רשות ניירות ערך פותחת בחקירה גלויה נגד חיים ליב קפלן בחשד לגיוס הון אסור והונאת משקיעים
החקירה מתמקדת בפעילות גיוס כספים ממשקיעים בישראל עבור מיזם כריית זהב באתיופיה, שנמשכת לפי החשד לאורך שנים ובהיקפים משמעותיים. לפי החשד, גויסו יותר מ-200 מיליון שקל מ-219 משקיעים, תוך הבטחת הכפלת ההשקעה בתוך ארבע שנים.
היילייטס
- חיים ליב קפלן נחקר בחשד שהוביל גיוסי הון אסורים והונאת משקיעים בהיקף מעל 200 מיליון ש"ח מ-219 משקיעים בשנים 2018–2026.
- הרשות טוענת שקפלן השתמש בכספי משקיעים חדשים להשבת כספים למלווים וותיקים, תוך מצגי שווא והטעייה בשוק הלא מפוקח.
- ב-01.02.2026 קפלן נדרש להפסיק פעילות גיוס המשקיעים, אך לפי החשד המשיך בגיוסים, מה שמגביר השלכות רגולטוריות ופליליות.
חשדות לגיוס ללא תשקיף ושימוש מטעה בכספי משקיעים
כפי שדיווחה רשות ניירות ערך, נפתחת חקירה גלויה בחשד לעבירות של הצעה ומכירה ללא תשקיף לפי חוק ניירות ערך, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה והלבנת הון. לפי הרשות, התקופה הנבדקת משתרעת בין השנים 2018 ל-2026.החשוד המרכזי הוא חיים ליב קפלן, איש עסקים שפועל במשך שנים לגיוס כספים ממשקיעים בישראל עבור מיזם כריית הזהב באתיופיה של YMG Gold Mining. לפי הפרטים שנמסרו, הפעילות בוצעה בין היתר באמצעות חברת לקח השקעות בע"מ וחברת Dakaria Investments Ltd, שבשליטת קפלן, המשמש כבעלים ומנהל בכיר שלהן.
לפי החשד, קפלן פונה בעיקר למשקיעים מהמגזר החרדי ומציע להם להשקיע במיזם תוך הבטחה להכפלת ההשקעה בתוך ארבע שנים. עוד עולה מהחשד כי בין 2018 ל-2026 הוא גייס מעל 200 מיליון ש"ח מ-219 משקיעים.
השלכות רגולטוריות והמשך פעילות לפי החשד
לפי הרשות, קפלן עושה שימוש בכספי משקיעים חדשים כדי להחזיר כספים למלווים ותיקים יותר, תוך הטעיית משקיעים, הצגת מצגי שווא וחריגה מההרשאה שניתנה לו ביחס לשימוש בכספים. הממצאים הנטענים מציבים את המקרה במוקד אכיפה רגולטורית בשוק ההשקעות הלא מפוקחות.הרשות מוסיפה כי ביום 01.02.2026 נדרש קפלן להפסיק את פעילות גיוס המשקיעים, לאחר שעלה חשד כי מדובר בהצעה ומכירה של ניירות ערך לציבור ללא תשקיף. לפי החשד, הוא ממשיך בגיוס משקיעים גם בימים אלה, נתון שמחריף את המשמעות הרגולטורית והפלילית האפשרית של הפרשה.
בכתבה קודמת שלנו על Kohan Properties סקרנו את הליקויים המהותיים שנחשפו לכאורה בשימוש בכספי הגיוס בישראל, כולל טענות לשימוש פרטי בכספי ההנפקה והלוואה שלא קיבלה ביטוי מלא בדיווחים. דיווחנו גם על תגובת השוק והצעדים שננקטו בתוך החברה, לצד דרישת הבהרות מצד רשות ניירות ערך, שהדגישה את רגישות המשקיעים והרגולטור לנושא ממשל תאגידי ושקיפות.
-
אוגנדה
-
אוזבקיסטן
-
אוסטריה
-
אוסטרליה
-
אוקראינה
-
אורוגוואי
-
אזרבייג'ן
-
איחוד
-
איחוד האמירויות הערביות
-
איטליה
-
אינדונזיה
-
איראן, רפובליקה אסלאמית
-
אירלנד
-
אל סלבדור
-
אלבניה
-
אלג'יריה
-
אנגולה
-
אסוואטיני
-
אסטוניה
-
אפגניסטן
-
אקוודור
-
ארגנטינה
-
ארה״ב
-
ארמניה
-
אתיופיה
-
בהאמה
-
בולגריה
-
בוליביה
-
בוצואנה
-
בחריין
-
בלארוס
-
בלגיה
-
בנגלדש
-
ברוניי דארוסלם
-
ברזיל
-
בריטניה
-
ג'ורג'יה
-
ג'מייקה
-
גאנה
-
גרמניה
-
דנמרק
-
דרום אפריקה
-
האיטי
-
הודו
-
הולנד
-
הונג קונג
-
הונגריה
-
הרפובליקה הדומיניקנית
-
וייטנאם
-
ונצואלה
-
זימבבואה
-
זמביה
-
חוף השנהב
-
טג'יקיסטן
-
טורקיה
-
טייוואן, מחוז סין
-
טנזניה
-
טרינידד וטובגו
-
יוון
-
יפן
-
ירדן
-
ישראל
-
כווית
-
לאוס
-
לבנון
-
לוב
-
לוקסמבורג
-
לטביה
-
ליטא
-
לסוטו
-
מאוריציוס
-
מדגסקר
-
מוזמביק
-
מולדובה
-
מונגוליה
-
מונטנגרו
-
מיאנמר
-
מלזיה
-
מלטה
-
מצרים
-
מקדוניה הצפונית
-
מקסיקו
-
מרוקו
-
נורבגיה
-
ניגריה
-
ניו זילנד
-
נמיביה
-
נפאל
-
סומליה
-
סוריה
-
סין
-
סינגפור
-
סלובניה
-
סלובקיה
-
ספרד
-
סרביה
-
סרי לנקה
-
עומאן
-
עיראק
-
ערב הסעודית
-
פולין
-
פורטו ריקו
-
פורטוגל
-
פיליפינים
-
פינלנד
-
פלסטין
-
פנמה
-
פפואה גינאה החדשה
-
פקיסטן
-
פרגוואי
-
פרו
-
צ'ילה
-
צרפת
-
צ׳כיה
-
קובה
-
קולומביה
-
קונגו
-
קונגו ד׳
-
קוסטה ריקה
-
קוריאה
-
קזחסטן
-
קטאר
-
קירגיזסטן
-
קמבודיה
-
קמרון
-
קנדה
-
קניה
-
קפריסין
-
קרואטיה
-
רואנדה
-
רומניה
-
שוודיה
-
שוויץ
-
תאילנד
-
תוניסיה
-
תימן
- Forex
- Crypto
