इज़राइल में $5M की क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग योजना में पांच संदिग्ध गिरफ्तार

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Pavlo Kot

21 घंटे पहले

इज़राइल में $5M की क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग योजना में पांच संदिग्ध गिरफ्तार — इज़राइल में $5M की क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पांच गिरफ्तार

इज़राइली पुलिस ने WhatsApp ग्रुप के ज़रिए की गई क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के माध्यम से लगभग $5 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह में पांच लोगों को गिरफ्तार किया। जांचकर्ताओं के अनुसार, संदिग्धों ने बैंक खातों में जमा धन का स्रोत छिपाने के लिए फर्जी ऋण समझौतों का इस्तेमाल किया।

यह लेख मूल से अनुवादित किया गया था। हमारे संवाददाता द्वारा मूल संस्करण पढ़ें यहाँ.

द जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, जांच राष्ट्रीय आर्थिक अपराध इकाई कर रही है, जो पुलिस विभाग Lahav 433 का हिस्सा है। संदिग्ध लेनदेन का कुल मूल्य 16 मिलियन शेकेल आंका गया है।

जांचकर्ताओं का मानना है कि संदिग्धों ने आवश्यक लाइसेंस के बिना क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग सेवाएं दीं और इज़राइली कर अधिकारियों को अपने लेनदेन की जानकारी नहीं दी।

क्रिप्टोकरेंसी मनी लॉन्ड्रिंग योजना कैसे काम करती थी

पुलिस के अनुसार, संदिग्धों ने WhatsApp ग्रुप के ज़रिए डिजिटल एसेट लेनदेन की व्यवस्था की। रकम सीधे बैंक खातों में भेजी गई, जबकि फर्जी ऋण समझौतों के ज़रिए उसका स्रोत छिपाया गया।

इन दस्तावेज़ों के चलते संदिग्ध क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन से मिली रकम को वित्तीय गतिविधियों से हुई आय के बजाय ऋण चुकौती के रूप में दिखा सके।

संदिग्धों के घरों की तलाशी के दौरान, कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट, कंप्यूटर और नकदी में हजारों शेकेल जब्त किए।

पांचों संदिग्धों से मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और बिना लाइसेंस वित्तीय सेवाएं देने के संदेह में पूछताछ की गई।

इज़राइल में अवैध क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन की जांच तेज

यह ताजा मामला अघोषित क्रिप्टोकरेंसी आय से जुड़ी कई जांचों के बाद सामने आया है।

6 अक्टूबर को इज़राइल कर प्राधिकरण ने दो अन्य गिरफ्तारियों की जानकारी दी। उनमें से एक जांच में करोड़ों डॉलर के डिजिटल एसेट लेनदेन शामिल थे।

दूसरे मामले में, अशदोद के एक निवासी पर 2019 से 2021 के बीच किए गए क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन से लगभग $13 मिलियन की आय छिपाने का संदेह था।

इज़राइल के राज्य नियंत्रक ने पहले भी ऐसे लेनदेन की रिपोर्टिंग में समस्याओं की पहचान की थी। नवंबर 2024 की ऑडिट के अनुसार, 2018 से 2022 के बीच हर साल औसतन लगभग 500 लोगों ने क्रिप्टोकरेंसी गतिविधियों की जानकारी दी, जबकि संभावित करदाताओं की संख्या कम से कम 2,00,000 आंकी गई थी।

अन्य यूरोपीय देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी बड़े पैमाने पर क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े अपराधों की जांच कर रही हैं। अक्टूबर में, ग्रीक पुलिस ने कथित पोंजी योजना का पर्दाफाश किया, जिसके आयोजकों ने लगभग 10,000 निवेशकों से करीब $8 मिलियन जुटाए थे।

इस मामले में दो सैन्यकर्मियों समेत नौ संदिग्धों के नाम आए। जांच के दौरान ग्रीस की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया।

इससे पहले, हमने बताया था कि पोलैंड में आठ यूक्रेनी नागरिकों को $90 मिलियन की क्रिप्टोकरेंसी मनी लॉन्ड्रिंग योजना में शामिल होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था।

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