Dél-Korea vizsgálja az Upbitet a KYC tömeges megsértése miatt
Vizsgálat az Upbit ellen
A dél-koreai Upbit kriptopénzváltó ellen vizsgálat folyik az "ismerd meg az ügyfeledet" (KYC) szabály állítólagos tömeges megsértése miatt. A platformot esetenként 71 500 dolláros bírság fenyegeti.
A helyi Maeil Business Newspaper szerint a Pénzügyi Szolgáltatási Bizottság (FSC) az Upbit üzleti engedélyének megújítása során 500 000 és 600 000 közötti potenciális KYC-eljárás megsértését fedezte fel.
Az Upbitet azzal vádolják, hogy lehetővé tette a felhasználók számára, hogy olyan azonosítókkal nyissanak számlákat, amelyeken elmosódott személyes adatok, például nevek és regisztrációs számok szerepelnek, ami megnehezítette a szabályozó hatóságok számára a személyazonosság ellenőrzését.
Ezen állítólagos jogsértések miatt az Upbit esetenként 71 500 dolláros bírságot kockáztat, és potenciális kihívást jelenthet üzleti engedélyének megújítása Dél-Koreában.
A kriptovaluta tőzsdei szabályozás Dél-Koreában
A kriptopénz-tőzsdéknek és a virtuális eszközszolgáltatóknak (VASP-k) Dél-Koreában szigorú KYC-eljárásoknak kell megfelelniük. Ezek a szabályozások a pénzmosás és az illegális tevékenységek finanszírozása elleni küzdelmet célozzák, előírva a felhasználói személyazonosság ellenőrzését és a számlák összekapcsolását a valódi bankszámlákkal.
Dél-Korea 2018 januárjában kezdte meg a kriptopiac szabályozását azzal, hogy a kereskedést ellenőrzött, valós nevű bankszámlákra korlátozta.Ezt követően szigorúbb szabályokat vezettek be, beleértve az összes kriptotőzsde kötelező regisztrációját az FSC-nél a KYC és a pénzmosás elleni (AML) protokolloknak való megfelelés biztosítása érdekében.
Hat hónappal ezelőtt az Upbit lett a dél-koreai kriptopénzpiac vezetője.
