
-
פלסטין
-
פנמה
-
פפואה גינאה החדשה
-
פקיסטן
-
פרגוואי
-
פרו
-
צ'ילה
-
צרפת
-
צ׳כיה
-
קובה
-
קולומביה
-
קונגו
-
קונגו ד׳
-
קוסטה ריקה
-
קוריאה
-
קזחסטן
-
קטאר
-
קירגיזסטן
-
קמבודיה
-
קמרון
-
קנדה
-
קניה
-
קפריסין
-
קרואטיה
-
רואנדה
-
רומניה
-
שוודיה
-
שוויץ
-
תאילנד
-
תוניסיה
-
תימן
- Forex
- Crypto
