יוון חשפה תרמית פירמידה בקריפטו בהיקף $8M הקשורה לחיילים
תשעה בני אדם ביוון, בהם שני אנשי צבא, חשודים בארגון תרמית פירמידה במטבעות קריפטו שגייסה כ-$8 מיליון מכ-10,000 משקיעים. במסגרת החקירה עצרה המשטרה בסך הכול 17 בני אדם.
מאמר זה תורגם מהמקור. קראו את הגרסה המקורית מאת הכתב שלנו כאן.
לפי To Vima, המשתתפים בתרמית עודדו אנשים להשקיע במטבעות קריפטו באמצעות פלטפורמה שבשליטתם. סכום ההשקעה המינימלי היה €800, בעוד ממשקיעי VIP כביכול התבקשו להשקיע €5,000, תוך הבטחה שכספם יוכפל.
החוקרים סבורים כי שני אנשי צבא מפיריה ולריסה נמנים עם מנהיגי התרמית לכאורה. לפי גורמי אכיפת החוק, אחד מהם למד על המודל העסקי ממכר במהלך נסיעה לחו"ל.
עמותה לחובבי AI שימשה למשיכת משקיעים
אחד הערוצים ששימשו לגיוס משתתפים היה עמותה מקומית לחובבי בינה מלאכותית בקטריני. יו"ר העמותה, בן 44, נעצר עד תום ההליכים לאחר שנחקר בידי שופט חוקר, בעוד שישה חברים נוספים בקבוצה הראשונה של העצורים שוחררו בתנאים מגבילים ובערבות שנעה בין €15,000 ל-€20,000.
בקטריני בלבד הצטרפו לתרמית לכאורה 1,842 בני אדם והשקיעו כ-€2 מיליון. בכלל הרשת, המשטרה מעריכה כי השתתפו כ-10,000 משקיעים, שתרמו כ-$8 מיליון.
החקירה החלה ביולי, לאחר ששני דיווחים אנונימיים הוגשו דרך פורטל gov.gr של הממשלה. המידע הועבר ליחידת חקירת הפשיעה של משטרת קטריני.
ההאשמות טרם נדונו בבית משפט. הנתונים על מספר המשתתפים ועל היקף הכספים שגויסו מבוססים על הערכות ראשוניות של המשטרה.
הרגולטורים מגבירים את המאבק בתרמיות השקעה
שיטה דומה למשיכת משקיעים עמדה במוקד שני תיקים שהגישה ה-SEC האמריקאית בסוף ספטמבר. לפי הרגולטור, המארגנים הבטיחו גם תשואות גבוהות והפנו לקוחות לפלטפורמות מסחר שבשליטתם, עם הפסדים מצטברים של לפחות $15 מיליון.
הנוכלים לכאורה השתמשו ב-WhatsApp, Facebook ובאתרים שהתחזו לחברות לגיטימיות המפוקחות על ידי ה-SEC כדי לאתר קורבנות. התרמיות משכו מאות משקיעים קמעונאיים, בהם תושבי ארה"ב.
מוקדם יותר דיווחנו כי נאשם בתרמית פישינג שכוונה למשתמשי Coinbase נידון למאסר בברוקלין. התרמית הובילה לגניבה של כמעט $16 מיליון במטבעות קריפטו.
חדשות קריפטו האחרונות
-
אוגנדה
-
אוזבקיסטן
-
אוסטריה
-
אוסטרליה
-
אוקראינה
-
אורוגוואי
-
אזרבייג'ן
-
איחוד
-
איחוד האמירויות הערביות
-
איטליה
-
אינדונזיה
-
איראן, רפובליקה אסלאמית
-
אירלנד
-
אל סלבדור
-
אלבניה
-
אלג'יריה
-
אנגולה
-
אסוואטיני
-
אסטוניה
-
אפגניסטן
-
אקוודור
-
ארגנטינה
-
ארה״ב
-
ארמניה
-
אתיופיה
-
בהאמה
-
בולגריה
-
בוליביה
-
בוצואנה
-
בחריין
-
בלארוס
-
בלגיה
-
בנגלדש
-
ברוניי דארוסלם
-
ברזיל
-
בריטניה
-
ג'ורג'יה
-
ג'מייקה
-
גאנה
-
גרמניה
-
דנמרק
-
דרום אפריקה
-
האיטי
-
הודו
-
הולנד
-
הונג קונג
-
הונגריה
-
הרפובליקה הדומיניקנית
-
וייטנאם
-
ונצואלה
-
זימבבואה
-
זמביה
-
חוף השנהב
-
טג'יקיסטן
-
טורקיה
-
טייוואן, מחוז סין
-
טנזניה
-
טרינידד וטובגו
-
יוון
-
יפן
-
ירדן
-
ישראל
-
כווית
-
לאוס
-
לבנון
-
לוב
-
לוקסמבורג
-
לטביה
-
ליטא
-
לסוטו
-
מאוריציוס
-
מדגסקר
-
מוזמביק
-
מולדובה
-
מונגוליה
-
מונטנגרו
-
מיאנמר
-
מלזיה
-
מלטה
-
מצרים
-
מקדוניה הצפונית
-
מקסיקו
-
מרוקו
-
נורבגיה
-
ניגריה
-
ניו זילנד
-
נמיביה
-
נפאל
-
סומליה
-
סוריה
-
סין
-
סינגפור
-
סלובניה
-
סלובקיה
-
ספרד
-
סרביה
-
סרי לנקה
-
עומאן
-
עיראק
-
ערב הסעודית
-
פולין
-
פורטו ריקו
-
פורטוגל
-
פיליפינים
-
פינלנד
-
פלסטין
-
פנמה
-
פפואה גינאה החדשה
-
פקיסטן
-
פרגוואי
-
פרו
-
צ'ילה
-
צרפת
-
צ׳כיה
-
קובה
-
קולומביה
-
קונגו
-
קונגו ד׳
-
קוסטה ריקה
-
קוריאה
-
קזחסטן
-
קטאר
-
קירגיזסטן
-
קמבודיה
-
קמרון
-
קנדה
-
קניה
-
קפריסין
-
קרואטיה
-
רואנדה
-
רומניה
-
שוודיה
-
שוויץ
-
תאילנד
-
תוניסיה
-
תימן
- Forex
- Crypto
