Nyolc ukránt vettek őrizetbe Lengyelországban egy állítólagos 90 millió dolláros kriptopénzmosási ügyben

Traders Union
Minden hír
Kriptovaluták
Lengyelországban őrizetbe vettek nyolc ukránt

Minden hír

Vezető hírek

Szerkesztők kedvencei

Részvények

Kriptovaluták

Gazdaság

Devizák

Árupiacok

Üzlet és vagyon

Piaci hangok

Mélissa Bac

20.10.2026

Nyolc ukránt vettek őrizetbe Lengyelországban egy állítólagos 90 millió dolláros kriptopénzmosási ügyben — Lengyelországban őrizetbe vettek nyolc ukránt egy 90 millió dolláros kriptoügyben

A lengyel bűnüldöző hatóságok egy nemzetközi bűnszervezet kilenc tagját vették őrizetbe, akiket több mint 337 millió zloty (mintegy 90 millió dollár) tisztára mosásával gyanúsítanak. A nyomozók szerint a pénz kriptovalutákat és kereskedési platformokat érintő befektetési csalásokból származott.

Ezt a cikket az eredetiből fordítottuk. Olvassa el tudósítónk eredeti változatát itt.

A lengyel Kiberbűnözés Elleni Központi Iroda (CBZC) 2026. október 19-én egy sajtóközleményben jelentette be a művelet eredményeit. A nyomozásban a Határőrség és a Belső Biztonsági Ügynökség (ABW) is részt vett.

Az őrizetbe vettek között nyolc ukrán állampolgár – öt férfi és három nő – valamint egy fehérorosz nő volt. A nyomozók szerint a csoport vezetője egy 34 éves ukrán férfi volt.

A gyanúsítottak pénzváltókat és fiktív aranyvásárlásokat használtak

A nyomozók szerint a gyanúsítottak befektetési platformokon elkövetett csalásokból és kriptovalutákkal kapcsolatos tranzakciókból származó bevételeket moshattak tisztára.

Az állítólagos szervező koordinálta a készpénz begyűjtését, majd annak Lengyelországon belüli és külföldre történő továbbítását. A pénz eredetének leplezésére a csoport tagjai pénzváltókat és fiktív aranyvásárlási tranzakciókat használtak.

A feltételezett bűncselekményhez kapcsolódó tranzakciók összértéke meghaladta a 337 millió zlotyt. A hatóságok azonban nem közölték, ebből mekkora összeg volt közvetlenül kriptovaluta-tranzakciókhoz köthető.

Az őrizetbe vételekre Łódźban, Varsóban és a Kis-lengyelországi vajdaságban került sor. A rendvédelmi szervek lakóingatlanokat, irodákat és pénzváltóhelyeket kutattak át.

A művelet során a hatóságok több mint 1 millió zloty értékben foglaltak le készpénzt és aranyat. A nyomozók mobiltelefonokat, számítógépeket és elektronikus adattároló eszközöket is lefoglaltak igazságügyi vizsgálat céljából.

A bíróság hat gyanúsított esetében három hónapos, egy másik esetében pedig két hónapos előzetes letartóztatást rendelt el. A fennmaradó két személyt óvadék, rendőri felügyelet és utazási korlátozások mellett szabadon engedték. A gyanúsítottakat akár 15 év szabadságvesztésre is ítélhetik.

Lengyelország folytatja a kriptovalutákkal kapcsolatos bűncselekmények vizsgálatát

A nyomozást a Łódźi Regionális Ügyészség felügyelete alatt folytatják, a Lengyel Nemzeti Ügyészség kiberbűnözésért felelős egységének koordinálásával.

A bűnüldöző hatóságok továbbra is vizsgálják a csoport pénzügyi tranzakcióit és a lefoglalt elektronikus eszközöket. Az állítólagos rendszer teljes kiterjedése és az egyes résztvevők szerepe egyelőre nem ismert.

Korábban a lengyel ügyészség vádat emelt Artur K. volt rendőr ellen a Zondacrypto kriptotőzsdét érintő nyomozás részeként. Ezzel egy időben a rendvédelmi szervek házkutatást tartottak egy olajraktárban, ahol a platform alapítóját, Sylwester Suszeket utoljára 2022 márciusában látták.

A vállalkozó eltűnésének körülményeit továbbra is vizsgálják. A Zondacrypto-ügy és a 337 millió zloty tisztára mosásával gyanúsított csoport között azonban nem állapítottak meg megerősített kapcsolatot.

Korábban beszámoltunk arról, hogy a lengyel hatóságok őrizetbe vették a Nemzeti Olimpiai Bizottság elnökét, akit a Zondacryptóhoz kapcsolódó vesztegetés elfogadásával gyanúsítanak. A nyomozás a kriptovaluta-platformmal kapcsolatos ügyletekhez kötődő állítólagos korrupcióra irányul.

Ez az anyag harmadik felek véleményét tartalmazhatja, a weboldalon található adatok és információk egyike sem minősül befektetési tanácsnak a Jogi nyilatkozatunk szerint. Bár szigorú Szerkesztői Integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire.

Tetszett a cikk?