Vádemelés két férfi ellen a 389 millió dolláros AudiA6 kripto-pénzmosási ügyben

Traders Union
Minden hír
Kriptohírek
Vádemelés két férfi ellen az USA-ban

Minden hír

Vezető hírek

Szerkesztők kedvencei

Kriptohírek

Pénzügyi hírek

Devizák

Piaci hangok

Szabályozói hírek

Oleg Tkachenko

1 órával ezelőtt

Vádemelés két férfi ellen a 389 millió dolláros AudiA6 kripto-pénzmosási ügyben — A DOJ célkeresztjében az AudiA6 feltételezett üzemeltetői

Az amerikai Igazságügyi Minisztérium (DOJ) vádat emelt az AudiA6 kriptovaluta-mosó szolgáltatás két feltételezett üzemeltetője ellen, amely 2021 óta több mint 389 millió dollárt forgalmazott. Az ügyészek szerint a platform segített elfedni a darknet piacokhoz, zsarolóvírus-műveletekhez és a kibercselekmények egyéb formáihoz köthető összegek eredetét.

Ezt a cikket az eredetiből fordítottuk. Olvassa el tudósítónk eredeti változatát itt.

A DOJ sajtóközleménye szerint a vádlottak a 37 éves ukrán állampolgár, Ruslan Tkachuk és a 25 éves orosz állampolgár, Aleksandr Ledenev. Mindkettőjüket Batumiban tartóztatták le, és jelenleg az Egyesült Államoknak történő kiadatásukra várnak.

A séma építőmesterei

Az amerikai hatóságok szerint a két férfi az AudiA6 üzemeltetői közé tartozott, amely szolgáltatás olyan eszközöket kínált az ügyfeleknek, amelyekkel elfedhették a kriptovaluta-eszközök eredetét. A nyomozók azt is állítják, hogy a gyanúsítottak kezelték a Dark2Web fórumot, ahol a platform szolgáltatásait hirdették.

A bírósági dokumentumok szerint az AudiA6 azt ígérte, hogy elrejti az illegális tevékenységhez köthető digitális eszközök forrását. A szolgáltatás tranzakciónként akár 5%-os díjat is felszámított.

Mindkét vádlott ellen pénzmosásra irányuló összeesküvés és bűncselekményből származó jövedelemmel végzett tranzakciók miatt emeltek vádat.

Több mint 10 000 BTC áramlott át az AudiA6-on

A nyomozók megállapították, hogy a szolgáltatás 2021-es indulása óta körülbelül 10 333 BTC-t küldtek a hozzá köthető kriptotárcákba. Jelenlegi árakon ez az összeg meghaladja a 389 millió dollárt.

A bűnüldöző szervek szerint legalább 393 BTC közvetlenül darknetes tevékenységhez, malware-üzemeltetőkhöz és más illegális pénzforrásokhoz volt köthető.

A nyomozók szerint a fennmaradó eszközök is bűncselekményből származhattak, azonban ezeket az összegeket további közvetítő címeken és szolgáltatásokon keresztül futtatták át.

Az Igazságügyi Minisztérium megjegyezte, hogy a nyomozás nagyban támaszkodott a blockchain-elemzésre, amely lehetővé tette a hatóságok számára a pénzmozgások nyomon követését és a tárcák közötti kapcsolatok feltérképezését.

A művelet részeként a nyomozók három helyszínen tartottak házkutatást. Digitális eszközöket foglaltak le, blokkolták a hálózathoz köthető Telegram-fiókokat, és kriptovaluta-eszközöket fagyasztottak be.

A hatóságok emellett átvették az irányítást az AudiA6 és a Dark2Web több országban található szerverei és domainjei felett.

Egyre kifinomultabbá válnak a csalók?

A hasonló nyomozások fényében a szakértők egyre gyakrabban figyelmeztetnek arra, hogy a csalási sémák egyre összetettebbé válnak. Míg a bűnözők korábban elsősorban hamis weboldalakra és alapvető pszichológiai manipulációs taktikákra támaszkodtak, ma már aktívan használnak mesterséges intelligenciát, deepfake-eket és csalárd kereskedési platformokat tőzsdék, befektetési alapok és kripto-startupok imitálására.

Az elemzők szerint a mesterséges intelligencia fejlődése gyakorlatilag csúcstechnológiás iparággá változtatta a kriptocsalásokat. A modern bűnözői csoportok egymással összekapcsolt szolgáltatások egész hálózatát működtetik a felhasználói források ellopására, ami megnehezíti az ilyen sémák felderítését és növeli a befektetők kockázatait.

Korábban a TD Bank egyik alkalmazottját ítélték el egy amerikai pénzmosási és vesztegetési ügyben.

Ez az anyag harmadik felek véleményét tartalmazhatja, a weboldalon található adatok és információk egyike sem minősül befektetési tanácsnak a Jogi nyilatkozatunk szerint. Bár szigorú Szerkesztői Integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire.

Tetszett a cikk?