A hongkongi vámhatóság eszközt fejleszt a kriptopénzmosás nyomon követésére
1,1 milliárd dollárnyi tisztára mosott kriptó, amely 2021 óta hongkongi esetekhez kötődik
A hongkongi vámhatóság egy helyi egyetemmel együttműködve olyan technológiát fejleszt, amelynek célja a pénzmosáshoz kapcsolódó kriptotranzakciók felderítése. A kezdeményezés része egy szélesebb körű stratégiának, amelynek célja a tudományos körökkel, a pénzügyi szektorral és a nemzetközi bűnüldöző szervekkel való együttműködés erősítése.
A South China Morning Post szerint a 2021 és 2025 májusa között helyben regisztrált 39 pénzmosási ügyből hét - több mint 9 milliárd HK dollár (1,1 milliárd USD) értékű - virtuális eszközökkel kapcsolatos.
Egy 2024-es ügy három gyanúsított letartóztatásához vezetett, akik több mint 1000 gyanús tranzakcióhoz kötődtek, összesen 1,8 milliárd HK$ értékben, amelyből 760 millió HK$-t egy kriptoplatformon keresztül dolgoztak fel.
A kriptobűnözés magas szintje arra késztette a hongkongi vámhatóságot és a Hongkongi Egyetemet, hogy hatékony ellenintézkedéseket dolgozzanak ki. Bár a projekt részleteit nem hozták nyilvánosságra, az eszköz állítólag az online szerzői jogi jogsértések nyomon követésére már használt törvényszéki technológiára épül.
Globális aggodalom a kriptovaluta és a pénzmosás miatt
Nem Hongkong az egyetlen joghatóság, amely riadót fúj a kriptókkal kapcsolatos pénzmosás miatt.
A Cryptonews szerint Luxemburg 2025-ös nemzeti kockázatértékelése arra figyelmeztet, hogy a kriptotőzsdék még mindig "magas" kockázatot jelentenek, hivatkozva a nagy ügyfélbázisra, az anonim online tevékenységre és a nemzetközi működésre.
Németországban a hatóságok leállították az eXch-et és 38,2 millió dollárnyi kriptót foglaltak le, a platformot összekapcsolva a nagyobb hackelésekből származó bevételek tisztára mosásával, beleértve a Bybit-hez kapcsolódó incidenseket is.
Eközben az ausztrál AUSTRAC a kripto ATM-eket növekvő fenyegetésként jelölte meg. Az országszerte több mint 1600 készpénzelfogadó automatával a szabályozó hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy ezek az ATM-ek könnyű csatornát kínálnak a bűnözőknek a tiltott pénzeszközök mozgatásához, és hamarosan jogi lépésekkel kell szembenézniük a szabályok be nem tartása miatt.
Mint írtuk, Hongkong elfogadja a stabilcoinokról szóló törvényt.
