Málta 1,2 millió dollárra bírságolja az OKX-et a múltbeli AML-szabálysértések miatt
Szimbolikus büntetés a múltbeli kötelességszegésért
A MiCA-engedéllyel rendelkező OKX kriptotőzsde az elmúlt 18 hónap során jelentősen javította megfelelőségi erőfeszítéseit. A máltai szabályozó azonban azt mondja, hogy nem tekinthet el a platform korábbi "szisztematikus" pénzmosás elleni (AML) mulasztásaitól.
A máltai pénzügyi hírszerzési elemző egység (FIAU) 1,1 millió euró (1,2 millió dollár) bírságot szabott ki az OKX európai leányvállalatára, az Okcoin Europe-ra, miután számos múltbeli AML-szabálysértést fedezett fel a platformon.
Az OKX az első kriptotőzsdék között volt, amelyek 2025 januárjában, máltai központján keresztül megkapták az EU új kriptotőzsdei piacokra vonatkozó keretrendszerének (Markets in Crypto-Assets - MiCA) engedélyét.
Jelképes büntetés a korábbi kötelességszegésért
Amint arról a Cointelegraph beszámolt, miközben elismerte, hogy az OKX az elmúlt 18 hónapban jelentős javulást ért el az AML-irányelveiben, az FIAU azt mondta, hogy "nem hagyhatja figyelmen kívül" a korábbi, 2023-ra visszanyúló megfelelési hibákat.
"Ezek közül néhányat súlyosnak és szisztematikusnak ítéltek" - áll a szabályozó hatóság közleményében.
A bírságról szóló hír alig néhány héttel azután érkezett, hogy a Bloomberg márciusban arról számolt be, hogy az uniós szabályozó hatóságok vizsgálatot folytatnak az OKX ellen a Bybit hackert követő 100 millió dolláros pénzmosással kapcsolatban.
A Bybit vezérigazgatója, Ben Zhou azt is állította, hogy az OKX Web3 proxyja lehetővé tette a hackerek számára, hogy a februári Bybit exploit során ellopott mintegy 100 millió dollárt (vagy 40 233 ETH-t) tisztára mossák.
Mint írtuk, a thaiföldi Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC) hivatalos panaszt nyújtott be az Aux Cayes FinTech Co. Ltd., az OKX thaiföldi üzemeltetője és a népszerű kriptotőzsde kilenc promótere ellen, mert engedély nélkül működtek.
