Öt gyanúsítottat tartóztattak le Izraelben egy 5M dolláros kriptós pénzmosási ügyben

Traders Union
Minden hír
Kriptovaluták
Gyanúsítottakat tartóztattak le Izraelben

Minden hír

Vezető hírek

Szerkesztők kedvencei

Részvények

Kriptovaluták

Gazdaság

Devizák

Árupiacok

Üzlet és vagyon

Piaci hangok

Pavlo Kot

21 órával ezelőtt

Öt gyanúsítottat tartóztattak le Izraelben egy 5M dolláros kriptós pénzmosási ügyben — Öt embert tartóztattak le Izraelben egy 5 millió dolláros kriptós pénzmosási ügyben

Az izraeli rendőrség öt embert tartóztatott le, akiket azzal gyanúsítanak, hogy egy WhatsApp-csoportban szervezett kriptovaluta-tranzakciókon keresztül mintegy 5 millió dollárt mostak tisztára. A nyomozók szerint a gyanúsítottak fiktív kölcsönszerződésekkel leplezték a bankszámlákra befizetett pénzek eredetét.

Ezt a cikket az eredetiből fordítottuk. Olvassa el tudósítónk eredeti változatát itt.

A The Jerusalem Post beszámolója szerint a nyomozást a rendőrség Lahav 433-as egységéhez tartozó Nemzeti Gazdasági Bűnözés Elleni Egység folytatja. A gyanús tranzakciók összértékét 16 millió sékelre becsülik.

A nyomozók úgy vélik, hogy a gyanúsítottak a szükséges engedély nélkül nyújtottak kriptovaluta-kereskedési szolgáltatásokat, és nem jelentették be tranzakcióikat az izraeli adóhatóságnak.

Így működött a kriptovalutához kapcsolódó pénzmosási rendszer

A rendőrség szerint a gyanúsítottak egy WhatsApp -csoporton keresztül szervezték a digitáliseszköz-tranzakciókat. A bevételeket közvetlenül bankszámlákra utalták, eredetüket pedig hamisított kölcsönszerződésekkel leplezték.

Ezek a dokumentumok lehetővé tették a gyanúsítottak számára, hogy a kriptovaluta -tranzakciókból származó bevételeket pénzügyi tevékenységből származó jövedelem helyett kölcsönök visszafizetéseként tüntessék fel.

A gyanúsítottak lakóhelyén tartott házkutatások során a rendőrök kriptovaluta-tárcákat, számítógépeket és több tízezer sékel készpénzt foglaltak le.

Mind az öt gyanúsítottat pénzmosás, csalás, valamint engedély nélküli pénzügyi szolgáltatás nyújtásának gyanújával hallgatták ki.

Izrael fokozza az illegális kriptovaluta-tranzakciók kivizsgálását

A legutóbbi ügyet be nem vallott kriptovaluta-jövedelmekkel kapcsolatos nyomozások sora előzte meg.

Október 6-án az Izraeli Adóhatóság két másik letartóztatásról számolt be. Az egyik nyomozás több tízmillió dollár értékű digitáliseszköz-tranzakcióval kapcsolatos.

A másik ügyben egy asdódi lakost azzal gyanúsítottak, hogy eltitkolt mintegy 13 millió dollárnyi, 2019 és 2021 között végrehajtott kriptovaluta-tranzakciókból származó jövedelmet.

Izrael állami számvevőszéke korábban már rámutatott az ilyen tranzakciók bejelentésével kapcsolatos problémákra. Egy 2024. novemberi ellenőrzés szerint 2018 és 2022 között évente átlagosan mintegy 500 ember jelentett kriptovalutával kapcsolatos tevékenységet, miközben a potenciálisan bevallásra kötelezettek száma legalább 200 000 lehetett.

Más európai országok bűnüldöző szervei is nagyszabású, kriptovalutához kapcsolódó bűncselekményeket vizsgálnak. Októberben a görög rendőrség egy állítólagos Ponzi-rendszert leplezett le, amelynek szervezői mintegy 10 000 befektetőtől körülbelül 8 millió dollárt gyűjtöttek össze.

Az ügyben kilenc gyanúsítottat vontak eljárás alá, köztük két katonát. A görög hatóságok a nyomozás során összesen 17 embert tartóztattak le.

Korábban arról számoltunk be, hogy nyolc ukrán állampolgárt tartóztattak le Lengyelországban egy 90 millió dolláros kriptovaluta-pénzmosási ügyben való részvétel gyanújával.

Ez az anyag harmadik felek véleményét tartalmazhatja, a weboldalon található adatok és információk egyike sem minősül befektetési tanácsnak a Jogi nyilatkozatunk szerint. Bár szigorú Szerkesztői Integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire.

Tetszett a cikk?