Dél-Korea szankcionálja az Upbitet, korlátozza az ügyfelek tranzakcióit
Az Upbit-et szabályozói szankciókkal sújtották, mivel a FIU 600 000 KYC-szabálysértést említ.
A dél-koreai pénzügyi hírszerző egység (FIU) három hónapos felfüggesztést rendelt el az Upbit ügyfelei számára az új kriptobevételek és -kivételek tekintetében.
A lépésre azért került sor, mert a FIU a szabályozások megsértésére hivatkozik, amelyek megtiltják a tőzsdéknek, hogy megkönnyítsék a tranzakciókat a nem regisztrált kriptoeszköz-szolgáltatókkal (CASP-k), jelenti a Cointeledraph.
Szabályozási szigorítás és állítólagos KYC megsértése
A FIU február 25-én jelentette be a szankciókat, miután a 2024-es helyszíni ellenőrzések során az Upbitnél akár 600 000 ügyfél-azonosítási eljárás megsértését tárták fel. Válaszul az Upbit nyilvános bocsánatkérést tett közzé a honlapján, amelyben elismerte az új ügyfelek tranzakcióira vonatkozó korlátozásokat, ugyanakkor biztosította a meglévő felhasználókat, hogy hozzáférésük nem változik.
A tőzsde hangsúlyozta, hogy a bevezetett intézkedések a szabályozási eljárásokon keresztül változhatnak, és ígéretet tett arra, hogy tájékoztatja az ügyfeleket, ha a korlátozásokat felfüggesztik vagy módosítják. Ez a fejlemény a januárban kiadott korábbi figyelmeztetéseket követi, amelyek az állítólagos ügyfélismereti (KYC) jogsértésekkel kapcsolatos lehetséges büntetőintézkedésekről szóltak.
Piaci hatás és jövőbeli kilátások
A lehetséges szankciók bejelentése óta az Upbit napi kereskedési volumene körülbelül 70%-kal csökkent, és jelenleg összesen mintegy 4,6 milliárd dollárt tesz ki. A 2017-ben alapított Upbit Dél-Korea egyik legnagyobb kriptotőzsdéje, és a CoinGecko bizalmi pontszáma alapján globálisan a 23. helyen áll. A kereskedési aktivitás csökkenése a fokozott szabályozási ellenőrzést tükrözi, és aggodalmakat keltett a befektetők körében a piaci likviditásra gyakorolt hatás miatt. Az intézkedések bevezetésével a piaci szereplők szorosan figyelik a szabályozó hatóságok esetleges kiigazításait vagy pontosításait, valamint az Upbit megfelelőségi gyakorlatának esetleges változásait, amelyek helyreállíthatják a befektetők bizalmát.
A jövőre nézve az Upbit várhatóan tárgyalásokat folytat a szabályozó hatóságokkal a szankciók lehetséges módosításairól. Az elemzők figyelemmel fogják kísérni, hogy a FIU intézkedései a megfelelési normák szélesebb körű iparági váltásához vezetnek-e, vagy tovább zavarják a kereskedési tevékenységet. Mivel a szabályozási környezet szigorodik Dél-Koreában, az Upbit alkalmazkodóképessége fontos precedenst teremthet a régióban működő kriptotőzsdék számára.
Nemrég írtunk arról, hogy a dél-koreai Pénzügyi Szolgáltatási Bizottság (FSC) bejelentette, hogy tervezi a vállalati kriptopénz-kereskedelemre vonatkozó, régóta fennálló tilalom feloldását.
