Az Europol felszámolja a nemzetközi kriptopénzcsaló hálózatot
Az Europol öt embert tartóztatott le 460 millió eurós nemzetközi kriptocsalásban
Az Europol bejelentette, hogy letartóztatott öt személyt, akik kapcsolatban állnak egy Spanyolországot, Franciaországot, Észtországot és az Egyesült Államokat átfogó nemzetközi kriptopénz befektetési csalási hálózattal.
A bűnügyi műveletre egy 2023-ban kezdődött összehangolt nyomozást követően derült fény, a spanyol hatóságok pedig a bűnüldözési akciókat vezették - számol be a Cryptopolitan.
Letartóztatásokra a Kanári-szigeteken és Madridban került sor, ahol a bűnüldöző szervek három ingatlanátkutatást tartottak. Az Europol a hálózat módszereit rendkívül szervezettnek írta le, a csalárd bevételek tisztára mosása banki átutalásokat, készpénzfelvételeket és kriptotranzakciókat magában foglaló összetett rétegeken keresztül történt. A jelentések szerint világszerte több mint 5000 áldozatot csaptak be, ami 460 millió euróra (kb. 540 millió dollár) becsült illegális nyereséget eredményezett.
Agresszív csalási taktikák és kifinomult marketing
A tipikus kriptonetikai csalásokkal ellentétben a csalóhálózat agresszív, hagyományos értékesítési technikákat alkalmazott, amelyek hideghívásokat, meggyőző e-maileket és közvetlen személyes kapcsolatfelvételt foglalnak magukban, hogy az áldozatokat hamis befektetési programokba csábítsák. A csalók magas hozamokat ígértek, és a befektetők megtévesztése érdekében növekvő egyenleget mutató hamis platformokat üzemeltettek.
Az áldozatok azonban gyakran nem tudták kivenni a pénzüket, és ehelyett további befizetésekre kényszerítették őket. Az Europol megjegyezte, hogy ez a csalási trend egyre inkább a mesterséges intelligenciát és a mélyreható hamisítványokat használja a hitelesség növelésére, és ezzel egybecseng a befektetési csalások szélesebb körű növekedésével Európa-szerte. Ez az eset a spanyol hatóságok által felszámolt hasonló csalóhálózatokat követi, ami a kripto- és fiatfizetési csatornákat egyaránt kihasználó, bizalomalapú csalások növekvő fenyegetését tükrözi.
Tágabb következmények az európai befektetők számára
Az európai szabályozó hatóságok következetesen óva intettek a garantált nyereséget ígérő befektetési ajánlatoktól, különösen a kriptopénzek területén. Az Europol közelmúltbeli összpontosítása rávilágít arra az elmozdulásra, hogy a csalók most már mind a kripto, mind a hagyományos eszközöket, köztük a megújuló energiával kapcsolatos szerződéseket is felhasználják az áldozatok megcélzására. A kifinomult célzási módszerek lehetővé teszik a csalók számára, hogy testre szabják az ajánlatokat, tovább növelve ezzel a sikerességi arányt. Az európai hatóságok továbbra is figyelmeztetik a befektetőket a kéretlen befektetési ajánlatokkal kapcsolatban, és hangsúlyozzák a platformok és a potenciális hozamok ellenőrzésének fontosságát. Az Europol sikere ebben az ügyben aláhúzza, hogy fokozott éberségre és határokon átnyúló együttműködésre van szükség a digitális eszközök ágazatában kialakuló pénzügyi bűncselekmények elleni küzdelem érdekében.
Nemrég írtunk arról, hogy a Robinhood, az amerikai fintech óriáscég a franciaországi Cannes-ban tartott "To Catch a Token" rendezvényén bejelentette kriptopénz- és befektetési szolgáltatásainak jelentős bővítését.
