חמישה חשודים נעצרו בישראל בפרשת הלבנת קריפטו בהיקף 5M דולר
משטרת ישראל עצרה חמישה חשודים בהלבנת כ-5 מיליון דולר באמצעות עסקאות במטבעות קריפטוגרפיים שתואמו בקבוצת WhatsApp. לפי החוקרים, החשודים השתמשו בהסכמי הלוואה פיקטיביים כדי להסתיר את מקור הכספים שהופקדו בחשבונות בנק.
מאמר זה תורגם מהמקור. קראו את הגרסה המקורית מאת הכתב שלנו כאן.
כפי שדיווח The Jerusalem Post, החקירה מתנהלת ביחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית, הכפופה ליחידת להב 433 של המשטרה. היקף העסקאות החשודות מוערך ב-16 מיליון שקל.
החוקרים סבורים כי החשודים סיפקו שירותי מסחר במטבעות קריפטוגרפיים ללא הרישיון הנדרש, ולא דיווחו על העסקאות לרשויות המס בישראל.
כך פעלה פרשת הלבנת כספי הקריפטו
לפי המשטרה, החשודים תיאמו עסקאות בנכסים דיגיטליים בקבוצת WhatsApp. הכספים הועברו ישירות לחשבונות בנק, ומקורם הוסווה באמצעות הסכמי הלוואה מזויפים.
מסמכים אלה אפשרו לחשודים להציג את התמורה מעסקאות במטבעות קריפטוגרפיים כהחזרי הלוואות, ולא כהכנסה מפעילות פיננסית.
במהלך חיפושים בבתי החשודים, החרימו כוחות אכיפת החוק ארנקי מטבעות קריפטוגרפיים, מחשבים ועשרות אלפי שקלים במזומן.
כל חמשת החשודים נחקרו בחשד להלבנת הון, הונאה ומתן שירותים פיננסיים ללא רישיון.
ישראל מגבירה את החקירות בעסקאות קריפטו בלתי חוקיות
המקרה האחרון מצטרף לשורת חקירות הנוגעות להכנסות ממטבעות קריפטוגרפיים שלא דווחו.
ב-6 באוקטובר דיווחה רשות המסים בישראל על שני מעצרים נוספים. אחת החקירות עסקה בעסקאות בנכסים דיגיטליים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים.
במקרה השני, תושב אשדוד נחשד בהסתרת הכנסות של כ-13 מיליון דולר מעסקאות במטבעות קריפטוגרפיים שבוצעו בין 2019 ל-2021.
מבקר המדינה הצביע בעבר על בעיות בדיווח על עסקאות מסוג זה. לפי ביקורת מנובמבר 2024, בשנים 2018–2022 דיווחו מדי שנה בממוצע כ-500 איש על פעילות במטבעות קריפטוגרפיים, אף שמספר המדווחים הפוטנציאליים מוערך ב-200,000 לפחות.
גם רשויות אכיפת החוק במדינות אחרות באירופה חוקרות פשיעה רחבת היקף הקשורה למטבעות קריפטוגרפיים. באוקטובר חשפה משטרת יוון תרמית פונזי לכאורה, שמארגניה גייסו כ-8 מיליון דולר מכ-10,000 משקיעים.
תשעה חשודים נקשרו לפרשה, ובהם שני אנשי צבא. רשויות אכיפת החוק ביוון עצרו 17 בני אדם בסך הכול במהלך החקירה.
קודם לכן דיווחנו כי שמונה אזרחים אוקראינים נעצרו בפולין בחשד למעורבות בפרשת הלבנת כספי קריפטו בהיקף של 90 מיליון דולר.
חדשות אזהרת הונאה האחרונות
-
אוגנדה
-
אוזבקיסטן
-
אוסטריה
-
אוסטרליה
-
אוקראינה
-
אורוגוואי
-
אזרבייג'ן
-
איחוד
-
איחוד האמירויות הערביות
-
איטליה
-
אינדונזיה
-
איראן, רפובליקה אסלאמית
-
אירלנד
-
אל סלבדור
-
אלבניה
-
אלג'יריה
-
אנגולה
-
אסוואטיני
-
אסטוניה
-
אפגניסטן
-
אקוודור
-
ארגנטינה
-
ארה״ב
-
ארמניה
-
אתיופיה
-
בהאמה
-
בולגריה
-
בוליביה
-
בוצואנה
-
בחריין
-
בלארוס
-
בלגיה
-
בנגלדש
-
ברוניי דארוסלם
-
ברזיל
-
בריטניה
-
ג'ורג'יה
-
ג'מייקה
-
גאנה
-
גרמניה
-
דנמרק
-
דרום אפריקה
-
האיטי
-
הודו
-
הולנד
-
הונג קונג
-
הונגריה
-
הרפובליקה הדומיניקנית
-
וייטנאם
-
ונצואלה
-
זימבבואה
-
זמביה
-
חוף השנהב
-
טג'יקיסטן
-
טורקיה
-
טייוואן, מחוז סין
-
טנזניה
-
טרינידד וטובגו
-
יוון
-
יפן
-
ירדן
-
ישראל
-
כווית
-
לאוס
-
לבנון
-
לוב
-
לוקסמבורג
-
לטביה
-
ליטא
-
לסוטו
-
מאוריציוס
-
מדגסקר
-
מוזמביק
-
מולדובה
-
מונגוליה
-
מונטנגרו
-
מיאנמר
-
מלזיה
-
מלטה
-
מצרים
-
מקדוניה הצפונית
-
מקסיקו
-
מרוקו
-
נורבגיה
-
ניגריה
-
ניו זילנד
-
נמיביה
-
נפאל
-
סומליה
-
סוריה
-
סין
-
סינגפור
-
סלובניה
-
סלובקיה
-
ספרד
-
סרביה
-
סרי לנקה
-
עומאן
-
עיראק
-
ערב הסעודית
-
פולין
-
פורטו ריקו
-
פורטוגל
-
פיליפינים
-
פינלנד
-
פלסטין
-
פנמה
-
פפואה גינאה החדשה
-
פקיסטן
-
פרגוואי
-
פרו
-
צ'ילה
-
צרפת
-
צ׳כיה
-
קובה
-
קולומביה
-
קונגו
-
קונגו ד׳
-
קוסטה ריקה
-
קוריאה
-
קזחסטן
-
קטאר
-
קירגיזסטן
-
קמבודיה
-
קמרון
-
קנדה
-
קניה
-
קפריסין
-
קרואטיה
-
רואנדה
-
רומניה
-
שוודיה
-
שוויץ
-
תאילנד
-
תוניסיה
-
תימן
- Forex
- Crypto
