Az Upbit a KYC állítólagos megsértése miatt hatósági ellenőrzéssel néz szembe
A vizsgálat 2025. január 21-én kezdődik.
Az Upbit, Dél-Korea legnagyobb kriptopénzváltója ellen az ország pénzügyi szabályozó hatósága, a Financial Services Commission (FSC) vizsgálatot indított az ügyfélismereti (KYC) szabályokkal kapcsolatos esetleges jogsértések miatt.
A 2025. január 21-én kezdődő vizsgálat része annak a szélesebb körű vizsgálatnak, amely a platform pénzmosás elleni (AML) előírásoknak való megfelelését vizsgálja, és amely szankciókat vagy egyéb büntetéseket vonhat maga után a tőzsde számára. A dél-koreai pénzügyi hírszerző egység több mint 500 000 KYC-szabálysértést azonosított az Upbit működésében - tájékoztat az Etnews.
KYC-szabálysértések a reflektorfényben
A Dunamu által üzemeltetett Upbit a globális kriptopénzpiac egyik legjelentősebb szereplőjévé vált, több millió felhasználóval. A közelmúltbeli jelentések azonban arra utalnak, hogy a tőzsde valószínűleg nem hajtotta végre teljes mértékben a dél-koreai törvények által előírt KYC-intézkedéseket, amelyek szigorú személyazonosság-ellenőrzési eljárásokat írnak elő a kriptopénz-tranzakciók esetében.
Az FSC felülvizsgálata ezekre a lehetséges jogsértésekre és azok hatására fog összpontosítani, valamint az ország digitális eszköztőzsdéinek tágabb szabályozási környezetére.
A KYC-szabályok célja, hogy megakadályozzák az olyan illegális tevékenységeket, mint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása, azáltal, hogy biztosítják, hogy a tőzsdék a nagyobb tranzakciók feldolgozása előtt ellenőrizzék ügyfeleik személyazonosságát. A vizsgálat azt fogja vizsgálni, hogy az Upbit rendszerei nem figyelték-e megfelelően a gyanús tevékenységeket, és nem jelentették-e azokat, ami súlyos büntetéseket vonhat maga után.
Lehetséges szankciók és jövőbeli következmények
Az FSC vizsgálatának eredménye jelentős következményekkel járhat nemcsak az Upbitre, hanem a szélesebb dél-koreai kriptopénzpiacra is. Ha jogsértéseket állapítanak meg, az Upbit szankciókkal szembesülhet, beleértve a pénzbírságokat vagy működési korlátozásokat. Ez a régió szabályozásának szigorodását is jelezheti, mivel a hatóságok egyre inkább arra összpontosítanak, hogy a tőzsdék tartsák be a pénzügyi átláthatóság nemzetközi szabványait.
Dél-Korea számára, amely a kriptoinnováció és a kripto befektetések központjává vált, az Upbit gyakorlatának felülvizsgálata más tőzsdéket is arra késztethet, hogy átértékeljék megfelelőségi stratégiáikat. Az illegális pénzügyi tevékenység elleni küzdelemre irányuló növekvő globális nyomás miatt a szabályozó hatóságok világszerte nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a tőzsdék hogyan kezelik a felhasználói adatokat és hogyan ellenőrzik a tranzakciókat.
Korábban írtunk arról, hogy Dél-Korea tömeges KYC megsértése miatt vizsgálódik az Upbit ellen.
