India elrendeli, hogy a tőzsdék figyeljék a határ menti régiókban a kriptotőzsdéket
Privát pénztárcák szembe vizsgálatot, mint India célozza kripto áramlások
Az indiai kormány fokozta a kriptopénz-tevékenységre vonatkozó szabályozási szigorát, ezúttal a határ menti területekről, különösen Dzsammu és Kasmírból származó tranzakciókra összpontosítva.
A nemzetbiztonsági aggályokra és az illegális finanszírozás kockázatára reagálva az indiai pénzügyi hírszerző egység (FIU-IND ) utasította a kriptotőzsdéket, hogy szorosan kövessék nyomon az ezekhez a régiókhoz kapcsolódó kereskedéseket és peer-to-peer (P2P) pénztárca tranzakciókat - írja a The Economic Times.
Az utasítás a Kasmírban található Pahalgam városában nemrégiben elkövetett támadást követi, amely felerősítette a kriptoeszközök terrorizmus finanszírozására való visszaéléssel kapcsolatos félelmeket. A hatóságok a növekvő aggodalom részeként jelezték az olyan gyanús tokenek megjelenését, mint a "Pahalgam" és az "Operation Sindoor", amelyek olyan blokkláncokon jelentek meg, mint a Solana.
Magánpénztárcák és Binance átutalások megfigyelés alatt
A FIU-IND különösen a privát pénztárcák tevékenysége miatt keltett riadalmat, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy közvetlenül küldjenek pénzeszközöket anélkül, hogy központosított tőzsdéken keresztül mennének. Ezek a tárcák, bár nagyobb felhasználói autonómiát kínálnak, sokkal nehezebbé teszik a nyomon követést és a jelentéstételt. Az indiai tőzsdék elkezdték ellenőrizni, hogy a külső pénztárcák - különösen a Binance-on lévők - az ügyfelek tulajdonában vannak-e, mielőtt engedélyeznék a kifizetéseket.
Ezen erőfeszítések ellenére, amint a pénzeszközök olyan globális platformokra kerülnek, mint a Binance, a szabályozók elismerik, hogy a pénzeszközök nyomon követése nehézzé válik, különösen az egységes nemzetközi kripto megfelelési szabványok hiánya miatt.
A SEBI kiterjeszti a felügyeletet a befektetési alapokra
Ezzel párhuzamosan az indiai értékpapír- és tőzsdefelügyelet (SEBI) arra kérte az alternatív befektetési alapok (AIF-ek) vagyonkezelőit, hogy fokozzák a pénzmosás elleni ellenőrzéseket. A lépés szélesebb körű erőfeszítéseket tükröz, hogy megvédjék India pénzügyi ökoszisztémáját a tiltott kriptoáramlásoktól, különösen az érzékeny vagy magas kockázatú területeken.
India kriptoregulációs stratégiája határozottabb szakaszba lép, ahogy a határfeszültségek és a digitális pénzügyek keresztezik egymást. A növekvő geopolitikai érzékenységgel az Indiában működő kripto szereplők fokozott felügyeletre, szigorúbb ellenőrzésekre és a megfelelés bizonyítására irányuló növekvő nyomásra számíthatnak. Az iparág figyelni fogja, hogy ezek a regionális korlátozások nemzeti vagy akár nemzetközi politikai vitákká alakulnak-e át.
Olvassa el továbbá: Arizona kormányzó megvétózza a kriptotartalékról szóló törvényjavaslatokat.
