Törökország szigorúbb intézkedéseket vezet be a kriptopénzek pénzmosása elleni küzdelem érdekében
Törökország szigorúbb kriptorendeleteket vezet be a pénzmosás elleni küzdelem érdekében, 425 dolláros tranzakciós azonosító ellenőrzési küszöbértéket határoz meg
Törökország új kriptopénz-szabályozást mutatott be, amelynek célja a pénzmosás elleni (AML) ellenőrzések szigorítása, a globális szabványokhoz igazodva, ahogy az ország megszilárdítja szerepét a kriptopiacon.
A december 25-én bejelentett szabályok 2024. február 25-től kezdődően 2025. február 25-től a 15 000 török lírát (425 dollár) meghaladó tranzakciók esetében megkövetelik az azonosítás ellenőrzését - számol be a Cointelegraph.
Erősebb megfelelési intézkedések
Az új AML keretrendszer szerint a kriptopénz szolgáltatóknak azonosító adatokat kell gyűjteniük a nagy értékű tranzakciókhoz, hogy visszaszorítsák az illegális pénzügyi tevékenységeket, beleértve a pénzmosást és a terrorizmus finanszírozását. A 425 dolláros küszöbérték alatti tranzakciók mentesülnek ezek alól a követelmények alól.
Emellett a szabályozás előírja a szolgáltatók számára, hogy a nem regisztrált tárcacímeket érintő tranzakciók esetében ellenőrizzék az ügyfelek személyazonosságát. Az elégtelen információk miatt "kockázatosnak" ítélt átutalások blokkolhatók vagy korlátozhatók, biztosítva a biztonsági protokollok betartását.
Globális összehangolás és piaci hatás
A lépés tükrözi az Európai Unió kriptovaluta-piaci keretrendszerének (MiCA) lépéseit, amely 2024. december 30-án lép hatályba. A 2023 szeptemberére becsült 170 milliárd dolláros kereskedési volumenével Törökország globálisan a negyedik legnagyobb kriptopiacnak számít, megelőzve olyan országokat, mint Oroszország és Kanada.
A szabályozás tükrözi Törökország elkötelezettségét a szabályozás modernizálása mellett, mivel a hatóságok célja, hogy egyensúlyt teremtsenek a piac növekedése, a fogyasztóvédelem és a pénzügyi biztonság között.
Nemrég írtuk, hogy a dél-koreai kriptopénz piacon az új befektetők száma meredeken emelkedett, amit az amerikai elnök, Donald Trump megválasztott elnök kriptopénz-párti politikája miatti növekvő optimizmus hajtott.
