שמונה אוקראינים נעצרו בפולין בחשד להלבנת קריפטו בהיקף 90 מיליון דולר

Traders Union
כל החדשות
מטבעות קריפטוגרפיים
שמונה אוקראינים נעצרו בפולין

כל החדשות

הסיפורים החמים

מבחר העורכים

מניות

מטבעות קריפטוגרפיים

כלכלה

מטבעות

סחורות

עסקים ועושר

קולות השוק

שמונה אוקראינים נעצרו בפולין בחשד להלבנת קריפטו בהיקף 90 מיליון דולר — שמונה אוקראינים נעצרו בפולין בפרשת קריפטו בהיקף 90 מיליון דולר

רשויות אכיפת החוק בפולין עצרו תשעה חברים בקבוצת פשיעה בינלאומית החשודים בהלבנת יותר מ-337 מיליון זלוטי (כ-90 מיליון דולר). לדברי החוקרים, מקור הכספים בהונאות השקעה הקשורות למטבעות קריפטוגרפיים ולפלטפורמות מסחר.

מאמר זה תורגם מהמקור. קראו את הגרסה המקורית מאת הכתב שלנו כאן.

הלשכה המרכזית למאבק בפשיעת סייבר של פולין (CBZC) פרסמה את תוצאות המבצע בהודעה לעיתונות ב-19 באוקטובר 2026. משמר הגבול והסוכנות לביטחון פנים (ABW) השתתפו אף הם בחקירה.

בין העצורים היו שמונה אזרחים אוקראינים — חמישה גברים ושלוש נשים — ואישה בלארוסית אחת. החוקרים סבורים כי גבר אוקראיני בן 34 היה מנהיג הקבוצה.

החשודים השתמשו בצ'יינג'ים וברכישות זהב פיקטיביות

לדברי החוקרים, החשודים הלבינו לכאורה הכנסות מהונאות בפלטפורמות השקעה ומעסקאות הקשורות למטבעות קריפטוגרפיים.

המארגן לכאורה תיאם את איסוף המזומנים ואת העברתם בהמשך הן בתוך פולין והן מחוצה לה. כדי להסתיר את מקור הכספים, חברי הקבוצה השתמשו בצ'יינג'ים ובעסקאות פיקטיביות לרכישת זהב.

הערך הכולל של העסקאות הקשורות לפעילות הפלילית החשודה עלה על 337 מיליון זלוטי. עם זאת, הרשויות לא ציינו איזה חלק מהסכום יוחס ישירות לעסקאות במטבעות קריפטוגרפיים.

המעצרים בוצעו בלודז', ורשה ובפרובינציית פולין קטן. אנשי אכיפת החוק ערכו חיפושים בנכסי מגורים, במשרדים ובמקומות להמרת מטבע.

במהלך המבצע, הרשויות החרימו מזומנים וזהב בשווי של יותר מ-1 מיליון זלוטי. החוקרים אספו גם טלפונים ניידים, מחשבים והתקני אחסון אלקטרוניים לבדיקה פורנזית.

בית משפט הורה על מעצרם עד תום ההליכים של שישה חשודים למשך שלושה חודשים ושל חשוד נוסף למשך חודשיים. שני החשודים הנותרים שוחררו בתנאי ערבות, פיקוח משטרתי והגבלות נסיעה. החשודים צפויים לעונש של עד 15 שנות מאסר.

פולין ממשיכה בחקירות של פשיעה הקשורה למטבעות קריפטוגרפיים

החקירה מתנהלת בפיקוח הפרקליטות האזורית בלודז', בתיאום עם היחידה בפרקליטות הלאומית של פולין האחראית על פשיעת סייבר.

רשויות אכיפת החוק ממשיכות לבחון את העסקאות הפיננסיות של הקבוצה ואת המכשירים האלקטרוניים שהוחרמו. היקפה המלא של התוכנית לכאורה ותפקידיהם של המשתתפים השונים טרם נחשפו.

בעבר, תובעים בפולין הגישו כתבי אישום נגד קצין המשטרה לשעבר ארתור ק. במסגרת חקירה שבה הייתה מעורבת בורסת הקריפטו Zondacrypto. במקביל, אנשי אכיפת החוק ערכו חיפושים במאגר נפט שבו נראה לאחרונה מייסד הפלטפורמה, סילבסטר סושק, במרץ 2022.

הנסיבות סביב היעלמותו של איש העסקים עדיין נחקרות. עם זאת, לא נקבע קשר מאומת בין פרשת Zondacrypto לבין הקבוצה החשודה בהלבנת 337 מיליון זלוטי.

מוקדם יותר דיווחנו כי הרשויות בפולין עצרו את נשיא הוועד האולימפי הלאומי בחשד לקבלת שוחד הקשור ל-Zondacrypto. החקירה עוסקת בשחיתות לכאורה הקשורה לעסקאות עם פלטפורמת המטבעות הקריפטוגרפיים.

חומר זה עשוי להכיל דעות של צדדים שלישיים, אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות בהתאם לכתב הוויתור שלנו. בעוד אנו מקפידים על יושרה מערכתית קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו.

האם אהבת את המאמר?