תובעים מדרום קוריאה פשטו על מטה בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים Bithumb בסיאול. החקירה עוסקת בחשדות שכספי החברה שהוקצו למנהלים למימון מגורי יוקרה נוצלו לרעה.
מאמר זה תורגם מהמקור. קראו את הגרסה המקורית מאת הכתב שלנו כאן.
על פי אתר החדשות המקומי News1, תובעים מפרקליטות מחוז דרום סיאול הגיעו למטה Bithumb ברובע גאנגנאם בבוקר 29 באוקטובר. החוקרים מחרימים מסמכים וחומרים נוספים במסגרת חקירה המתנהלת מאז השנה שעברה.
הרשות לשירותים פיננסיים של דרום קוריאה (FSS) קבעה בעבר כי הבורסה העניקה לארבעה מנהלים בהווה ובעבר הטבות דיור בשווי כולל של 11.6 מיליארד וון (כ-8 מיליון דולר). הרגולטור חשד שחלק מהכספים שימשו למטרות אישיות.
במרץ 2025 כבר פשטו תובעים על משרדי Bithumb במסגרת אותה פרשה. באותה עת בחנו החוקרים חשדות שלפיהם המנכ״ל לשעבר קים דה-סיק השתמש בכספי החברה לרכישת דירה בסיאול.
לפי החוקרים, החברה העמידה לרשותו 3 מיליארד וון כפיקדון לחוזה שכירות. עם זאת, ייתכן שהכסף שימש לרכישת הנכס במקום זאת.
הבורסה תחת פיקוח רגולטורי
הפשיטות האחרונות מתרחשות על רקע הגברת הפיקוח של הרשויות בדרום קוריאה על פלטפורמות למסחר במטבעות קריפטוגרפיים. באוקטובר העלה חבר הפרלמנט לי גאנג-איל חששות בנוגע לפיקוח הלקוי על מנהלי בורסות, תוך התייחסות להתנהלות פסולה לכאורה ב-Bithumb ולאי-סדרים הקשורים לרישום טוקנים.
במרץ 2026 הטילו הרגולטורים הפיננסיים בדרום קוריאה על Bithumb קנס בסך 36.8 מיליארד וון (כ-24.5 מיליון דולר) בגין הפרות רבות של דרישות איסור הלבנת הון. בחקירה התגלו כ-6.65 מיליון הפרות הקשורות לאימות זהות לקוחות ולניטור עסקאות.
הרגולטור גם הטיל הגבלות למשך שישה חודשים על עסקאות מסוימות במטבעות קריפטוגרפיים עבור לקוחות חדשים בבורסה. עם זאת, במאי השעה בית משפט את אכיפת ההחלטה, לאחר ש-Bithumb ערערה על הקנס.
התובעים טרם פרסמו את תוצאות הפשיטות האחרונות או ציינו אם יוגשו כתבי אישום נגד המעורבים בחקירה.
מעמדה של Bithumb בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים
Bithumb היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים השנייה בגודלה בדרום קוריאה, אחרי Upbit. לפי CoinGecko, היא היוותה כ-28.7% מנפח המסחר המצרפי בחמש הבורסות הגדולות במדינה במחצית הראשונה של אוקטובר 2026, בעוד נתח השוק של Upbit עמד על כמעט 60%. שתי הפלטפורמות שולטות יחד בשוק הדרום-קוריאני ומקדימות בפער ניכר את Coinone, DigitalX ו-Gopax.
התחרות בין הבורסות מתעצמת. בחודשים האחרונים ניסתה Bithumb למשוך לקוחות באמצעות עמלות מסחר נמוכות ומבצעי קידום, אך נתח השוק שלה השתנה במידה ניכרת. באוגוסט הוא ירד זמנית מתחת ל-20%, לפני שהתאושש לכמעט 30% עד אוקטובר. בינתיים, בורסות קטנות יותר הגבירו את מאמציהן למשוך משתמשים, בין היתר באמצעות הצעת מסחר ללא עמלות.
גם Bithumb נפלה קורבן למתקפת סייבר יום קודם לכן.
חדשות Bithumb האחרונות
-
אוגנדה
-
אוזבקיסטן
-
אוסטריה
-
אוסטרליה
-
אוקראינה
-
אורוגוואי
-
אזרבייג'ן
-
איחוד
-
איחוד האמירויות הערביות
-
איטליה
-
אינדונזיה
-
איראן, רפובליקה אסלאמית
-
אירלנד
-
אל סלבדור
-
אלבניה
-
אלג'יריה
-
אנגולה
-
אסוואטיני
-
אסטוניה
-
אפגניסטן
-
אקוודור
-
ארגנטינה
-
ארה״ב
-
ארמניה
-
אתיופיה
-
בהאמה
-
בולגריה
-
בוליביה
-
בוצואנה
-
בחריין
-
בלארוס
-
בלגיה
-
בנגלדש
-
ברוניי דארוסלם
-
ברזיל
-
בריטניה
-
ג'ורג'יה
-
ג'מייקה
-
גאנה
-
גרמניה
-
דנמרק
-
דרום אפריקה
-
האיטי
-
הודו
-
הולנד
-
הונג קונג
-
הונגריה
-
הרפובליקה הדומיניקנית
-
וייטנאם
-
ונצואלה
-
זימבבואה
-
זמביה
-
חוף השנהב
-
טג'יקיסטן
-
טורקיה
-
טייוואן, מחוז סין
-
טנזניה
-
טרינידד וטובגו
-
יוון
-
יפן
-
ירדן
-
ישראל
-
כווית
-
לאוס
-
לבנון
-
לוב
-
לוקסמבורג
-
לטביה
-
ליטא
-
לסוטו
-
מאוריציוס
-
מדגסקר
-
מוזמביק
-
מולדובה
-
מונגוליה
-
מונטנגרו
-
מיאנמר
-
מלזיה
-
מלטה
-
מצרים
-
מקדוניה הצפונית
-
מקסיקו
-
מרוקו
-
נורבגיה
-
ניגריה
-
ניו זילנד
-
נמיביה
-
נפאל
-
סומליה
-
סוריה
-
סין
-
סינגפור
-
סלובניה
-
סלובקיה
-
ספרד
-
סרביה
-
סרי לנקה
-
עומאן
-
עיראק
-
ערב הסעודית
-
פולין
-
פורטו ריקו
-
פורטוגל
-
פיליפינים
-
פינלנד
-
פלסטין
-
פנמה
-
פפואה גינאה החדשה
-
פקיסטן
-
פרגוואי
-
פרו
-
צ'ילה
-
צרפת
-
צ׳כיה
-
קובה
-
קולומביה
-
קונגו
-
קונגו ד׳
-
קוסטה ריקה
-
קוריאה
-
קזחסטן
-
קטאר
-
קירגיזסטן
-
קמבודיה
-
קמרון
-
קנדה
-
קניה
-
קפריסין
-
קרואטיה
-
רואנדה
-
רומניה
-
שוודיה
-
שוויץ
-
תאילנד
-
תוניסיה
-
תימן
- Forex
- Crypto
