A dél-koreai szabályozók fokozzák a kriptobűnözés elleni küzdelmet
Dél-Korea megerősíti a pénzmosás elleni szabályozást a kriptovaluta-bűncselekmények elleni küzdelem érdekében.
Dél-Korea határozott lépéseket tesz a kriptopénzzel kapcsolatos pénzügyi bűncselekmények visszaszorítására a pénzmosás elleni szabályozás felülvizsgálatával.
Március 5-én, 2025. március 5-én a Pénzügyi Szolgáltatások Bizottságának (FSC) Pénzügyi Hírszerzési Egysége (FIU) magas szintű ülést hívott össze, hogy megvitassák az új ellenintézkedéseket - számol be a CoinGape.
A Park Kwang FIU-vezető és az AML Ellenőrzési Trustee Tanács által vezetett összejövetel az AML ellenőrzési eljárások szabványosítására és az olyan új pénzmosási módszerekhez kapcsolódó kockázati tényezők gyors terjesztésére összpontosított, mint a virtuális számlák és a kriptoeszközök által megkönnyített egyszerű átutalási visszaélések.
Célzott szabályozási reformok
Az ülésen 11 kulcsfontosságú intézmény - köztük a Pénzügyi Felügyeleti Szolgálat, a Belügyminisztérium és a Biztonsági Minisztérium, valamint a Korea Federation of Mutual Savings Banks (Koreai Kölcsönös Takarékpénztárak Szövetsége) - képviselői járultak hozzá a megbeszélésekhez.
A tanács napirendjének középpontjában a polgárok megélhetésének védelmét szolgáló védelmi intézkedések megerősítése és az egyes intézményekre szabott éves ellenőrzési műveleti tervek kidolgozása állt. Ezek a kezdeményezések a kriptobűnözés növekvő fenyegetésének kezelésére irányuló szélesebb körű erőfeszítések részét képezik, miután számos nagy horderejű incidens, mint például a közelmúltban történt 1,4 milliárd dolláros Bybit hack, rávilágított a digitális eszközök ökoszisztémájának sebezhetőségére.
Új kezdeményezések és globális összefüggések
A felhasználók védelmének fokozása érdekében a FIU a Pénzügyi Felügyeleti Szolgálattal és más pénzügyi intézményekkel együttműködve egy "Népi megélhetési bűnözéssel kapcsolatos AML közös válaszcsapat" létrehozását tervezi. Ennek a csapatnak a feladata lesz a pénzmosás elleni sebezhetőségek felderítése és a pénzügyi bűncselekmények elleni szilárd biztosítékok végrehajtása.
A lépés összhangban van a globális szabályozási trendekkel, mivel mind az amerikai SEC, mind az Európai Unió aktívan finomítja a kereteket a biztonságos és innovációbarát kriptokörnyezet előmozdítása érdekében. Eközben az Upbit Operator Dunamu közelmúltbeli fellebbezése a FIU üzleti tevékenység felfüggesztéséről szóló végzésével szemben még sürgetőbbé tette a dél-koreai szabályozási válaszlépéseket.
AML-politikájának korszerűsítésével Dél-Korea nemcsak a pénzügyi rendszerét kívánja védeni, hanem azt is biztosítani kívánja, hogy a digitális eszközök piaca versenyképes és biztonságos maradjon. Mivel a kriptoval kapcsolatos bűncselekmények továbbra is kihívást jelentenek a szabályozók számára világszerte, Dél-Korea proaktív intézkedései modellként szolgálhatnak más joghatóságok számára, amelyek az innováció és a szilárd pénzügyi felügyelet egyensúlyát keresik.
Nemrég írtuk, hogy a dél-koreai ügyészség hivatalosan is elindított egy speciális egységet a kripto bűncselekmények kivizsgálására.
