A thaiföldi szabályozó hatóságok illegális kriptopénz tevékenységgel vádolják az OKX üzemeltetőjét és 9 promóterét
A SEC-panasz büntetőeljáráshoz vezethet
A thaiföldi Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC) hivatalos panaszt nyújtott be az Aux Cayes FinTech Co. Ltd., az OKX thaiföldi üzemeltetője és a népszerű kriptotőzsde kilenc promótere ellen, mert engedély nélkül működtek.
A gazdasági bűnözés elleni osztályhoz (ECD) benyújtott panaszban a SEC kijelentette, hogy az OKX országbeli működése sérti a digitális eszközökkel kapcsolatos üzleti tevékenységről szóló B.E. 2561 (2018) sürgősségi rendeletet. A Cryptopolitan szerint a dokumentum szerint az OKX 2021 októberében kezdte meg működését Thaiföldön, és 0,1%-os tranzakciós díjat szedett be, annak ellenére, hogy nem rendelkezett megfelelő engedéllyel.
"Az OKX tevékenysége a sürgősségi rendelet 3. szakasza szerinti digitális eszközcsere-üzletnek minősülhet, amelyre a vállalat nem szerzett engedélyt, ezáltal megsérti a 26. szakaszt, és a 66. szakasz szerinti szankciókkal sújtható" - közölte a thaiföldi SEC.
A szabályozó hatóság azt is megjegyezte, hogy az OKX a közösségi médiaplatformokon, többek között a Facebookon, az X-en (korábban Twitter), a Telegramon, a YouTube-on, a Discordon és az OpenChaten keresztül népszerűsítette engedély nélküli szolgáltatásait.
Sürgősségi rendelet a digitális eszközökkel kapcsolatos üzleti tevékenységről. Forrás: Az OKX által kiadott rendelet: Cryptopolitan.
A SEC kilenc olyan személyt azonosított, akik a közösségi médián keresztül segítettek népszerűsíteni a tőzsde szolgáltatásait, és büntetőjogi vádat emelt ellenük. Megjegyezte, hogy tevékenységükkel segítették az OKX-et abban, hogy a digitális eszközökre vonatkozó rendeletek megsértésével bővítse felhasználói bázisát Thaiföldön.
"E kilenc magánszemély cselekedetei növelték az OKX márka ismertségét és több felhasználót vonzottak. Mint ilyen, magatartásuk az OKX-nek az engedély nélküli digitális eszköztőzsde működtetésében való segédkezésnek minősül, ami sérti a sürgősségi rendelet 26. szakaszát" - mondta a SEC.
A SEC panasza büntetőeljárást eredményezhet
Fontos megjegyezni, hogy a panasz csak a büntetőeljárás megindítását jelenti, és nem bizonyítja a bűnösséget. Most már az ügyészségen múlik, hogy eldöntsék, folytatják-e az ügyet. A SEC csak felügyelheti az eljárást, és együttműködhet az eljárásba bevont érintett ügynökségekkel.
Ha az OKX-et és promótereit bűnösnek találják, büntetőjogi szankciókkal kell szembenézniük. A digitális eszközökről szóló rendelet értelmében bárki, aki engedély nélküli tőzsdét működtet, 2-től 5 évig terjedő börtönbüntetésre ítélhető, és 200 000 THB (5 894 $) és 500 000 THB (14 737 $) közötti pénzbírsággal sújtható, valamint további 10 000 THB (295 $) pénzbírsággal büntethető minden egyes nap után, amikor a bűncselekmény folytatódik.
A SEC nyilvános figyelmeztetést is kiadott a befektetők számára az engedély nélküli thaiföldi digitális eszközplatformok használatának kockázatairól, megjegyezve, hogy az ilyen platformok nem nyújtanak jogi védelmet, és pénzmosási és csalási kockázatoknak teszik ki a felhasználókat.
A szabályozó hatóság hozzátette, hogy az engedéllyel rendelkező digitális eszközszolgáltatók hivatalos listája elérhető a honlapján. Jelenleg 32 vállalat kapott engedélyt, köztük olyan jelentős szereplők, mint a Binance és az Upbit.
Mint megírtuk, az OKX leállította DEX aggregátorát, miután a szabályozók megállapították, hogy a platformon keresztül tisztára mosott 100 millió dollár a Bybit 1,5 milliárd dolláros hackeléséből származik. Az európai szabályozó hatóságok vizsgálják, hogy az OKX Web3 megsérti-e a MiCA előírásait, ami bírságokhoz vagy akár az engedély visszavonásához is vezethet.
