22 év börtönre ítélték Tajvanon a BitShine kriptotőzsde szervezőjét

Traders Union
Minden hír
Kriptovaluták
22 évre ítélték a BitShine kriptotőzsde szervezőjét

Minden hír

Vezető hírek

Szerkesztők kedvencei

Részvények

Kriptovaluták

Gazdaság

Devizák

Árupiacok

Piaci hangok

Eugene Komchuk

Tegnap

22 év börtönre ítélték Tajvanon a BitShine kriptotőzsde szervezőjét — Tajvan börtönbe zárta a kriptocsalót

Egy tajvani bíróság 22 év börtönbüntetésre ítélte a BitShine kriptovaluta-platform feltételezett szervezőjét. A nyomozók szerint a tőzsdét csalárd tranzakciók lebonyolítására és pénzmosásra használták, a teljes veszteség pedig meghaladja a 39 millió dollárt.

Ezt a cikket az eredetiből fordítottuk. Olvassa el tudósítónk eredeti változatát itt.

A Central News Agency jelentése szerint a Shilin Kerületi Bíróság bűnösnek találta a Shih vezetéknevű vádlottat illegális virtuális eszközszolgáltatás nyújtásában, csalásban és pénzmosásban.

A bíróság közölte, hogy Shih egy olyan bűnszervezetet vezetett, amely a BitShine-t használta fel arra, hogy az illegális tevékenységeket legális kriptovaluta-üzletnek álcázza. A platform korábban regisztrálva volt a tajvani Pénzügyi Felügyeleti Bizottságnál.

A nyomozók állítása szerint a rendszer résztvevői csaló szindikátusokkal és a Thento Unionhoz – Tajvan egyik legnagyobb bűnszervezetéhez – köthető személyekkel dolgoztak együtt. Az áldozatok pénzét USDT stabilcoinra váltották, majd külföldre utalták.

A bűnüldöző szervek becslése szerint 2024 januárja és 2025 áprilisa között több mint 71 millió dollárt mostak tisztára a rendszeren keresztül. Az ügyészek 1539 áldozatot azonosítottak, akik összesen 39 millió dollárt veszítettek.

Shih olyan megfelelőségi szakembereket alkalmazott, akik vélhetően nem tudtak a bűncselekményekről. Ők dolgozták ki a tőzsde ügyfél-átvilágítási (KYC) eljárásait. A vád szerint később közvetítők készítették fel a csaló gyűrűk tagjait arra, hogyan válaszoljanak az ellenőrző kérdésekre, hogy az áldozatok befejezhessék a regisztrációt és kriptovalutát vásárolhassanak a platformon keresztül.

2025 augusztusában az ügyészek 14 gyanúsított ellen emeltek vádat, köztük Shih ellen is. A rendszer feltételezett szervezőjére 25 év börtönbüntetést kértek, de a bíróság végül 22 évre ítélte.

A blokklánc nyomot hagy

A kriptovaluták használata pénzmosásra már régóta nem hatékony stratégia. A legtöbb nyilvános blokklánc megőrzi a teljes tranzakciós előzményeket, amelyeket nem lehet törölni vagy átírni. Még ha a pénzeszközöket több tárcán keresztül mozgatják, stabilcoinokra váltják vagy külföldre utalják, a tranzakciós nyomvonal látható marad.

A bűnüldöző szervek és a kriptovaluta-vállalatok olyan elemző platformokat használnak, mint a Chainalysis, hogy nyomon kövessék a pénzmozgásokat, összekapcsolják a címeket és azonosítsák az interakciókat a tőzsdékkel és egyéb szolgáltatásokkal. Amint a kriptovaluta elér egy szabályozott platformot, ahol a felhasználó elvégezte a személyazonosság-ellenőrzést, az állítólagos anonim tranzakciós nyomvonal elvezetheti a nyomozókat egy konkrét személyhez.

A tajvani parlament nemrégiben törvényt fogadott el, amely szabályozási keretet hoz létre a kriptovaluta-ipar számára.

Ez az anyag harmadik felek véleményét tartalmazhatja, a weboldalon található adatok és információk egyike sem minősül befektetési tanácsnak a Jogi nyilatkozatunk szerint. Bár szigorú Szerkesztői Integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire.

Tetszett a cikk?