A SEC megvádolja Ramil Palafox kriptopénz-alapítót 198 millió dolláros Ponzi-szerű csalás miatt
A SEC első ügye az új elnök Atkins alatt a kripto csalást érinti
Az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) vádat emelt a PGI Global alapítója, Ramil Palafox és több közeli társa ellen egy 198 millió dolláros kriptopénzcsalással kapcsolatban. Ez az első ügy, amelyet a SEC új elnöke, Paul Atkins vezetése alatt indítottak.
A legfontosabb tudnivalók
- Hivatalba lépésekor Paul Atkins bejelentette, hogy fő prioritása a befektetők védelme és az egyértelmű, befektetésbarát szabályozás kialakítása lesz.
- Április 22-én a SEC vádat emelt Palafox ellen, azzal vádolva őt, hogy több mint 57 millió dollárnyi befektetői pénzt tulajdonított el egy kriptoinnovációs platform építésének álcája alatt.
- A SEC azt állítja, hogy Palafox állításai a kriptoszektorban való szakértelemről és egy AI-alapú automatikus kereskedési platformról teljesen hamisak voltak. A valóságban a platform egy Ponzi-szerű, a befektetők megtévesztésére szolgáló rendszer álcája volt.
Kripto álca egy Ponzi-rendszerhez
A SEC panasza szerint a PGI Global 2020 januárjától 2021 októberéig "tagsági csomagokat" kínált, amelyek akár évi 20%-os hozamot ígértek, és a többszintű marketinghez (MLM) hasonló, ajánláson alapuló modellt használtak a befektetők további befektetők elcsábítására.
Loading...
Palafox kereskedés helyett több mint 57 millió dollár befektetői pénzt használt fel luxuscikkek, például Lamborghinik, órák és ingatlanok vásárlására. A fennmaradó pénzeszközöket állítólag a korábbi befektetők kifizetésére használta, egy klasszikus Ponzi-sémát utánozva.
"Befektetés helyett Palafox inkább autókat, házakat és luxuscikkeket vásárolt magának és családjának" - mondta Scott Thompson, a SEC philadelphiai regionális irodájának igazgatóhelyettese.
Laura D'Allaird, a SEC új kiber- és feltörekvő technológiákkal foglalkozó részlegének vezetője szerint Palafox kihasználta a kriptó és a mesterséges intelligencia körüli felhajtást, hogy hitelessé tegye azt, ami valójában egy globális csalási művelet volt.
A SEC és a DOJ lépéseket tesz
A SEC a Virginia keleti körzetének amerikai kerületi bíróságán benyújtott panaszában Palafoxot értékpapírcsalással és a regisztráció megsértésével vádolja. A kereset állandó végzést kér, amely megtiltja neki, hogy részt vegyen bármilyen MLM-szerű értékpapír-ajánlatban vagy kripto-alapú befektetési rendszerben, valamint a jogtalanul szerzett nyereségek elkobzását, előzetesen megállapított kamatokkal és polgári jogi büntetésekkel együtt.
A vádlott-társak a BBMR Threshold LLC, Darvy Mendoza, Marissa Mendoza Palafox és Linda Ventura. A Virginia keleti körzetéért felelős amerikai ügyészség párhuzamosan büntetőeljárást indított Palafox ellen is.
Mint megírtuk, Paul S. Atkins hivatalosan is hivatalba lépett az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottságának (SEC) 34. elnökeként, miután Donald J. Trump elnök kinevezte és a szenátus 2025. április 9-én megerősítette.
