A SEC 100 millió dolláros csalással vádolja a Touzi Capital-t a kriptobányászati rendszerben elkövetett csalás miatt
A vállalat felajánlotta, hogy magas hozamú kriptovaluta-bányászati alapokba fektet be
Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) beperli a Touzi Capital-t csalás és be nem jegyzett értékpapírok illegális értékesítése miatt.
Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) pert indított a Touzi Capital ellen, amelyben csalással és több mint 100 millió dollár értékű be nem jegyzett értékpapírok illegális értékesítésével vádolja a céget és annak vezérigazgatóját, Eng Tenget.
A Touzi Capital 2021-től 2023 elejéig a kriptopénz-bányászati alapjába történő befektetéseket népszerűsítette, és több mint 1200 befektetőktől mintegy 95 millió dollárt gyűjtött össze. Emellett a vállalat további 23 millió dollárt biztosított adósság-rehabilitációs üzletágához.
A SEC azonban azt állítja, hogy a Touzi Capital összekeverte a befektetői pénzeket, és szétosztotta azokat a kriptopénz-bányászathoz nem kapcsolódó, egymástól független vállalkozások között. Ezen alapok egy részét a vezérigazgató állítólag személyes használatra és a felfújt bevételek bemutatására sikkasztotta el.
A panasz szerint a Touzi Capital és tulajdonosa félrevezette a befektetőket a befektetések stabilitásával kapcsolatban, magas hozamúnak és biztonságosnak minősítve azokat. Állítólag még akkor is folytatták a további pénzeszközök megszerzését, amikor néhány projektjük kudarcba fulladt.
A SEC per előtti egyezséget kér a büntetésekkel kapcsolatban
A SEC most azt követeli, hogy a Touzi Capital fizessen polgári jogi büntetést, fizesse vissza a jogellenesen szerzett pénzeszközöket kamatokkal együtt, és tegyen eleget a végleges, többek között a vezérigazgatót érintő végzéseknek.
A Touzi Capital-ügy közepette felmerültek olyan spekulációk, hogy más kriptopénz-cégeket érintő vizsgálatokat is ejthetnek, és a pereket visszavonhatják.
Az amerikai hatóságok és a kriptoipar közötti kapcsolatok javulásának közelmúltbeli jelei ellenére az Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC) folytatja jogi csatározásait a Binance-szel.
