ED ने ANSCBL धोखाधड़ी मामले में 121.35 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कीं
अंडमान और निकोबार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक से जुड़े कथित ऋण घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने 35 अचल और पांच चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। जांच एजेंसी का कहना है कि मामले में अपराध से अर्जित कुल आय 500 करोड़ रुपये से अधिक है और मौजूदा आदेश के बाद अब तक कुर्क संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 326.91 करोड़ रुपये हो गया है।
हाइलाइट्स
- ED ने 5 नवंबर 2026 को 121.35 करोड़ रुपये की संपत्तियां PMLA के तहत ANSCBL धोखाधड़ी मामले में अस्थायी रूप से कुर्क कीं।
- जांच में सामने आया कि 23 शेल कंपनियों के जरिए लगभग 301.50 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर हुए, जिनमें से 271 करोड़ रुपये NPA हो गए।
- अब तक ED ने कुल 326.91 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की है, जिसमें Joye Grand Hotel, सेमी-सबमरीन पोत और कई भूमि संपत्तियां शामिल हैं।
कुर्की आदेश और जांच के निष्कर्ष
Enforcement Directorate के अनुसार, कोलकाता जोनल ऑफिस-II ने 5 नवंबर 2026 को PMLA, 2002 के तहत यह अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया, जिसमें लगभग 121.35 करोड़ रुपये की संपत्तियां शामिल हैं। इनमें जमीन के टुकड़े, एक होटल, दो सेमी-सबमरीन पर्यटक पोत और तीन बैंक खातों में जमा शेष राशि शामिल है.जांच की शुरुआत अंडमान और निकोबार पुलिस के क्राइम एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेज पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के आधार पर हुई थी। एजेंसी के मुताबिक, पूर्व सांसद और ANSCBL के तत्कालीन उपाध्यक्ष कुलदीप राय शर्मा ने बैंक अधिकारियों और सहयोगियों के साथ मिलकर बैंकिंग नियमों के उल्लंघन में शेल कंपनियों के जरिए बड़े ऋण मंजूर कराए, जिनकी रकम बाद में दूसरी जगह मोड़ दी गई और चुकाई नहीं गई.
ED ने कहा कि आरोपियों ने बिना वास्तविक कारोबार वाली 23 शेल कंपनियां खड़ी कीं, जिनमें सहयोगियों और अन्य व्यक्तियों को डमी निदेशक बनाया गया। इनमें से 21 कंपनियों को लगभग 301.50 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर हुए, जबकि 18 कंपनियों में करीब 271 करोड़ रुपये के ऋण NPA में बदल गए। एजेंसी के अनुसार, यह धन नकद निकाला गया या कई खातों के जरिए घुमाया गया और परिवार के सदस्यों तथा सहयोगियों के नाम पर जमीन और अन्य संपत्तियां खरीदने में इस्तेमाल हुआ।
एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि वरिष्ठ बैंक अधिकारियों, जिनमें तत्कालीन उपाध्यक्ष कुलदीप राय शर्मा और दिवंगत प्रबंध निदेशक K Murugan शामिल हैं, ने ऋण राशि का लगभग 5% रिश्वत के रूप में लिया। कई मामलों में वास्तविक जरूरत से अधिक ऋण मंजूर किए गए और उनकी राशि का हिस्सा नकद या शेल कंपनियों के माध्यम से वापस लिया गया।
संपत्तियों का ढांचा और मामले का व्यापक असर
जांच में ED को मिला कि अधिकांश अस्थायी रूप से कुर्क संपत्तियां या तो कथित रूप से मोड़ी गई ऋण राशि से खरीदी गईं या फिर बैंक से धोखाधड़ीपूर्ण ऋण लेने के लिए बहुत बढ़ी हुई कीमतों पर गिरवी रखी गईं। एजेंसी के अनुसार, कई मामलों में करीब 1 करोड़ रुपये में खरीदी गई जमीन को ऋण फाइलों में 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक मूल्य का दिखाया गया, जिसमें बैंक के पैनल पर मौजूद एक मूल्यांकक ने मदद की.35 अचल संपत्तियों में से 15 संपत्तियां पावर ऑफ अटॉर्नी या बिक्री समझौतों के जरिए उधारकर्ताओं, आरोपियों और डमी निदेशकों के नाम पर हासिल की गईं। बाद में इन्हें ANSCBL के पास वास्तविक मूल्य से कहीं अधिक पर गिरवी रखकर ऋण लिया गया। कुर्क संपत्तियों में Joye Grand Hotel की जमीन और इमारत भी शामिल है, साथ ही Croatia से लगभग 2.11 करोड़ रुपये में आयात किए गए दो सेमी-सबमरीन पर्यटक पोत भी, जो M/s Andaman Escapades Pvt. Ltd. के नाम पर पंजीकृत हैं।
ED के मुताबिक, जांच से पता चला कि ये पोत वास्तव में कुलदीप राय शर्मा के लिए खरीदे गए थे और इसके लिए M/s Heyday Hospitality Services Pvt. Ltd. नामक शेल कंपनी के जरिए लिए गए कथित फर्जी ऋण का इस्तेमाल हुआ। एजेंसी इससे पहले कुलदीप राय शर्मा, K. Murugan, K. Kalaivanan और होटल व्यवसायी Sanjay Lal को गिरफ्तार कर चुकी है तथा 14 नवंबर 2025 को पोर्ट ब्लेयर की विशेष PMLA अदालत में 39 आरोपियों और इकाइयों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर कर चुकी है.
इससे पहले 10 फरवरी 2026 को ED ने 205.56 करोड़ रुपये मूल्य की 51 संपत्तियां भी कुर्क की थीं, जिसकी पुष्टि 4 अगस्त 2026 को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने की थी। मौजूदा कार्रवाई के साथ मामले में कुल कुर्क संपत्तियों का मूल्य लगभग 326.91 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि आगे की जांच जारी है।
पहले हमने बेंगलुरु मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा पूरक अभियोजन शिकायत दायर करने और कथित 14.95 करोड़ की हेराफेरी पर रिपोर्ट की थी।
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