A MEXC több mint 1500 számlát fagyaszt be a FÁK-ban és Vietnamban elkövetett hálózati hamisítás után

A MEXC kriptotőzsde több mint 1500 olyan számlát azonosított és fagyasztott be, amelyek részt vettek egy Vietnamot és FÁK-országokat érintő összehangolt piaci manipulációs rendszerben.

A tőzsde által közzétett blogbejegyzésszerint egy belső vizsgálat két összehangolt kereskedési csoportot fedezett fel - egy vietnami székhelyű (44 felhasználó 168 fiókot kezel) és egy másik, a FÁK-régióban működő (138 felhasználó több mint 1500 fiókot kezel) -, amelyek tisztességtelen gyakorlatokat folytattak, például saját kereskedést, hamisítást, rétegezést, front-runningot, árfolyamkitöltést és a piaci manipuláció más formáit. A műveleteket leállították, és minden kapcsolódó számlát befagyasztottak.

A MEXC arról számolt be, hogy 2025 januárja és februárja között a 2024 végéhez képest 60%-kal nőtt az összehangolt rosszindulatú kereskedési tevékenység, ami rávilágít az ilyen rendszerek növekvő kifinomultságára és a nagy, kvázi intézményi szereplők jelenlétére.

"A manipulációnak a lakossági szintről a csoportszintű, sőt kvázi-intézményi szintű műveletekre való áttérésének vagyunk tanúi, ami rendszerszintű kockázatokat jelent mind az egyes tőzsdékre, mind a szélesebb piaci infrastruktúrára nézve" - mondta a MEXC elemző részlege.

A legfontosabb piaci manipulációs taktikák

- Önkereskedelem: Vevőként és eladóként is eljáró számlák a kereskedési volumen felduzzasztása érdekében.

- Spoofing: Nagyméretű megbízások leadása és törlése a kereskedők félrevezetése a piaci keresletről.

- Rétegzés: Ismételt nagy megbízások elhelyezése és törlése az árérzékelés befolyásolása érdekében.

- Zavaró algoritmikus kereskedés: Robotok használata a piaci tevékenység destabilizálására.

- Általános piaci manipuláció: Összehangolt erőfeszítések az eszközárak és a kereskedési volumen torzítására megtévesztő megbízási könyvvel kapcsolatos magatartás révén.

A kriptopiacokat fenyegető új veszélyek

A jelentések szerint a rendszerben részt vevő egyes számlák napi kereskedési volumene meghaladta a 20 millió dollárt, és a résztvevők algoritmusai rövid távú, akár 120%-os volatilitási kiugrásokat okoztak bizonyos kereskedési párokban. Ellenőrizetlenül hagyva az ilyen akciók perceken belül tömeges likvidálásokhoz és súlyos ártorzulásokhoz vezethetnek.

A hatások enyhítése érdekében a MEXC visszafordította a gyanús tranzakciókat, és az összes azonosított számlát zárolta. Jelenleg részletes vizsgálat folyik a többi platformot érintő szélesebb körű kockázatok felmérésére. A tőzsde azt tervezi, hogy megosztja megállapításait és meglátásait a globális szabályozó testületekkel.

A különböző nemzetközi szabályozási keretekben a kereskedés átláthatóságára vonatkozó növekvő igények fényében a MEXC hangsúlyozta, hogy globális szabványokra van szükség a manipuláció megelőzése és a tőzsdék közötti koordináció javítása érdekében. Jelenleg analitikai szolgáltatókkal dolgozik együtt, és fejlett automatizált eszközöket használ a határokon átnyúló gyanús tevékenységek felderítésére.

"Úgy látjuk, hogy ez az incidens a digitális piaci fenyegetések következő hullámát jelzi - szervezett, nagyméretű, tech-vezérelt csoportok, amelyek több tucatnyi tokent és több száz fiókot koordinálnak" - mondta Tracy Jin, a MEXC operatív igazgatója.

Fokozott felügyeleti intézkedések

A MEXC különleges felügyeleti mechanizmust vezetett be a gyanús számlák esetében. A potenciális rendszerekben megjelölt résztvevőket legalább 30 napra megfigyelés alá helyezik. Ha az összejátszás ismétlődő jeleit észlelik, a számlákat zárolják és belső vizsgálatra utalják.

A tőzsde hangsúlyozta, hogy minden felhasználói pénzeszköz biztonságban van, a Proof of Reserves rendszer és a biztosítási alap képes fedezni az anomáliákat. A MEXC biztosítási alapja több mint 463 millió dollárt különített el a kereskedők felszámolási veszteségek elleni védelmére.

A MEXC emellett továbbra is együttműködik más tőzsdékkel a legjobb gyakorlatok megosztása és a biztonságosabb kereskedési környezet érdekében erősebb biztonsági protokollok bevezetése érdekében.

2025 márciusától a MEXC minimálisan 0,0001 BTC-ben és 1$ USD-ben vagy USDT-ben történő befizetést ír elő. A minimális kereskedési összeg azonban a MEXC-n 1 USD, ami technikailag a kereskedés megkezdéséhez szükséges minimális összegként szolgál.