India 190 millió dollár értékű kriptót foglal le a Bitconnecthez kapcsolódóan
Elkobzások Indiában
Az indiai bűnüldöző hatóságok közel 190 millió dollár értékű kriptopénzt foglaltak le a 2018-ban összeomlott Bitconnect globális Ponzi-rendszerrel kapcsolatos folyamatban lévő nyomozás részeként.
"Az Ahmedabadban található Enforcement Directorate (ED) lefoglalt kriptopénzeszközöket ₹1,646 crore (körülbelül 190 millió dollár) értékben a Bitconnect csalási ügyében folytatott nyomozás során, amelyben több ezer betétes vesztette el a pénzét" - áll a jelentésben.
Mit foglaltak még le?
A kriptopénzeken kívül a hatóságok 1,35 millió ₹1,35 millió eurót (15 582 $), egy terepjárót és elektronikus eszközöket is lefoglaltak a február 11-én és 15-én Gudzsarátban tartott razziák során.
A lefoglalt eszközök a Bitconnect munkatársaihoz tartoztak, akik állítólag 95 országban mintegy 4000 befektetőt vertek át, összesen 2,4 milliárd dollárra becsült veszteséget okozva. A 2016-ban alapított Bitconnect alig két évvel később összeomlott.
Loading...
A Bitconnect alapítója, Satish Kumbhani, akit az amerikai igazságügyi minisztérium 2022 februárjában vád alá helyezett, állítólag globális promóterhálózatot épített ki, és jutalékokat fizetett nekik, hogy új befektetőket vonzzanak a rendszerbe.
"2016 novembere és 2018 januárja között a vádlott személyek világszerte, köztük Indiában is gyűjtöttek pénzt a befektetőktől" - jegyezte meg a jelentés.
Eközben az indiai kormány felülvizsgálja a kriptovalutákkal kapcsolatos álláspontját, mivel a digitális eszközökkel kapcsolatos globális perspektívák folyamatosan fejlődnek.
