A hongkongi rendőrség kriptovalutát használó pénzmosó szindikátust számolt fel
HK a határokon átnyúló bűnözés ellen irányul
A hongkongi hatóságok letartóztattak 12 személyt, akik kapcsolatban álltak egy nagyszabású, határokon átnyúló pénzmosási rendszerrel, amely bankszámlákat és kriptoeszközöket használt fel mintegy 118 millió HK$ (kb. 15 millió dollár) tiltott pénzeszközök tisztázására.
A hongkongi médiajelentések szerint a bűnszövetkezet a szárazföldi Kína állampolgárait toborozta, hogy Hongkongba utazzanak és helyi bankszámlákat nyissanak. Ezeket az úgynevezett "strómanszámlákat" arra használták, hogy az online csalásokból származó bevételeket átvegyék. A szindikátus vezetőinek utasításai alapján az újoncok felvették a készpénzt, és kriptopénz-váltó üzleteket látogattak meg, hogy a pénzt digitális eszközökre váltsák át - ez a bűnözésből származó bevételek eredetének elrejtésére szolgáló gyakori módszer.
Rendőrségi művelet és lefoglalt bizonyítékok
A csoport egy bérelt lakásból működött a Mong Kok kerületben, amely a pénzmosási tevékenységek tervezésének és koordinálásának bázisául szolgált. Egy május 15-i rendőrségi megfigyelési művelet során két gyanúsítottat letartóztattak, miközben a Tsim Sha Tsui negyedben lévő kriptotőzsdén próbáltak készpénzt kriptopénzre cserélni. A rendőrök a helyszínen mintegy 770 000 HK$-t (kb. 98 500 USD) foglaltak le, megakadályozva ezzel a további pénzmosást. Nem sokkal később további tíz személyt tartóztattak le.
A hatóságok összesen 1,05 millió HK$ készpénzt, több mint 560 bankkártyát, mobiltelefonokat, banki dokumentumokat és virtuális eszközökkel kapcsolatos tranzakciókkal kapcsolatos nyilvántartásokat foglaltak le. A tisztviselők megerősítették, hogy a tisztára mosott pénzeszközökből legalább 10 millió HK$ közvetlenül 58 korábban bejelentett csalási esethez kapcsolódott, amelyek során az áldozatok összesen 43,2 millió HK$-t veszítettek.
Hivatalos válasz és a szabályozás megerősítése
A Kereskedelmi Bűnügyi Hivatal tisztviselői rámutattak arra a nyugtalanító tendenciára, hogy az egyének - tudatosan vagy tudtukon kívül - lehetővé teszik, hogy személyes vagy családi bankszámlájukat bűncselekményre használják. A hongkongi törvények értelmében a bűncselekményből származó jövedelemmel való tudatos kereskedelem akár 14 év börtönbüntetéssel és 5 millió HK$-ig terjedő pénzbírsággal is sújtható.
Ez az akció hangsúlyozza Hongkong fokozódó erőfeszítéseit a pénzügyi bűnözés elleni küzdelemben, miközben a csalási ügyek száma 12%-kal nőtt az előző évhez képest. Egybeesik a város kriptopénzekre vonatkozó szabályozásának szigorításával is, mivel Hongkong egyensúlyt kíván teremteni az innováció és a biztonság között, miközben globális pénzügyi központként erősíti pozícióját.
