ईडी ने गुरुग्राम शराब सिंडिकेट की मनी-लॉन्ड्रिंग जांच में तलाशी तेज की
हरियाणा में कथित अवैध आयातित शराब कारोबार की जांच अब दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और पंजाब तक फैल रही है, जहां प्रवर्तन निदेशालय ने 3 और 4 नवंबर 2026 को 10 ठिकानों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। जांच का केंद्र बिना होलोग्राम और ट्रैक एंड ट्रेस स्ट्रिप वाली विदेशी शराब की खरीद, भंडारण और बिक्री है, जिससे एजेंसी के अनुसार सीमा शुल्क, आबकारी और अन्य करों की चोरी कर 10 करोड़ रुपये से अधिक की कथित आपराधिक आय बनी.
हाइलाइट्स
- ईडी ने महासिंडिकेट 'The Theka' से जुड़ी 10 करोड़ रुपये से अधिक की कथित मनी-लॉन्ड्रिंग की जांच में तलाशी अभियान तेज किया।
- जून 2025 से नवंबर 2025 के दौरान 1 लाख+ विदेशी शराब की बोतलें बिना कर/फीस चुकाए बेची गईं, जिससे 20-25% अवैध मुनाफा कमाया गया।
- तलाशी में नकद 11 लाख रुपये, आयातित शराब और कर चोरी संबंधी दस्तावेज जब्त हुए; मामला शराब वितरण और कर अनुपालन पर सख्त निगरानी की ओर इशारा करता है।
तलाशी अभियान और कथित कर चोरी का ढांचा
According to the Enforcement Directorate, गुरुग्राम जोनल कार्यालय की यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत चल रही जांच से जुड़ी है, जिसमें “The Theka” नाम से संचालित लाइसेंसी शराब दुकान और उससे जुड़े लोगों की भूमिका की जांच हो रही है। तलाशी कार्यालयों और आवासीय परिसरों पर की गई, जिनमें इस नेटवर्क से जुड़े आपूर्तिकर्ता, बिना होलोग्राम और ट्रैक एंड ट्रेस स्ट्रिप वाली विदेशी शराब की आपूर्ति करने वाले अनधिकृत व्यक्ति तथा परिवहनकर्ता शामिल हैं।एजेंसी का कहना है कि जांच की शुरुआत हरियाणा पुलिस की एफआईआर और आरोपपत्र के आधार पर हुई, जिनमें आयातित विदेशी शराब के बॉन्ड-टू-बॉन्ड ट्रांसफर के दुरुपयोग, सीमा शुल्क और राज्य आबकारी करों की चोरी, तथा अवैध बिक्री के आरोप हैं। 9 दिसंबर 2025 को आबकारी अधिकारियों ने “The Theka” से 3,921 केस और 176 ढीली बोतलें आयातित विदेशी शराब जब्त की थीं, जिन पर होलोग्राम और ट्रैक एंड ट्रेस स्ट्रिप नहीं थे।
जांच में यह भी सामने आया है कि कथित सिंडिकेट ने हरियाणा और गोवा या महाराष्ट्र में अलग-अलग कंपनियां बनाकर आवश्यक कस्टम लाइसेंस और दस्तावेज हासिल किए। ईडी के मुताबिक, बैंकिंग माध्यमों से विदेशी शराब आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान के बाद माल को हरियाणा के बॉन्डेड वेयरहाउस तक दिखाया गया, लेकिन निर्धारित गोदामों तक भेजने के बजाय परिवहनकर्ताओं की मिलीभगत से इसे सीधे गुरुग्राम की दुकानों तक मोड़ दिया गया, जहां इसे वैध आयातित स्टॉक बताकर बेचा गया।
जांच के निष्कर्ष और क्षेत्रीय असर
एजेंसी के अनुसार, 2025 से 2027 की अवधि के लिए शराब लाइसेंस मिलने के बाद मुनाफा बढ़ाने के लिए बिना होलोग्राम और ट्रैक एंड ट्रेस स्ट्रिप वाली आयातित विदेशी शराब की खरीद और बिक्री की योजना बनाई गई। जांच में पाया गया है कि जून 2025 से नवंबर 2025 के बीच 1 लाख से अधिक बोतलें कथित रूप से खरीदी गईं और लागू सीमा शुल्क, वैट, अन्य करों तथा प्रति बल्क लीटर देय परमिट शुल्क चुकाए बिना बेची गईं।ईडी का आरोप है कि इस मॉडल के जरिये “The Theka” ने अवैध बिक्री पर 20 से 25 प्रतिशत तक लाभ कमाया और 10 करोड़ रुपये से अधिक की कथित आपराधिक आय उत्पन्न की। तलाशी के दौरान आयातित विदेशी शराब की खरीद और कस्टम बॉन्ड के तहत आपूर्ति से जुड़े दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई, जबकि 11 लाख रुपये नकद भी बरामद किया गया।
मामला संगठित शराब वितरण, लाइसेंसी खुदरा बिक्री और अंतर-राज्यीय कर अनुपालन पर नियामकीय निगरानी को और कड़ा कर सकता है, खासकर उन व्यवस्थाओं में जहां बॉन्ड-टू-बॉन्ड ट्रांसफर का उपयोग होता है। एजेंसी ने कहा है कि आगे की जांच जारी है.
हमारी पिछली रिपोर्ट में राजस्थान के नेक्सा एवरग्रीन निवेश धोखाधड़ी मामले में ईडी की पीएमएलए के तहत चल रही जांच और जयपुर विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत दायर किए जाने का विवरण था। इसमें हजारों निवेशकों से जुटाई गई रकम, भुगतान रुकने के बाद सामने आई कथित कमी, तथा तलाशी, गिरफ्तारी और संपत्तियों के फ्रीज/कुर्क जैसे कदमों के जरिए कथित अपराध की आय का पता लगाने पर एजेंसी के फोकस को रेखांकित किया गया था।
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