Az amerikai bíróság pénzbírságot szabott ki az Egyesült Arab Emírségekbeli CLS Global kripto cégre a kriptokereskedelmi volumen manipulálása miatt
A CLS Global 428 ezer dolláros bírságot kapott, és kitiltották az Egyesült Államokból a kriptopiaci manipuláció miatt.
A csalárd kereskedési gyakorlatok elleni nagy horderejű fellépés során egy bostoni szövetségi bíróság 428 059 dollárra bírságolta a CLS Global kriptopénz-piaci döntéshozót, és három évre eltiltotta az Egyesült Államokban való működésétől.
A Massachusetts állam ügyészi hivatala által április 2-án bejelentett ítélet a CLS Global kriptopiaci manipulációs rendszerben való részvételéből ered, amelyet az FBI fedett akciója során lepleztek le - írja a Cointelegraph.
A CLS Global, egy egyesült arab emírségekbeli székhelyű cég, januárban bűnösnek vallotta magát a piaci manipuláció elkövetésére irányuló összeesküvés és a vezetékes csalás egy rendbeli vádjában. A vádak a vállalatnak a NexFundAI kereskedésének manipulálására vonatkozó megállapodásához kapcsolódtak, amely egy hamis token, amelyet az FBI 2024 májusában indított, hogy leleplezze az illegális "mosott kereskedést" a kriptopénz szektorban.
Az FBI több céget is behálózott a piaci csalás során
A vizsgálat feltárta, hogy a CLS Global - legalább két másik céggel együtt - csalárd piacszerzési szolgáltatásokat nyújtott a NexFundAI számára, amelyek célja a befektetők megtévesztése volt a kereskedési volumen felfújásával és a kereslet hamisításával. Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) tavaly októberben csalás miatt vádat emelt a CLS Global és alkalmazottja, Andrey Zhorzhes, valamint a hongkongi székhelyű ZM Quant Investment és az oroszországi Gotbit Consulting ellen.
A 2017-ben a Latoken korábbi vezetője, Filipp Veselov által alapított CLS Global "magas színvonalú" piacszerzési és kereskedési tanácsadás szolgáltatójaként forgalmazta magát. Gyakorlatai azonban vizsgálat alá kerültek a digitális eszközpiacok manipulációjának megfékezésére irányuló növekvő szabályozási erőfeszítések közepette. A több mint 110 000 követővel rendelkező X közösségi médiaprofilján keresztül továbbra is működő cég nem kommentálta nyilvánosan az ítéletet.
A Wash Trading továbbra is kihívást jelent a kripto integritás számára
A Wash Trading - amikor az eszközöket többször megvásárolják és eladják a volumen előállítása érdekében - továbbra is állandó probléma a kriptopiacon. A Chainalysis becslései szerint az éves wash trading tevékenység 2,6 milliárd dollár, azaz a teljes napi kereskedési volumen nagyjából 2%-a. Az amerikai National Bureau of Economic Research korábbi kutatása szerint azonban a probléma sokkal súlyosabb lehet, mivel a nem szabályozott tőzsdéken a forgalom akár 70%-a is illegális gyakorlatokhoz köthető.
A CLS Global elleni ügy aláhúzza a szabályozó hatóságokra és a bűnüldöző hatóságokra nehezedő egyre nagyobb nyomást a digitális eszközök manipulációjának visszaszorítása érdekében. A kriptopiac növekedésével egyre gyakoribbá válhatnak az ehhez hasonló jogi lépések, mivel a hatóságok igyekeznek nagyobb átláthatóságot és befektetővédelmet biztosítani.
Nemrég írtunk arról, hogy a Genius Group beperelte saját vezetőit több mint 30 millió dollár értékű eszközök jogellenes eladása miatt.
