אוקראינה חשפה רשת מחתרתית להמרת קריפטו ותפסה יותר מ-$15M
משרד התובע הכללי של אוקראינה והלשכה לביטחון כלכלי (BES) חשפו רשת פיננסית מחתרתית ששימשה לביצוע עסקאות במזומן ובנכסים דיגיטליים. במהלך יותר מ-30 חיפושים, רשויות האכיפה תפסו מזומנים במטבעות שונים בשווי של יותר מ-630 מיליון הריבניה (כ-$15.2 מיליון).
מאמר זה תורגם מהמקור. קראו את הגרסה המקורית מאת הכתב שלנו כאן.
לפי החקירה, הרשת פעלה ברחבי אוקראינה ולפי החשד שימשה להעלמות מס ולהלבנת הכנסות מפעילות פלילית. משתתפיה גם העבירו כספים בתוך המדינה ומחוצה לה, וכינו עסקאות כאלה "העברות פנימיות".
הפעילות הפיננסית בוצעה ללא ההיתרים הנדרשים, בעוד שההכנסות שנבעו ממנה לא תועדו ברישומי החשבונאות או המס. הרשת פעלה באמצעות משרדי המרת מטבע ללא רישיון תחת שם מותג מוכר.
חיפושים בוצעו ב-16 מחוזות באוקראינה
לדברי החוקרים, משתתפי הרשת השתמשו גם במשרדי ההמרה כדי להמיר מזומן לנכסים דיגיטליים, תוך הפרת דרישות רגולטוריות. רשויות האכיפה ביצעו יותר מ-30 חיפושים ב-16 מחוזות ברחבי המדינה.
כתוצאה מכך, הרשויות תפסו יותר מ-$15.2 מיליון במטבעות שונים, לרבות רובלים רוסיים. במהלך החיפושים, משתתפי הרשת לא הצליחו להציג מסמכים המאשרים את מקורם החוקי של הכספים ואת רישומם התקין.
רשויות האכיפה תפסו גם ציוד מחשוב, טלפונים ניידים ורישומים לא רשמיים. החוקרים צפויים להשתמש בחומרים כדי לקבוע את מבנה הרשת, לזהות את משתתפיה ולהתחקות אחר העסקאות הפיננסיות שביצעה.
החקירה המקדמית נמשכת. משרד התובע הכללי הדגיש כי המעורבים נחשבים חפים מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתם בבית משפט.
הרשויות באוקראינה חוקרות תוכניות קריפטו נוספות
המבצע האחרון הוא חקירה משמעותית נוספת של רשויות האכיפה באוקראינה בנוגע לשימוש בנכסים דיגיטליים בתוכניות פיננסיות מחתרתיות.
בספטמבר, המשטרה הלאומית ושירות הביטחון של אוקראינה חשפו רשת של פלטפורמות השקעה מזויפות, שלדברי החוקרים שימשה לגניבת מטבעות קריפטו ממשתמשים ביותר מ-20 מדינות.
בשיאה, המחזור החודשי של הרשת הגיע ל-$1 מיליון. קורבנות פוטנציאליים הופנו לפלטפורמות השקעה מזויפות, ולאחר מכן כספיהם הומרו למטבעות קריפטו.
מוקדם יותר דיווחנו כי רשויות האכיפה באוקראינה חשפו ביולי רשת של משרדי המרת קריפטו במסגרת חקירה בחשד להונאה בהיקף של $10 מיליון. החוקרים קשרו את הרשת לעסקאות בלתי חוקיות בנכסים דיגיטליים.
-
אוגנדה
-
אוזבקיסטן
-
אוסטריה
-
אוסטרליה
-
אוקראינה
-
אורוגוואי
-
אזרבייג'ן
-
איחוד
-
איחוד האמירויות הערביות
-
איטליה
-
אינדונזיה
-
איראן, רפובליקה אסלאמית
-
אירלנד
-
אל סלבדור
-
אלבניה
-
אלג'יריה
-
אנגולה
-
אסוואטיני
-
אסטוניה
-
אפגניסטן
-
אקוודור
-
ארגנטינה
-
ארה״ב
-
ארמניה
-
אתיופיה
-
בהאמה
-
בולגריה
-
בוליביה
-
בוצואנה
-
בחריין
-
בלארוס
-
בלגיה
-
בנגלדש
-
ברוניי דארוסלם
-
ברזיל
-
בריטניה
-
ג'ורג'יה
-
ג'מייקה
-
גאנה
-
גרמניה
-
דנמרק
-
דרום אפריקה
-
האיטי
-
הודו
-
הולנד
-
הונג קונג
-
הונגריה
-
הרפובליקה הדומיניקנית
-
וייטנאם
-
ונצואלה
-
זימבבואה
-
זמביה
-
חוף השנהב
-
טג'יקיסטן
-
טורקיה
-
טייוואן, מחוז סין
-
טנזניה
-
טרינידד וטובגו
-
יוון
-
יפן
-
ירדן
-
ישראל
-
כווית
-
לאוס
-
לבנון
-
לוב
-
לוקסמבורג
-
לטביה
-
ליטא
-
לסוטו
-
מאוריציוס
-
מדגסקר
-
מוזמביק
-
מולדובה
-
מונגוליה
-
מונטנגרו
-
מיאנמר
-
מלזיה
-
מלטה
-
מצרים
-
מקדוניה הצפונית
-
מקסיקו
-
מרוקו
-
נורבגיה
-
ניגריה
-
ניו זילנד
-
נמיביה
-
נפאל
-
סומליה
-
סוריה
-
סין
-
סינגפור
-
סלובניה
-
סלובקיה
-
ספרד
-
סרביה
-
סרי לנקה
-
עומאן
-
עיראק
-
ערב הסעודית
-
פולין
-
פורטו ריקו
-
פורטוגל
-
פיליפינים
-
פינלנד
-
פלסטין
-
פנמה
-
פפואה גינאה החדשה
-
פקיסטן
-
פרגוואי
-
פרו
-
צ'ילה
-
צרפת
-
צ׳כיה
-
קובה
-
קולומביה
-
קונגו
-
קונגו ד׳
-
קוסטה ריקה
-
קוריאה
-
קזחסטן
-
קטאר
-
קירגיזסטן
-
קמבודיה
-
קמרון
-
קנדה
-
קניה
-
קפריסין
-
קרואטיה
-
רואנדה
-
רומניה
-
שוודיה
-
שוויץ
-
תאילנד
-
תוניסיה
-
תימן
- Forex
- Crypto
