Az amerikai titkosszolgálat 400 millió dollárnyi kriptovalutát követ nyomon az online átverésekből származó csalásokból
A titkosszolgálat küzd a kriptobűnözés ellen
Az elmúlt évtizedben az amerikai titkosszolgálat Globális Nyomozói Műveleti Központja (GIOC) a digitális eszközökkel kapcsolatos bűncselekmények elleni küzdelem egyik kulcsszereplőjévé vált, és közel 400 millió dollárnyi, online átverések és csalások során ellopott kriptovalutát szerzett vissza.
A lefoglalt kriptók jelentős részét a Bloomberg szerint a világ egyik legnagyobb, kormány által ellenőrzött hideg tárcájában tárolják.
A GIOC nyomozói a blokkláncelemzésre, a nyílt forráskódú hírszerzésre és a digitális törvényszéki vizsgálatokra támaszkodnak, hogy leleplezzék az olyan gyakori csalási rendszerek mögött álló bűnszövetkezeteket, mint a romantikus befektetési csalások, a szextorzió és a hamis kereskedési platformok. Az egyik esetben egy felhasználót egy törvényesnek tűnő felülettel és támogatással rendelkező alkalmazáson keresztül csábítottak befektetésre, de a platform hamarosan eltűnt a pénzzel együtt. Egy VPN-hiba felfedte a csaló IP-címét, és elvezette az ügynököket a kriptotárcához.
Globális kezdeményezések és bűnüldözési képzés
Az amerikai titkosszolgálat globális kriptopénz-stratégiájának középpontjában Kali Smith áll, aki több mint 60 ország bűnüldöző szerveinek képzését vezette. Az ügynökség a gyenge szabályozási felügyelettel és "citizenship-by-investment" programokkal rendelkező joghatóságokra összpontosít, azzal a céllal, hogy megerősítse a helyi képességeket a pénzügyi kiberbűnözés felderítésében és megelőzésében.
A közelmúltban a digitális eszközök központjaként ismert Bermudán tartott workshopok aláhúzták az egyre növekvő aggodalmakat, hogy a kripto-barát politikák vonzhatják a rossz szereplőket. A tisztviselők megvitatták a modern nyomozati eszközök szükségességét, hogy lépést tudjanak tartani a gyorsan fejlődő pénzügyi technológiákkal. Smith hangsúlyozta, hogy sok áldozat tévesen feltételezi, hogy a kriptopénzek eredendően biztonságosak: "Azt hiszik, hogy a Bitcoin használata azt jelenti, hogy védve vannak. De ez nem így van".
Esetpéldák, károk és ágazati együttműködés
Egy idahói tinédzsert érintő szextorziós ügy egy olyan kriptotárcához vezetett, amely 6000 tranzakció során több mint 4,1 millió dollárt dolgozott fel. A tárca egy nigériai útlevélhez kapcsolódott, és a gyanúsítottat az Egyesült Királyságban letartóztatták.
A kripto átverések az Egyesült Államokban a kiberbűnözéssel kapcsolatos pénzügyi veszteségek vezető okává váltak. 2024-ben az amerikaiak 9,3 milliárd dollárt veszítettek csalások miatt. Az iparággal való együttműködés létfontosságú szerepet játszik az ellopott eszközök visszaszerzésében - az olyan cégek, mint a Coinbase és a Tether segítenek a gyanús számlák befagyasztásában, beleértve egy olyan esetet is, amelyben 225 millió dollár USDT visszaszerzése történt, amely romantikus csalásokhoz kapcsolódott.
A fenyegetések folyamatos növekedésével a Secret Service megerősíti a nemzetközi partnerségeket, hogy összhangban maradjon a bővülő digitális gazdasággal.
Olvassa el továbbá: Az Europol bezárja a nemzetközi kriptohamisítási hálózatot
