पोलैंड में $90M क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आठ यूक्रेनियाई गिरफ्तार

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पोलैंड में $90M क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आठ यूक्रेनियाई गिरफ्तार — पोलैंड में $90M क्रिप्टो मामले में आठ यूक्रेनियाई गिरफ्तार

पोलिश कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक समूह के नौ सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिन पर 337 मिलियन ज़्लॉटी (लगभग $90 मिलियन) से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह है। जांचकर्ताओं के अनुसार, ये धनराशि क्रिप्टोकरेंसी और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ी निवेश धोखाधड़ी से प्राप्त हुई थी।

यह लेख मूल से अनुवादित किया गया था। हमारे संवाददाता द्वारा मूल संस्करण पढ़ें यहाँ.

पोलैंड के सेंट्रल ब्यूरो फॉर कॉम्बैटिंग साइबरक्राइम (CBZC) ने 19 अक्टूबर, 2026 को एक प्रेस विज्ञप्ति में अभियान के नतीजों की घोषणा की। जांच में बॉर्डर गार्ड और आंतरिक सुरक्षा एजेंसी (ABW) ने भी भाग लिया।

गिरफ्तार किए गए लोगों में आठ यूक्रेनियाई नागरिक—पांच पुरुष और तीन महिलाएं—तथा एक बेलारूसी महिला शामिल हैं। जांचकर्ताओं का मानना है कि 34 वर्षीय एक यूक्रेनियाई पुरुष इस समूह का सरगना था।

संदिग्धों ने करेंसी एक्सचेंज और फर्जी सोना खरीद का इस्तेमाल किया

जांचकर्ताओं के अनुसार, संदिग्धों ने निवेश प्लेटफॉर्म धोखाधड़ी और क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े लेनदेन की आय को कथित तौर पर वैध दिखाने की कोशिश की।

कथित आयोजक ने नकदी के संग्रह और उसके बाद पोलैंड के भीतर तथा विदेशों में उसके स्थानांतरण का समन्वय किया। धन के स्रोत को छिपाने के लिए समूह के सदस्यों ने करेंसी एक्सचेंज कार्यालयों और फर्जी सोना खरीद लेनदेन का उपयोग किया।

संदिग्ध आपराधिक गतिविधि से जुड़े लेनदेन का कुल मूल्य 337 मिलियन ज़्लॉटी से अधिक था। हालांकि, अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि इस राशि में से कितना हिस्सा सीधे क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन से संबंधित था।

गिरफ्तारियां लॉड्ज़, वारसॉ और लेसर पोलैंड वोइवोडशिप में हुईं। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने आवासीय परिसरों, कार्यालयों और करेंसी एक्सचेंज स्थानों की तलाशी ली।

अभियान के दौरान अधिकारियों ने 1 मिलियन ज़्लॉटी से अधिक मूल्य की नकदी और सोना जब्त किया। जांचकर्ताओं ने फोरेंसिक जांच के लिए मोबाइल फोन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस भी एकत्र किए।

एक अदालत ने छह संदिग्धों को तीन महीने के लिए और एक अन्य को दो महीने के लिए प्रीट्रायल हिरासत में रखने का आदेश दिया। शेष दो को जमानत की शर्तों, पुलिस निगरानी और यात्रा प्रतिबंधों के तहत रिहा किया गया। संदिग्धों को 15 वर्ष तक की जेल हो सकती है।

पोलैंड में क्रिप्टोकरेंसी-संबंधित अपराधों की जांच जारी

जांच लॉड्ज़ क्षेत्रीय अभियोजक कार्यालय की निगरानी में की जा रही है, जिसका समन्वय साइबर अपराध के लिए जिम्मेदार पोलिश राष्ट्रीय अभियोजक कार्यालय की इकाई कर रही है।

कानून प्रवर्तन अधिकारी समूह के वित्तीय लेनदेन और जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच जारी रखे हुए हैं। कथित योजना का पूरा दायरा और व्यक्तिगत प्रतिभागियों की भूमिकाएं अभी तक उजागर नहीं की गई हैं।

इससे पहले, पोलिश अभियोजकों ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Zondacrypto से जुड़ी जांच के तहत पूर्व पुलिस अधिकारी Artur K. के खिलाफ आरोप लगाए थे। इसी दौरान, कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने एक तेल डिपो में तलाशी ली, जहां प्लेटफॉर्म के संस्थापक Sylwester Suszek को आखिरी बार मार्च 2022 में देखा गया था।

उद्यमी के लापता होने की परिस्थितियों की जांच जारी है। हालांकि, Zondacrypto मामले और 337 मिलियन ज़्लॉटी की मनी लॉन्ड्रिंग के संदिग्ध समूह के बीच कोई पुष्ट संबंध स्थापित नहीं हुआ है।

इससे पहले, हमने रिपोर्ट किया था कि पोलिश अधिकारियों ने Zondacrypto से जुड़े रिश्वत लेने के संदेह में राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया था। जांच क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म के साथ लेनदेन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है।

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