यूक्रेन में छाया क्रिप्टो एक्सचेंज नेटवर्क का पर्दाफाश, $15M से अधिक जब्त

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02.10.2026

यूक्रेन में छाया क्रिप्टो एक्सचेंज नेटवर्क का पर्दाफाश, $15M से अधिक जब्त — यूक्रेन ने छाया क्रिप्टो एक्सचेंज नेटवर्क से $15M जब्त किए

यूक्रेन के अभियोजक जनरल कार्यालय और आर्थिक सुरक्षा ब्यूरो (BES) ने नकद और डिजिटल एसेट्स से जुड़े लेनदेन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक छाया वित्तीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। 30 से अधिक तलाशी अभियानों के दौरान, कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने विभिन्न मुद्राओं में 630 मिलियन ह्रिव्निया (लगभग $15.2M) से अधिक की नकदी जब्त की।

यह लेख मूल से अनुवादित किया गया था। हमारे संवाददाता द्वारा मूल संस्करण पढ़ें यहाँ.

जांच के अनुसार, यह नेटवर्क पूरे यूक्रेन में संचालित था और कथित तौर पर कर चोरी तथा आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त आय को वैध दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके प्रतिभागी देश के भीतर और विदेशों में भी धन हस्तांतरित करते थे और ऐसे लेनदेन को "पुनर्व्यवस्था" कहते थे।

वित्तीय परिचालन आवश्यक परमिट के बिना किए गए, जबकि उनसे हुई आय को लेखांकन या कर रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया। यह नेटवर्क एक प्रसिद्ध ब्रांड नाम का उपयोग करने वाले बिना लाइसेंस वाले मुद्रा विनिमय कार्यालयों के माध्यम से संचालित होता था।

यूक्रेन के 16 क्षेत्रों में की गई तलाशी

जांचकर्ताओं के अनुसार, नेटवर्क के प्रतिभागी नियामकीय आवश्यकताओं का उल्लंघन करते हुए नकदी को डिजिटल एसेट्स में बदलने के लिए भी इन एक्सचेंज कार्यालयों का उपयोग करते थे। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने देश के 16 क्षेत्रों में 30 से अधिक तलाशी अभियान चलाए।

नतीजतन, अधिकारियों ने रूसी रूबल सहित विभिन्न मुद्राओं में $15.2M से अधिक जब्त किए। तलाशी के दौरान नेटवर्क के प्रतिभागी धन के वैध स्रोत और उसके उचित लेखांकन की पुष्टि करने वाले दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके।

कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने कंप्यूटर उपकरण, मोबाइल फोन और अनौपचारिक रिकॉर्ड भी जब्त किए। जांचकर्ताओं को उम्मीद है कि इन सामग्रियों से नेटवर्क की संरचना स्थापित करने, इसके प्रतिभागियों की पहचान करने और इसके द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन का पता लगाने में मदद मिलेगी।

प्रीट्रायल जांच जारी है। अभियोजक जनरल कार्यालय ने जोर देकर कहा कि अदालत द्वारा दोषी सिद्ध किए जाने तक और जब तक दोषी सिद्ध न हो जाए, संबंधित व्यक्तियों को निर्दोष माना जाता है।

यूक्रेनी अधिकारी अन्य क्रिप्टो योजनाओं की जांच कर रहे हैं

यह नवीनतम कार्रवाई छाया वित्तीय योजनाओं में डिजिटल एसेट्स के उपयोग को लेकर यूक्रेनी कानून प्रवर्तन की एक और बड़ी जांच है।

सितंबर में, यूक्रेन की राष्ट्रीय पुलिस और सुरक्षा सेवा ने फर्जी निवेश प्लेटफॉर्मों के एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया था, जिसका इस्तेमाल जांचकर्ताओं के अनुसार 20 से अधिक देशों के उपयोगकर्ताओं से क्रिप्टोकरेंसी चुराने के लिए किया गया था।

अपने चरम पर, नेटवर्क का मासिक कारोबार $1M तक पहुंच गया था। संभावित पीड़ितों को फर्जी निवेश प्लेटफॉर्मों पर भेजा जाता था, जिसके बाद उनके धन को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया जाता था।

इससे पहले, हमने रिपोर्ट किया था कि यूक्रेनी कानून प्रवर्तन ने कथित $10M की धोखाधड़ी योजना की जांच के तहत जुलाई में क्रिप्टो एक्सचेंज कार्यालयों के एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया था। जांचकर्ताओं ने इस नेटवर्क को अवैध डिजिटल एसेट लेनदेन से जोड़ा था।

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