Az Evita Pay alapítója ellen vádat emelt az USA 530 millió dolláros kriptopénzmosási rendszer miatt
Jurij Gugnin az Evita Pay-től azzal vádolták, hogy kriptovalutával segítette az orosz cégeket
Az amerikai igazságügyi minisztérium (DOJ) vádat emelt az Evita Pay nevű New York-i székhelyű cég alapítója, Jurij Gugnin ellen, aki orosz vállalatoknak segített szankciók kijátszásában és mintegy 530 millió dollár tisztára mosásában.
A DOJ sajtóközleménye szerint a 38 éves Jurij Gugnint, más néven Jurij Maszukovot és George Gugnint, az Evita Investments és az Evita Pay kriptopénzfizetéssel foglalkozó vállalatok alapítóját letartóztatták és 22 bűncselekmény miatt vádat emeltek ellene.
Vádat emeltek ellene táviratcsalás, banki csalás, az Egyesült Államok megtévesztésére irányuló összeesküvés, a nemzetközi rendkívüli gazdasági hatalomról szóló törvény (IEEPA) megsértése, engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetése, pénzmosás elleni program fenntartásának elmulasztása, gyanús tevékenységről szóló jelentések benyújtásának elmulasztása, pénzmosás és kapcsolódó összeesküvések miatt.
Egy 530 millió dolláros kriptopénzmosási csővezeték
A DOJ azt állítja, hogy 2023 júniusa és 2025 januárja között Gugnin az Evita segítségével körülbelül 530 millió dollárt mozgatott át az amerikai pénzügyi rendszeren, amelynek nagy része USDT-ben (Tether) érkezett.
"Gugnin az Egyesült Államokba érkezett, és kriptopénz-startupnak álcázott pénzmosási műveletet hozott létre, amelyet aztán a szankciók kijátszására, az exportellenőrzések megkerülésére és az amerikai pénzügyi intézmények becsapására használt" - mondta Joseph Nocella Jr. a New York keleti körzetének amerikai ügyésze.
Az Evita Pay ügyfelei között voltak szankciókkal sújtott orosz bankok, köztük a Sberbank, a Sovcombank, a VTB Bank és a Tinkoff Bank. Gugnin emellett érzékeny elektronikai cikkeket vásárló külföldi ügyfelek kifizetéseit is megkönnyítette, és pénzt mosott a Roszatom egyik beszállítója számára.
A maximálisan kiszabható büntetés 50 év börtönbüntetés: 30 évet a banki csalásért és további 20 évet a kapcsolódó vádakért.
Mint megírtuk, az amerikai igazságügyi minisztérium kiadja a LockBit fejlesztőjét Izraelből.
