Az Interpol 122 millió dolláros, szerelmi csalásokhoz köthető kripto-pénzmosási sémát leplezett le

Traders Union
Minden hír
Kriptovaluták
Az Interpol 122 millió dollárt leplezett le

Minden hír

Vezető hírek

Szerkesztők kedvencei

Részvények

Kriptovaluták

Gazdaság

Devizák

Árupiacok

Piaci hangok

Pavlo Kot

21 órával ezelőtt

Az Interpol 122 millió dolláros, szerelmi csalásokhoz köthető kripto-pénzmosási sémát leplezett le — Interpol kripto-nyomozás

Az Interpol egy nemzetközi pénzmosási műveletet tárt fel, amely úgynevezett szerelmi csalásokhoz kapcsolódik. A szervezet tájékoztatása szerint a gyanúsítottakhoz köthető egyik kriptovaluta-tárca több mint 122,5 millió dollárnyi forgalmat bonyolított le egy tíz hónapos időszak alatt.

Ezt a cikket az eredetiből fordítottuk. Olvassa el tudósítónk eredeti változatát itt.

Az Interpol sajtóközleménye, szerint a thaiföldi hatóságok két olyan gyanúsítottat tartóztattak le, akik a vád szerint szerelmi csalásokból származó bevételek tisztára mosásában vettek részt.

Nemzetközi művelet

A gyanúsítottak a vád szerint a lopott pénzt kriptovalutára váltották, majd cross-chain token swapokat alkalmaztak az eszközök eredetének elrejtésére.

A nyomozás az Operation First Light 2026 részeként zajlott, amely egy az Interpol által koordinált nemzetközi kezdeményezés, 97 ország és terület bűnüldöző szerveinek bevonásával.

A művelet során 5811 gyanúsítottat tartóztattak le, körülbelül 293 millió dollárnyi illegális eszközt foglaltak le, és 31 014 bankszámlát fagyasztottak be. A hatóságok emellett 23 715 bűnügyet oldottak meg, és 15 606 gyanúsítottat azonosítottak.

A csalók egyre inkább a kriptóra támaszkodnak

Az Interpol közölte, hogy a nyomozók a bűncselekményekből származó jövedelmek mozgatására használt bankszámlákra és kriptovaluta-tárcákra összpontosítottak.

A palaui hatóságok 22 olyan személyt is kitoloncoltak, akik a vád szerint két, szállodának álcázott csalótelepen dolgoztak. A nyomozók szerint a csoportok kriptovalutákat és illegális szerencsejáték-oldalakat használtak külföldi áldozatok megkárosítására.

Az Interpol szerint a pszichológiai manipuláción alapuló (social engineering) sémák továbbra is a legsúlyosabb globális fenyegetések közé tartoznak, és hangsúlyozta, hogy leküzdésükhöz szoros nemzetközi együttműködésre van szükség.

Júniusban az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma bejelentette, hogy egy nemzetközi csalás elleni művelet során 3,8 millió dollár értékű kriptoeszközt fagyasztottak be. A kriptovaluta-vállalatokkal együttműködve a hatóságok több mint 1,4 millió csaláshoz köthető fiókot és befektetési, valamint szerelmi csalásokhoz használt infrastruktúrát számoltak fel, Thaiföldön pedig hét gyanúsítottat tartóztattak le.

Korábban az amerikai hatóságok vádat emeltek a Scattered Spider hackercsoport egyik feltételezett tagja ellen, miután kiadták Finnországból. Az ügyészek szerint a csoport amerikai vállalatokat célzó kibertámadásokat, zsarolóvírus-műveleteket és kriptovalutával elkövetett zsarolásokat hajtott végre.

Ez az anyag harmadik felek véleményét tartalmazhatja, a weboldalon található adatok és információk egyike sem minősül befektetési tanácsnak a Jogi nyilatkozatunk szerint. Bár szigorú Szerkesztői Integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire.

Tetszett a cikk?