क्रिप्टो पोंजी मामले में NovaTech के संस्थापकों से $1.37B मांग रहे न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल

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Ezequiel Gomes

23.10.2026

क्रिप्टो पोंजी मामले में NovaTech के संस्थापकों से $1.37B मांग रहे न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल — न्यूयॉर्क ने NovaTech से $1.37B की मांग की

न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स, क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म NovaTech के संस्थापक सिंथिया और एडी पेटियन से लगभग $1.37 अरब की मांग कर रही हैं। अभियोजकों का आरोप है कि इस दंपति ने डिजिटल एसेट ट्रेडिंग की आड़ में निवेशकों से $1 अरब से अधिक जुटाने वाली पोंजी स्कीम चलाई।

यह लेख मूल से अनुवादित किया गया था। हमारे संवाददाता द्वारा मूल संस्करण पढ़ें यहाँ.

22 अक्टूबर, 2026 को अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने स्कीम के चार प्रमोटरों के साथ समझौतों की भी घोषणा की। वे लगभग $6 मिलियन का भुगतान करने पर सहमत हुए, जिसका इस्तेमाल पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा।

जांच में NovaTech और इससे पहले की परियोजना AWS Mining के कामकाज की पड़ताल की जा रही है। दुनिया भर में सैकड़ों हजार निवेशक प्रभावित हुए, जिनमें न्यूयॉर्क के 11,000 से अधिक निवासी शामिल हैं।

NovaTech ने $1 अरब से अधिक कैसे जुटाए

पेटियन दंपति ने AWS Mining के पतन के बाद अगस्त 2019 में NovaTech शुरू किया। इससे पहले की इस परियोजना ने क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग से निवेशकों को हर महीने 15–20% रिटर्न देने का वादा किया था, लेकिन 2019 में इसका संचालन बंद हो गया।

NovaTech ने ऐसे निवेश पैकेज पेश किए जिनमें क्रिप्टोकरेंसी और विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग से हर हफ्ते 2–4% रिटर्न का वादा था। ग्राहकों से यह भी कहा गया कि कंपनी के पास अमेरिका में जरूरी लाइसेंस हैं और वे किसी भी समय निकासी कर सकते हैं।

अदालती दस्तावेजों के अनुसार, निवेशकों ने अगस्त 2019 से मई 2023 के बीच प्लेटफॉर्म के नियंत्रण वाले वॉलेट में $1.16 अरब मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी भेजी।

इसमें से केवल $26 मिलियन B2Broker ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर भेजे गए। इन लेनदेन से वादे के मुताबिक मुनाफे के बजाय $18.2 मिलियन का नुकसान हुआ।

कम से कम $134.5 मिलियन परियोजना के संस्थापकों के नियंत्रण वाले वॉलेट में भेजे गए। जांचकर्ताओं का आरोप है कि निवेशकों को किए गए भुगतान और रेफरल कमीशन का मुख्य स्रोत नए प्रतिभागियों की जमा राशि थी।

मई 2023 में NovaTech ने निकासी रोक दी, जिससे हजारों उपयोगकर्ता अपने निवेश तक पहुंचने में असमर्थ हो गए।

संस्थापक फरार, प्रमोटर मुआवजा देने पर सहमत

अगस्त 2025 में, अटॉर्नी जनरल के मुकदमे का जवाब न देने के बाद अदालत ने पेटियन दंपति के खिलाफ एकतरफा फैसला सुनाया। अधिकारियों के अनुसार, दंपति देश छोड़ चुके थे।

अभियोजक अब वास्तविक ट्रेडिंग में इस्तेमाल न की गई रकम के रूप में $1.135 अरब की वापसी के साथ-साथ लगभग $232.5 मिलियन ब्याज की मांग कर रहे हैं।

चार प्रमोटर $2,75,861 से $2.9 मिलियन तक का भुगतान करने पर सहमत हुए। उन्हें प्रतिभूति, कमोडिटी और क्रिप्टोकरेंसी उद्योगों में काम करने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित भी किया गया।

इस बीच, ग्रीस के अधिकारियों ने हाल ही में दो सैन्यकर्मियों से जुड़ी कथित $8 मिलियन की क्रिप्टोकरेंसी पोंजी स्कीम का खुलासा किया। पुलिस के अनुसार, इस स्कीम में लगभग 10,000 निवेशक शामिल हुए और जांच के दौरान 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

नौ लोगों पर धोखाधड़ी की साजिश रचने का संदेह है। जांचकर्ता यह पता लगाने में जुटे हैं कि रकम कैसे जुटाई गई और इसमें शामिल लोगों की क्या भूमिका थी।

इससे पहले, हमने बताया था कि इतालवी पुलिस ने माफिया समूहों और क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन से जुड़े भूमिगत बैंकिंग नेटवर्क का खुलासा किया। जांचकर्ताओं के अनुसार, आपराधिक नेटवर्क ने लगभग €68 मिलियन विदेश भेजे।

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