Deepak Cable मामले में ईडी ने 51.28 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कीं

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Ashutosh Sureka

06.08.2026

Deepak Cable मामले में ईडी ने 51.28 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कीं — ईडी की बड़ी कार्रवाई

बेंगलुरु में बैंक ऋण की कथित हेराफेरी और धन के गबन से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने Deepak Cable (India) Ltd. और उससे जुड़ी इकाइयों की लगभग 51.28 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। एजेंसी का कहना है कि यह मामला कथित रूप से ऋण राशि के मोड़ने, फर्जी लेनदेन और अपराध से अर्जित आय को छिपाने से जुड़ा है, जबकि जांच अभी जारी है।

हाइलाइट्स

प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत Deepak Cable (India) Ltd. और संबंधित इकाइयों की 51.28 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कीं।
जांच में पाया गया कि कंपनी ने हेरफेर किए गए वित्तीय विवरण और फर्जी दस्तावेज़ों के माध्यम से बैंकों से ऋण लेकर धनराशि को कई सहयोगी कंपनियों में मोड़ा।
ईडी ने आरोप लगाया कि अपराध से अर्जित धन से संपत्तियां खरीदने और शेयर बायबैक समेत निजी निवेश में पैसा लगाया गया, संपत्तियों की अस्थायी कुर्की की गयी।

कुर्की की कार्रवाई और जांच का आधार

According to Enforcement Directorate, यह अस्थायी कुर्की धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत की गई है और इसमें कुर्क संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 51.28 करोड़ रुपये है, जबकि उनका बाजार मूल्य करीब 150 करोड़ रुपये या उससे अधिक बताया गया है। मामला M/s Deepak Cable (India) Ltd., उसके प्रबंध निदेशक K. Venkateshwara Rao, निदेशक Smt. Satyavathy Ball और उनसे जुड़ी इकाइयों से संबंधित है।

ईडी ने बताया कि धनशोधन की जांच CBI, BS&FB, Bengaluru द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई। अनुसूचित अपराधों में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी, जाली दस्तावेजों का उपयोग और आपराधिक कदाचार शामिल हैं, जिनसे बैंकों के कंसोर्टियम को कथित रूप से नुकसान पहुंचा।

जांच में एजेंसी ने पाया कि कंपनी और उसके प्रवर्तकों ने कथित रूप से हेरफेर किए गए वित्तीय विवरण, बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए स्टॉक विवरण और गलत देनदार विवरण जमा कर विभिन्न ऋण सुविधाएं हासिल कीं। ईडी के मुताबिक, इसके बाद ऋण राशि को संबंधित कंपनियों के नेटवर्क के जरिये मोड़ा गया, जिनमें M/s Surya Transmission Ltd., M/s Adhunik Power Transmission Ltd., M/s Danddeli Ferro Pvt. Ltd., M/s Sharavathy Conductors Pvt. Ltd., M/s Venkatesh Industries, M/s Maruthi Engineering Works, M/s Universal Transmission Line Products और M/s KGN Electricals शामिल हैं।

ऋण राशि के उपयोग और मामले का व्यापक असर

एजेंसी का आरोप है कि इन इकाइयों के माध्यम से बिना वास्तविक माल आवाजाही के काल्पनिक बिक्री और खरीद लेनदेन बनाए गए, जिससे बैंक ऋण धनराशि की हेराफेरी और निकासी की गई। ईडी ने यह भी कहा कि ऋण की आय का उपयोग स्वीकृत उद्देश्यों से अलग कामों में किया गया, जिनमें संबंधित इकाइयों के माध्यम से निजी इक्विटी निवेशकों से इक्विटी शेयरों की बायबैक और संपत्तियों का अधिग्रहण शामिल है।

इससे पहले ईडी ने PMLA की धारा 17 के तहत कई परिसरों पर तलाशी ली थी, जहां से कथित रूप से आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और रिकॉर्ड जब्त किए गए। इसके बाद K. Venkateshwara Rao को 02.06.2026 को PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया और उन्हें ईडी हिरासत में भेजा गया।

जांच में यह भी सामने आया कि अपराध से अर्जित आय से सीधे खरीदी गई संपत्तियों के साथ-साथ समतुल्य मूल्य वाली संपत्तियों की भी पहचान की गई, जो आरोपियों, उनके परिवार के सदस्यों और संबंधित इकाइयों के नाम पर थीं। ईडी का कहना है कि चूंकि अपराध से अर्जित धन का एक बड़ा हिस्सा परतों में छिपाया गया, मोड़ा गया या सीधे पता नहीं चल सका, इसलिए जब्ती की आगे की कार्यवाही निष्फल न हो, इस उद्देश्य से समतुल्य मूल्य की संपत्तियों को भी अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।

हमारी पिछली रिपोर्ट में PACL से जुड़े कथित सामूहिक निवेश घोटाले की जांच के दौरान ईडी द्वारा दिल्ली में 45 अचल संपत्तियों को PMLA, 2002 के तहत अस्थायी रूप से कुर्क करने की कार्रवाई का विवरण था। इसमें बताया गया था कि एजेंसी के अनुसार ये संपत्तियां निवेशकों से जुटाई गई रकम से खरीदी गई थीं और अब तक PACL व संबंधित इकाइयों की भारत व विदेश में हजारों करोड़ रुपये की चल-अचल परिसंपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं।

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